회장범 교체에 관한 의안은 업무 요구로 인해 류열홍 씨가 회사 이사와 회장직을 사퇴했다. 이사회는 유열홍 선생의 사직 보고를 받아들여 유열홍 씨가 회사 회장을 맡는 동안 회사 발전에 기여한 것에 대해 진심으로 감사를 표합니다.
유열홍 씨가 회사 이사직을 사퇴하면 회사 이사회 수가 회사법에 규정된 법정 최소 인원보다 낮아질 것이다. 회사에서 적어도 한 명의 새 이사가 추가될 때까지 그가 이사직을 사퇴하면 효력이 발생하지 않을 것이다.
이사회는 회사의 현직 이사, 사장 (법정대표인) 을 회장으로 선출했다.
둘. 회사 20 10 반기 보고서와 그 요약을 심의하여 통과시켰다.
셋. "중국 광대은행에 신용 한도 신청에 관한 의안" 을 심의하여 통과시켰다.
회사가 중국 광대은행 베이징 부성로 지점에 3000 만 위안의 무역융자를 신청하는 것에 동의하다. 신용장의 유형은 수입 신용장과 환어음, 국내 신용장과 환어음, 비융자성 보증 등이다. , 유효 기간은 12 개월입니다. 이 선은 재활용할 수 있다.
넷. "회사 임원의 2009 년 성과 평가에 관한 의안" 을 심의하여 통과시켰다.
"회사 임원 보상 및 성과 평가 관리 잠행 방법" 에 따르면 이사회 보상 및 심사위원회는 2009 년 회사 임원을 심사했다. 이번 회의의 심의를 거쳐 이사회는 임금과 성과 심사 방안을 실시하는 것에 동의했다. 회장 겸 사장인 니켈 씨는 이 의안에 대해 표결을 피했다.
5 x 증후군
날짜 연월
회장범 변경에 관한 의안은 중국 증권감독관리위원회' 상장회사에 독립이사제도 수립에 관한 지도 의견' 과' 회사 헌장' 규정에 따라 회사 독립이사로서 회사의 독립이사 추가 및 변경에 대한 독립의견을 다음과 같이 발표했다.
1. 회사 독립이사 후보의 지명, 심의 및 표결 절차는 관련 법령 및' 회사 헌장' 규정에 따라 합법적으로 유효하다.
-응? 2. 독립이사 후보의 이력자료에 대한 심사를 거쳐 독립이사 후보가 독립이사 직책을 이행할 자격과 경력을 갖고 있다고 판단했고,' 회사법' 과' 회사 헌장' 에 규정된 회사 이사가 될 수 없는 경우도 없고, 중국증권감독회가 시장금지로 확정돼 아직 해지되지 않은 경우도 없다. 독립이사 후보의 임직자격은' 상장회사에 독립이사제도 수립에 관한 지도 의견' 및 기타 관련 규정에 부합한다.
셋. 이강타오 씨, 왕혜 여사, 왕호근 씨, 왕광길 씨를 회사 제 8 회 이사회 독립이사 후보로 지명하고 주주총회에 제출하기로 동의했다.
(이 페이지에는 본문이 없습니다. 다만 화북제약주식유한공사 독립이사가 독립이사의안 추가 및 변경에 관한 독립의견 서명페이지일 뿐이다. ) 을 참조하십시오
사외 이사 서명: 석소하? 양승리
20xx? 연도? 12? 달? 8? 태양
회장의 의안 변경: 번문삼회사 회장 하오 씨, 현재 회사 지주주주 하약그룹 주식유한회사 회장. 회사의 건강한 발전과 자주경영을 더 잘 촉진하기 위해, 하오 선생은 이사, 회장, 이사회 전략결정위원회 의장, 보수 및 심사위원회 위원직을 사퇴할 것을 신청했다. 법률, 규정 및' 회사 헌장' 에 관한 규정에 따르면, 상술한 사직 보고서는 회사 이사회에 배달될 때 효력이 발생한다. 회사 이사회는 재임 기간 동안의 성실, 근면, 실사에 대해 감사와 숭고한 경의를 표합니다.