이사회 비서의 업무 규칙은 다음과 같다
제 1 장 일반 원칙
첫 번째는 xx 피혁기술주식유한공사 ("회사") 의 규범 운영을 촉진하고, 회사 이사회 비서가 법에 따라 직권을 행사하고, 직무를 성실히 이행할 수 있도록 하기 위해 중화인민공화국 회사법 ("회사법"), "중화인민공화국증권법" (이하 "증권법") 에 의거한다.
제 2 장 이사회 비서의 임면
제 2 조 회사는 이사회 비서 한 명을 설립하여 회사와 선전 증권거래소의 지정 연락인으로 삼았다. 이사회 비서는 회사의 고위 임원으로 회사와 이사회에 책임을 진다. 회사 이사와 기타 고위 경영진은 회사 이사회 비서를 겸임할 수 있다.
제 3 조 이사회 비서는 회장이 지명하고, 이사회가 임용하거나 해임한다. 이사회 비서의 임기는 3 년이며 계속 임용할 수 있다.
제 4 조 이사가 이사회 비서를 겸임하는 행위는 이사와 이사회 비서가 각각 실시해야 하며, 회사 이사와 이사회 비서를 겸임하는 인원이 이중으로 실시해서는 안 된다.
제 5 조 이사회 비서는 다음 요건을 충족시켜야한다.
(1) 직무 수행에 필요한 재무, 관리, 법률 등의 전문 지식을 갖추고 있다.
(2) 좋은 직업 윤리와 개인적 인품을 가지고 있다.
(3) 증권거래소에서 발급한 이사회 비서 자격증을 취득하다.
제 6 조 다음 상황 중 하나인 사람은 이사회 비서를 맡을 수 없다.
(1)' 회사법' 제 146 조에 규정된 상황 중 하나가 있다.
(2) 최근 중국증권감독회 행정처벌을 받은 지 3 년이 채 되지 않았다.
(3) 최근 3 년 동안 증권거래소에 의해 공개적으로 비난을 받거나 3 회 이상 비판을 통보받았다.
(4) 회사의 현재 감독자;
(5) 선전 증권거래소가 이사회 비서로 활동하기에 적합하지 않다고 생각하는 기타 상황.
제 7 조 회사는 주식 최초 공개 발행 후 3 개월 이내 또는 전 이사회 비서가 퇴임 후 3 개월 이내에 이사회 비서를 정식으로 임명해야 한다. 그 전에 회사는 임시로 누군가를 이사회 비서로 지명해야 한다.
회사는 이사회 비서 임용 회의를 개최하는 5 개 거래 전에 이사회 비서의 관련 자료를 선전 증권거래소에 제출해야 한다. 심교소는 관련 자료를 받은 날로부터 5 거래일 이내에 이의를 제기하지 않은 경우 이사회는 법정 절차에 따라 임명할 수 있다.
제 8 조 회사는 이사회 비서를 초빙하기 전에 선전 증권거래소에 다음과 같은 정보를 제공해야 한다.
(1) 선전 증권거래소 주식 상장 규칙의 요구 사항을 충족하는 추천인의 설명, 직무, 업무 성과 및 개인적 인품을 포함한 이사회 추천서
(2) 추천인의 이력서와 학력증명서 (사본);
(3) 지명자는 이미 이사회 비서 자격증 (사본) 을 취득했다.
제 9 조 회사 이사회가 이사회 비서를 해고하는 데는 충분한 이유가 있어야 하며, 이유 없이 해고해서는 안 된다. 이사회 비서가 해고되거나 사직할 때 회사는 제때에 선전 증권거래소에 보고하여 원인을 설명하고 공고해야 한다.
이사회 비서는 회사에 의해 부당하게 해고되거나 사직된 경우 심교소에 개인 진술 보고서를 제출할 권리가 있다.
제 10 조 이사회 비서가 퇴임하기 전에 이사회와 감사회의 사퇴 심사를 받고 회사 감사회의 감독하에 관련 서류, 처리 중인 서류 및 기타 미결 사항을 넘겨야 한다. 회사는 이사회 비서를 임용할 때 관련 정보가 공개될 때까지 기밀 유지 의무를 계속 이행할 것을 약속하는 기밀 유지 계약을 체결해야 합니다.
제 11 조 회사 이사회는 이사회 비서를 임명하는 동시에 이사회 비서가 직무를 수행할 수 없을 때 증권사무대표를 이사회 비서직을 대행하도록 임명해야 한다.
이사회 비서가 직무를 수행할 수 없을 때 증권사무대표가 대신 권리를 행사하고 직무를 수행하는데, 이 기간 동안 이사회 비서는 회사 정보 공개 사무소의 책임을 면제하지 않는다.
증권사무대표는 선전 증권거래소 이사회 비서 훈련을 거쳐 이사회 비서 자격증을 취득해야 한다.
제 12 조 증권사무대표의 관리는 이사회 비서의 규정에 적용된다.
제 13 조 이사회 비서는 다음과 같은 상황 중 하나를 가지고 있으며, 회사는 관련 사실이 발생한 날로부터 한 달 이내에 해고해야 한다.
(a) 이 규칙 제 6 조에 규정 된 상황 중 하나;
(2) 3 개월 연속 직무를 수행할 수 없는 경우
(3) 직무를 수행하는 데 중대한 실수나 누락이 발생하여 투자자나 회사에 중대한 손실을 초래한다.
(4) 법률, 행정법규, 부문규정, 중국증권감독회 규범성 문서, 선전증권거래소 주식상장규칙, 선전증권거래소 기타 규정 및 회사 헌장을 위반하여 투자자나 회사에 중대한 손실을 입혔다.
제 14 조 이사회 비서의 공석 기간 동안 이사회는 이사회 비서를 대신하여 이사 또는 고위 경영진 한 명을 제때에 지명하고 선전 증권거래소에 신고하고, 동시에 이사회 비서 인선을 빨리 확정해야 한다. 회사에서 한 사람을 이사회 비서로 임명하기 전에 회장이 이사회 비서를 맡는다.
이사회 비서가 3 개월 이상 공석인 경우, 이사회가 이사회 비서를 정식으로 임명할 때까지 회장이 이사회 비서직을 대행한다.
제 3 장 이사회 비서의 의무
제 15 조 이사회 비서는 회사와 이사회에 책임을 지고 다음과 같은 임무를 수행한다.
(1) 회사 정보 공개 업무를 담당하고, 회사 정보 공개 업무를 조정하고, 회사 정보 공개 업무 관리 제도를 조직하고, 회사 및 관련 정보 공개 의무자가 정보 공개 관련 규정을 준수하도록 독촉한다.
(2) 회사 투자자 관계 관리 및 주주 정보 관리를 담당하고, 회사와 증권 규제 기관, 주주 및 실제 통제인, 스폰서 기관, 증권 서비스 기관, 미디어 간의 정보 통신을 조정합니다.
(3) 이사회와 주주총회 준비를 조직하고, 주주총회, 이사회, 감사회 및 고위 경영진의 관련 회의에 참석하며, 이사회 회의록 및 서명을 담당한다.
(4) 회사 정보 공개의 기밀을 담당하고, 중대한 미공개 정보가 유출될 때 선전 증권거래소에 제때 보고하고 공고한다.
(5) 언론 보도를 주시하고 실상을 자발적으로 검증하여 이사회가 제때에 심교소의 문의에 응답하도록 독촉한다.
(6) 이사, 감사 및 고위 경영진을 조직하여 증권법규 및 관련 규정에 대한 교육을 받아 정보 공개에 대한 각자의 권리와 의무를 이해하도록 돕습니다.
(7) 이사, 감독자 및 고위 경영진에게 법률, 규정, 규정, 규범 문서, 이 규칙, 기타 관련 규정 및 정관을 준수하고 약속을 이행할 것을 촉구합니다. 회사가 이미 관련 규정을 위반한 결의안을 내렸거나 내릴 가능성이 있다는 것을 알게 되면, 이를 일깨우고 즉시 선전 증권거래소에 사실대로 보고해야 한다.
(8) 회사법, 증권법, 중국증권감독회 및 선전증권거래소가 요구하는 기타 의무.
제 16 조 회사 이사회의 전략적 의사결정과 지도 기능을 강화하기 위해 이사회 비서는 회사의 중대한 사안 결정에 대한 자문과 건의를 제공하는 동시에 회사 주주총회와 이사회가 규정 절차에 따라 중대한 사안 결정을 엄격히 내릴 수 있도록 해야 할 책임이 있다. 이사회의 요구에 따라 이사회의 의사 결정 문제에 대한 컨설팅 및 분석에 참여하여 적절한 의견과 건의를 제출한다. 이사회와 관련 위원회의 일상적인 업무를 맡도록 위임받았다.
제 17 조 회사는 이사회 비서의 직무 수행을 용이하게 해야 하며, 이사, 감사, 기타 고위 경영진 및 관련 직원은 이사회 비서의 업무를 지원하고 협조해야 한다.
이사회 비서는 직무를 수행하기 위해 회사의 재무 및 경영 상황을 이해하고, 정보 공개와 관련된 관련 회의에 참석하고, 정보 공개와 관련된 모든 서류를 검토하고, 회사 관련 부서와 인원에게 적시에 관련 자료를 제공하도록 요구할 권리가 있다.
이사회 비서는 직무 수행 과정에서 부적절한 방해나 심각한 방해를 받을 경우 심교소에 직접 보고할 수 있다.
제 18 조 회사는 이사회 비서가 재직 기간 동안 필요에 따라 선전 증권거래소가 조직한 이사회 비서의 후속 훈련에 참가하도록 보장해야 한다.
제 4 장 이사회 비서의 업무 절차
제 19 조 이사회 비서가 알고 있는 회사 정보는 관련 법률, 행정 법규, 부서 규정 및 선전 증권거래소의 규정에 따라 공개해야 하며 이사회의 승인을 받은 후 이사회 비서조직이 조율하여 실시한다.
제 20 조 회사 관련 부서는' 상장회사 정보 공개 관리 방법' 규정에 따라 이사회 비서에게 정보 공개에 필요한 자료와 정보를 제공해야 한다.
중국증권감독회, 선전증권거래소 및 회사 투자자들이 회사 관련 사항을 알아야 할 때 회사 관련 부서 및 계열사는 적시에 정확하고 완전하게 이사회 비서에게 관련 정보를 제공해야 합니다.
회사 관련 부서나 인원이 제공한 정보가 잘못돼 정보 공개를 위반할 경우 관계자의 책임을 추궁한다.
제 21 조 회사는 중대한 결정을 내리기 전에 정보 공개의 관점에서 이사회 비서의 의견을 구해야 한다.
제 22 조 회사는 필요에 따라 해당 정보 공개 관리 부서를 설립할 수 있으며 이사회 비서가 관련 업무를 담당한다.
제 23 조 이사회는 이사회 비서에게 사무실 공간, 현대의 선진 통신 장비 및 해당 전문가를 제공 및 갖추어 이사회 비서의 업무를 지원하고 용이하게 해야 한다. 회사는 이사회 비서가 외부 세계와의 충분한 소통과 효과적인 연계를 확보하여 투자자들이 회사 정보에 대한 이해와 상담이 원활하고 원활하다는 것을 확보해야 한다.
제 5 장 기타
제 24 조 이 세칙은 관련 법률, 법규, 규범성 문서 및 회사 헌장에 따라 집행됩니다. 이 세칙은 국가가 반포한 법률 법규나 법정 절차를 거쳐 개정된 회사 헌장과 상충되는 경우 국가 법률 법규와 회사 정관의 규정이 우선한다.
제 25 조 본 규칙은 이사회의 비준을 거쳐 발효되며, 수정시 역시 동일하다.
제 26 조 이 세칙은 회사 이사회가 해석한다.
이사회 비서 업무 규칙 관련 조항:
1. 이사회 비서 업무 규칙
2. 이사회 비서 규정
이사회 사무국 업무 시스템
4. 이사회 비서의 업무 보고서
5. 비상장 회사 이사회 비서의 의무