법인 변경 회의록: 1 부:
첫째, 시간: 20 _ _ _ _ _ _ _ _
2. 위치: 회사 사무실
셋. 소집인: 종위
참가자: lonia Li gang 이 왔습니다.
동사 (verb 의 약어) 회의 내용:
(1) 전체 주주들은 회사의 주주, 법정 대표인, 사장, 경영 범위 변경 등에 대해 논의한다.
(b) 전체 주주는 정관 개정에 대해 논의한다.
회사의 모든 주주들은 만장일치로 다음과 같은 결의안을 내리기로 동의했다.
1. 청두시 투자컨설팅유한회사의 신주주가 되기로 동의했다
사업 범위를 다음과 같이 변경하는 데 동의합니다. 투자 자문; 기업 경영 컨설팅 기업 마케팅 계획 시장 정보 컨설팅 청소 서비스 원림녹화 공사의 설계와 시공.
3. 종위가 회사의 전무 이사, 법정 대표인 직무를 사퇴하는 것에 동의한다. 종위가 회사 사장직을 사퇴하기로 동의하다. 로니가 회사 감독자직을 사퇴하는 것에 동의하다. 서래를 3 년 임기의 회사 집행이사 및 법정 대표로 선출하기로 만장일치로 동의했다. 서래를 3 년 임기의 회사 사장으로 임명하기로 동의했다. 만장일치로 선거가 회사 감독자가 되었다는 데 동의했다. 임기 3 년.
4. 보유한 회사의 지분 33% 65,438+065 만원 (65,438+065 만원, 0 만원 납부) 을 모두 현금으로 양도하기로 합의했다. 용냐가 보유 회사의 지분 33% 인 65.38+06 만 5 천 원 (그 중 65.38+06.5 만원, 0 만원 지불) 을 모두 현금으로 양도한다는 데 동의한다. 이강이 보유한 회사의 지분 34% 인 65,438+70 만원 (65,438+70 만원, 65,438+70 만원) 을 모두 현금으로 양도한다는 데 동의합니다. 현주주출자 상황: 33 만원 출자로 등록자본의 66% 를 차지한다. 65,438 만 7000 원을 출자하여 등록 자본의 34% 를 차지했다. 전체 주주들은 연월일까지 남은 등록자본을 보충하기로 동의했다.
회의는 정관 개정안을 통과시켰다.
6. 이번 회의 결의안은 회사 주주회의 회의록으로 보관됩니다.
전체 주주 서명:
청두 rongan 투자 컨설팅 유한 회사
20__ _ _ _ _ _ _ _
법인 변경 회의록 템플릿 2 부:
첫째, 시간: 20 1 년.
둘째, 위치:
셋. 회의에 참석한 주주:
넷째, 사회자:
동사 (verb 의 약자) 회의 내용: 회사 등록 자본 변경
회사법 및 정관에 따르면 포류철도 주식유한공사는 _ _ _ _ _ _ 년 _ _ _ _ _ _ 월 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 일 회사 회의실에서 주주회의를 열고 회의 전/KLOC-를 열기로 했다 이번 회의에 참석한 주주 대표는 회사 주주 65,438+000% 의 의결권을 대표하며, 결의는 회사 주주 65,438+000% 의 의결권으로 통과되었다. 이러한 결의안은 다음과 같습니다:
1. 회사 등록 자본이 23 억 7800 만 원으로 변경되고, 신규 자본이 상하이 철도국에 4 억 6900 만 원을 출자한다는 데 동의합니다. 안후이투자그룹 지주유한공사는 7 억 498 억원을 출자했다.
65,438+0. 회사 납입 자본이 65,438+0,847 만원으로 변경되고, 신규 자본이 상하이 철도국에 투입된 4 억 6900 만원으로 변경됨에 동의합니다. 안후이 투자그룹 지주유한공사는 2188 억원을 출자했다.
2. 상술한 변경에 대하여 회사 정관의 관련 조항을 수정하는 것에 동의합니다.
주주 서명 및 도장:
법인 변경 회의록 템플릿 3 부:
첫째, 회의의 기본 상황:
회의 시간: 년, 월, 일
집합장소: (참고: 시 (구), 현 (), 향 () 및 거리 문패, 건물 번호를 명시하다. 회의의 성격: 임시 (또는 정기) 주주 총회.
둘째, 회의 통지:
회의가 열리기 20 일 전 (주: 회사 헌장에 규정된 시간을 기준으로 함) (임시주주대회는 회의 개최 15 일 전에 전체 주주에게 통지해야 함) 무기명 주식을 발행하는 사람은 회의가 열리기 30 일 전에 회의의 시간, 장소 및 심의사항을 공고해야 하며, 모든 주주들이 이미 회의에 출석해야 한다.
셋. 회의 소집 및 주관:
주주대회는 원이사회가 소집하고, 원회장이 주재한다.
넷. 주주 총회는 만장일치로 다음과 같이 채택되고 결의했다.
(1) 전이사의 임기가 만료되면 주주대회는 새로운 이사들을 선출해야 한다. 회의는 이사를 면제하고, 선출하고, 이사로 선출하기로 결정했다. 원래 이사회 구성원을 새 이사로 계속 선출하십시오. 새 이사회 구성원은 _ _ _ _ _ _ _ _ _, 입니다.
(2) (참고: 전 회장명) 이 더 이상 회사 이사 (회장) 를 맡지 않기 때문에 회사 회장은 새 이사회에 의해 재선될 것이다.
(3) 회사 헌장에 따르면 회장은 회사의 법정 대리인이다.
(4) 정관의 관련 조항을 개정하다. (참고: 헌장은 구체적인 명칭을 규정하지 않으므로 정관을 수정할 필요가 없다. 이 문장 삭제 가능. ) 을 참조하십시오
(5) 회의는 회사에 변경 등록 수속을 의뢰하기로 결정했다.
회의 사회자 및 회의에 참석 한 이사가 서명하고 봉인했습니다.
(서명 됨) 왕 _ _ (서명)
이 _ _ (서명)
첸 _ _ (서명)
장 _ _ (서명)
조 _ _ (서명)
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법인 변경 회의록 관련 문장:
★ 법인 변경 회의록 템플릿 3 편
★ 법인 회의록의 범문과 표기법을 6 조로 수정하다.
★ 6 회 법인 회의록 판문과 표기법 개정 (2)
★ 단위 회의록 샘플 3 편.
★ 3 개의 최신 회의록 템플릿
★ 회사 이사회 회의록 판문 3 편.
★ 3 회의 요약 템플릿
★ 주주 총회 회의록 판문 3 편.
★ 회의록 표준 팬 3 편
★ 3 일반적으로 사용되는 회의록 샘플.