은행업 금융기관의 대규모 현금 업무를 전면적으로 규범화하는 것에 대하여: 대형 현금 입출금 업무 관리 범위를 명확히 한다. 대규모 현금 인출 예약 업무를 규범화하다. 대규모 액세스 등록 시스템 구축 대형 현금 사업 위험 예방 시스템 구축 대형 현금 분석 및보고 시스템 구축 대형 현금 업무 감독 검사 제도를 수립하다.
대규모 현금 통합 관리 조치 탐구-특정 업종 기업의 대규모 현금 거래 기록 및 보고: 특정 업종 기업의 대규모 현금 추출 및 현금 관리 개인 계좌 대형 현금 관리; 개인 현금 수입 보고서 대량의 현금 출입 감시.
기업 정보 네트워크 검증 시스템이 가동되다.
일찍이 6 월 중국 인민은행, 공업정보화부, 국세총국, 국가시장감독관리총국이 공동으로 기업 정보네트워크검증 시스템 가동회를 열었고, * * * 공동으로 기업 정보네트워크검증 시스템을 운영했다.
이 시스템은 부처, 인민은행, 은행 등 참여기관 간에 정보 공유 및 검증 채널을 구축하여 관련자 휴대전화 번호, 기업 납세 상황, 기업 등록 정보 검증의 세 가지 주요 기능을 실현했다.
하나
온라인 검증의 주요 내용:
1, 기업 정보 네트워크 검증 시스템 구축은 기업 계좌 허가 취소, 기업 계좌 서비스 최적화, 기업 계좌 사후감독을 전면적으로 강화하는 기초보조조치다.
2. 현재 8 개 은행은 기업 정보 네트워킹 검증 시스템에 최초로 접속한 사용자다. 다른 은행 및 비은행 지불 기관은' 자발적 액세스' 원칙에 따라 이 시스템에 대한 액세스를 속속 신청할 예정이며, 머지않아 이 시스템은 모든 은행을 포괄할 것이다.
3. 앞으로 4 개 부문은 부서 간 정보 공유, 교류 및 협력 메커니즘을 심화시키고 기업 정보 네트워킹 검증 시스템 기능을 점진적으로 확대해 기업 및 개인 계좌 서비스, 신용 정보 공유 등에 대한 심도 있는 협력을 확대할 예정이다.
둘；이；2
기업과 회계에 어떤 영향을 미칩니까?
1, 가짜 계좌 개설 방법을 허비하여 막혔다!
기업 정보 네트워크 검증 시스템에 의거하여 은행 비은행 지불 기관 등 참여기관은 기업 관계자의 휴대전화 실명 정보, 기업 납세 상황, 기업 등록 정보 등 중요한 정보를 확인할 수 있다. , 기업 및 법인 신분의 진실성을 다차원, 시기 적절하고 정확하게 검증하고 기업 경영 상황, 실제 수혜자 등을 이해합니다. , 기업 계좌 개설 자격을 동적으로 식별하여 기업 계좌 실명 등록 제도의 시행을 추진하다.
2. 개인 계좌 조세 회피는 통하지 않는다!
참여기관은 시스템에 의존하여 적시에 기업을 정확하게 식별하고, 다른 사람이 휴대전화 번호 예약, 빈껍데기 회사 계좌 개설, 허위 증명서 계좌 개설 등 비정상적인 계좌 위험을 조작하지 못하도록 하고, 계좌 개설 감사 수준과 능력을 높이고, 통신인터넷 사기, 돈세탁, 탈세 등 위법범죄 위험을 억제하고, 경제금융질서를 보호하고, 공익을 보호한다.
회계 작업량이 크게 감소했습니다!
한편, 기업 정보 검증 채널에 의거하여 참여기관은 계좌 개설 감사 효율을 더욱 높이고, 보조 신분증 자료에 대한 요구를 줄이고, 업무 처리 효율성을 높였습니다. 한편, 은행은 기업 정보 네트워크 검증 시스템의 응용과 연계하여 비즈니스 프로세스를 더욱 최적화하고, 기업 정보 네트워크 검증 시스템의 피드백을 활용하고, 기업 양식 작성 등의 업무량을 줄이고, 기업 계좌 개설 경험을 전면적으로 높인다.