"금융기관의 대량거래와 의심스러운 거래보고관리방법" 제 9 조에 따르면 금융기관은 중국 반돈세탁 감시분석센터에 현금 입출금, 현금결제환금, 현금환환, 현금환어음 결제와 지불 및 기타 형태의 현금영수증, 당일 누적 인민폐 거래 20 만원 이상 또는 등가외화 거래 654 만 38+0 만원 이상과 같은 대량거래를 보고해야 한다.

법인, 기타 조직 및 자영업자 은행 계좌 간 단일 또는 누적 금액이 200 만 위안을 초과하거나 당일 등가외화가 20 만 달러를 넘는 자금을 이체한다. 자연인 은행 계좌 간, 자연인과 법인, 기타 조직 및 자영업자 은행 계좌 간 자금 이체, 단일 또는 누적 금액 인민폐 50 만원 이상 또는 등가외화 654.38 만 달러 이상.

확장 데이터:

자금 세탁 방지 관련 요구 사항은 다음과 같습니다.

1. 국무원 돈세탁 방지 행정 주관부 또는 그 성급 파출기관이 의심스러운 거래 활동을 발견하고, 조사 검증이 필요한 경우 금융기관과 함께 조사할 수 있고, 금융기관은 협조해야 하며, 관련 서류와 자료를 사실대로 제공해야 한다.

2. 의심스러운 거래활동을 조사할 때 조사위원은 2 명 이상이어야 하며, 합법증명서와 국무원 돈세탁 방지 행정 주관부 또는 그 성급 기관에서 발행한 조사통지서를 제시해야 한다. 조사원이 두 명 미만이거나 합법적인 증명서와 조사통지서를 제시할 수 없는 경우 금융기관은 조사를 거부할 권리가 있다.

3. 의심스러운 거래활동을 조사하면 금융기관 관계자에게 상황을 설명해 달라고 요청할 수 있다. 문의는 기록되어야 한다. 문의 필기록은 피문의자에게 제출하여 확인해야 한다.

중앙인민정부-금융기관 대액거래와 의심스러운 거래보고 관리 방법