자금을 모아 사기를 치는 판결문을 어떻게 써요

자금을 모아 사기를 쳐서 판문을 판단하다

공소기관은 XX 성 XX 시 인민검찰원이다.

피고인 서xx (본명 서xx), 남자, 1970 년 9 월 5 일 XX 성 XX 현, 한족, 중학교 문화, 농민에서 태어났다.

변호인 서 XX, XXX 로펌 변호사.

XX 시 인민검찰원은 보험검사-형검사 (20 14) 제 52 호 고소장으로 피고인 서XX 가 모금사기죄를 저질렀다고 고발하고 20 14 10 에서 우리 병원에 공소를 제기했다. 본 병원은 법에 따라 합의정을 구성해 공청회를 열어 본 사건을 심리했다. XX 시 인민검찰원이 검찰원 묘정을 지정해 법정에 나가 공소를 지지하다. 피고인 서XX 와 그의 변호인 서XX 가 법정에 가서 소송에 참가하다. 재판은 이제 끝났다.

XX 시 인민검찰원은 피고인 서XX 개인 경영장기 적자를 고발했다. 서XX 는 채무상환을 위해 2009 년 6 월 165438+ 10 월 ~ 2002 년 5 월 2065 438+5 월 동안 사업을 이유로 개인 명의로 사회 대중에게 구두로 자금을 흡수했다. 모금한 돈의 대부분은 개인 채무를 상환하고, 고금리 대출과 모금인의 원금 이자를 지급하는 데 쓰이며, 생산경영에는 극히 일부만 쓰인다. 사법회계감정의견에 따르면 대중신고에 따르면 모금액면가 654 만 38+0763 만원, 76 명 60 명 포함, 원금 654.38+065.438+02.210,000 원 반환, 이자 365.430 원 지불 공소기관은 피고인 서XX 가 불법 점유를 목적으로 사기 수단을 이용해 불법 자금을 모으는 액수가 특히 어마하여 대중의 이익에 특히 큰 손실을 입혔다고 보고 있다. 그 행위는 이미' 중화인민공화국형법' 제 192 조, 제 199 조의 규정을 위반하였으니, 마땅히 자금을 모아 사기죄로 형사책임을 추궁해야 한다. 본원을 법에 따라 양형하도록 제청하다.

피고인 서XX 당정은 고소장 고발의 기본 범죄 사실에 이의가 없다. 변호인은 서 XX 가 모금 사기죄를 구성하지 않고 서 XX 가 자수했다고 주장했다.

재판에서 밝혀진 바에 따르면 피고인 서XX 는 2009 년 6 월까지 개인출자 형식으로 다른 사람이 운영하는 프로젝트에 참여해 왔다. 자금이 부족할 때, 그는 고금리 대출을 지불하여 자금을 모았다. 경영적자와 고액이자 지급으로 서 XX 는 약 800 만원의 거액의 빚을 졌다. 거액의 빚을 갚기 위해 2009 년 6 월부터 20 12 년 5 월까지 피고인 서XX 는 거액의 빚을 지고 있다는 사실을 숨겼다. 장사라는 이름으로 개인명의로 매달 2 ~ 5% 의 고액이자를 지급하기로 구두로 약속하고 입소문을 통해 비특정 대중에게 자금을 흡수하고, * * * 불법 자금 흡수 1763 만원. 자금을 흡수한 후 서xx 는 원금 1 122 10000 원, 이자 3 15275 원,/Kloc 만 반환했다

사건 발생 후, XX 시 공안국 XX 분국은 장금 85 만원을 추징했고, 서XX 의 범죄행위는 모금인에게 1.508+0.500 원을 회수했다.

위의 사실은 다음과 같은 증거가 있으며 법정 심리에 의해 확인되었다.

1. 피고인 서XX 는 2007 년부터 융자를 시작한다고 진술했다. 처음에는 업무가 부족해서 임시로 사용했기 때문에, 쓰고 바로 다른 사람에게 돌려주었다. 2009 년부터 격차가 커지고 있다. 2009 년 6 월까지 외채는 약 800 만 위안이었다. 빚을 갚기 위해서, 우리는 어쩔 수 없이 계속해서 대량의 자금을 모아야 한다. 나는 석탄 장사라는 이름으로 민간에 자금을 모아 빌린 돈을 이전 빚을 갚는 데 사용했다. 왕이 말했듯이 일부 자금이 이 프로젝트에 투입되었다. 2009 년 이후, 나는 XX 에 654.38+0.82 만원을 투자하여 화학공장을 짓고, 연탄 장사를 하며 70 여만 원만 회수했다. 새 돈을 빌려 낡은 빚을 갚고, 새 돈을 빌리는 과정에서 이자를 내야 하는데, 이렇게 빚진 돈이 갈수록 많아지고 있다.

2. 증인 유모 (피고인 서모씨의 아내) 증언: 모금자가 서모모모모에게 연락한 후 집에 가서 서모씨를 찾을 때 서모모씨가 집에 없으면 서모모모씨가 나에게 전화를 걸어 돈을 받고 차용증을 한 장 주세요. XXX 가 돌아온 후, 나는 그에게 돈을 다 주었다.

3. 임모 (XX 시 XX 구 보련사 진임장촌인), 서모 (XX 현 성관진 남원촌인), 응모모 (XX 현 고현향동촌인) 등 60 명의 피해자의 진술 및 관련 차용증서는 각 피해자가 모금에 참여한 구체적인 상황과 사기금액을 확인한다.

4. 증인 장모 (XX 농촌신용사 주임) 증언: 2007 년, 그는 친구를 소개하여 서XX 에게 돈을 빌려주었다.

5. 증인 유모 (XX 시 XX 구 소원 10 호) 증언: 2007 년부터 2009 년까지 KLOC-0/0 호, 서모, 떠모 씨가 석탄 경영에서 적자를 냈다.

6. 증인 왕모 (XX 시 XX 구 XX 향강첨촌인) 는 2007 년, 2008 년, 서XX 가 나와 함께 석탄에 투자했고, 서XX 는 200 여만 위안의 적자를 냈다고 증언했다. 2009 년 6 월, 165438+ 10 월, XX 는 나와 함께 석탄 사업에 투자했고, XX 는 40 만 원 정도를 잃었다. 20 10, 서XX 는 나와 화학공장에 투자하고 서XX 는 50 만 달러를 투자한다.

7. 증인 떠모 (XX 현 성관진인) 의 증언: 2007 년부터 그는 서XX 와 함께 왕모씨를 경영하는 데 투자했다. 2009 년 말, XXX 는 내 투자금 654.38+0 만원을 돌려주었다.

8. 증인 곽모 (XX 현 XX 신용사 직원) 증언: 2007 년 서모씨는 석탄 경영을 이유로 50 만원을 빌렸다. 20 10, 서XX 는 원금 및 일부 이자를 돌려준다.

9. 증인 XXX(XX 시 북관구 사람) 증언: 2008 년부터 20 10 까지 XX 는 여러 차례 석탄에 투자하게 했고, 이후 XX 는 일부 배당금으로 원금을 돌려주었다.

10. 증인 위모 (XX 화업투자유한공사 법정대표인) 는 2009 년 전후 서XX 와 합작하여 석탄 장사를 한 뒤 퇴출했고, 서XX 는 그의 투자와 일부 배당금을 지급했다고 증언했다.

1 1. 증인 조모모 (XX 시 XX 구 보련사진 십리포촌인) 증언: 20 10 설 이후 서XX 는 왕모씨의 석탄 사업에 참여해 왕모모모씨에게 20 만원을 선물했다

12. 증인 돈모 (XX 현 평원신용사 사원) 의 증언: 20 10

13, XX 사중주 회계사무소 사법회계감정의견: 2009 년 6 월 ~ 20 12 년 5 월 XX * * 60 명, 76 명 1763 만원 XXX 가 자금을 모금한 후 654.38+0 만 8200 원만이 경영에 쓰이고 나머지는 채무 상환에 쓰인다.

14.XX 시 공안국 XX 분국의 설명, 관련 서류 및 은행 이체 증명서는 사건 발생 후 공안기관이 훔친 돈을 모두 85 만원으로 추징한 것으로 확인됐다.

15, 차용증, 상환계획 등 도서증. : 피고인 서XX 가 일부 모금금을 곽모모, 호모모 등에 빌려주었습니다.

16, 피고인 서XX 의 범죄 기록 판결문 및 호적 증명서.

본원은 피고인 서XX 가 채무를 상환하기 위해 장사를 이유로 특정되지 않은 대중에게 고금리 대출을 약속한 것으로 보고 있다. 모금금을 받은 후, 모금금의 대부분을 개인 채무와 후속 모금의 이자를 상환하는 데 사용함으로써, 모금자의 모금액이 어마하다 13355 1500, 모금 사기죄를 구성하였다. 피고인 XXX 가 모금 사기죄를 구성하지 않는다는 공소기관의 변호의견을 조사한 결과, XXX 는 거액의 빚이 있고 갚을 힘이 없다는 것을 알면서도 새롭고 오래된 사기 수단으로 자금을 모아 모금자의 자금을 돌려받을 수 없다는 것을 알고 있다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 돈명언) (윌리엄 셰익스피어, Northern Exposure (미국 TV 드라마) 그 행위는 모금 사기죄의 구성요건과 일치하므로 변호인의 변호의견은 성립될 수 없고 채택되지 않는다. 피고인 서xx 가 서xx 가 자수했다고 주장하는 변호에 대해 공안기관은 20 13 165438 년 10 월 20 일 광서북해시 운남로 은만 가든 A-78 홍하지원에 있는 것으로 조사됐다 XXX 는 자발적으로 투항하지 않고 자수의 구성요건과 맞지 않아 변호인의 변호의견을 성립할 수 없고 받아들이지 않는다. 피고인 XXX 의 모금 사기 액수는 특히 어마해서 모금인에게 특히 큰 손실을 입혔다. 피고인 서XX 범죄의 사실, 성격, 줄거리, 사회에 대한 피해 정도에 따라 중화인민공화국 형법 제 192 조, 제 199 조, 제 61 조, 제 57 조 제 1 항, 제 64 조 규정에 따라 판결은 다음과 같다.

1. 피고인 서XX 는 자금을 모아 사기죄를 짓고 무기징역을 선고받고 정치권리를 박탈하며 개인의 모든 재산을 몰수했다.

둘째, 공안기관이 압수한 장물 장물은 반드시 자금을 모으는 군중에게 돌려주어야 하고, 나머지 장물 장물은 계속 추징해야 한다.

본 판결에 불복하면 판결서를 받은 다음날부터 10 일 이내에 우리 병원을 통과하거나 XX 성 고등인민법원에 직접 상소할 수 있습니다. 서면으로 소장한 사람은 상소장의 정본 한 부, 사본 두 부를 제출해야 한다.

재판장 장 장 XX

리 XX 판사

제 20 조 임시위 판사

20 14 년 12 월 10 일

사무원 양 XX