區塊鏈本身是壹種中性技術，但犯罪分子通過區塊鏈虛擬貨幣實施欺詐以獲取非法利潤，這對經濟和社會發展造成了巨大危害。據了解，虛擬貨幣具有匿名性、全球流通性和難以追蹤等特點，這給公安機關辦案增加了難度。
作為國內最早追蹤虛擬貨幣的公司，樊植科技運用異構多維數據挖掘、海量數據知識圖譜、鏈上大數據分析等技術，通過算法構建鏈上地址、鏈上數據之間的關系以及貨幣流向的追蹤方法，建立了壹整套虛擬貨幣追蹤解決方案，並在監管實踐中取得了顯著成效。目前，樊植科技已為全國公安機關提供相關技術服務500余次。
樊植科技公司創始人茅野說:“壹些犯罪分子利用區塊鏈的匿名性進行違法犯罪活動。虛擬貨幣的追蹤服務在公安機關和監管機構中發揮了巨大作用。同時，這也是區塊鏈大數據的重要應用場景和未來發展方向。”
多年來，樊植科技壹直處於研究虛擬貨幣犯罪的前沿，積累了豐富的區塊鏈大數據資源。樊植科技意識到，為了有效打擊虛擬貨幣犯罪，有必要建立新的警企聯動治理模式。壹方面要依托公安機關打擊案件的能力，加大對虛擬貨幣犯罪的打擊力度；另壹方面，要全面提升辦案人員能力和水平，加快培養新型警務人才。
圍繞這壹思路，2018年，樊植科技率先開發了“虛擬貨幣追蹤驗證平臺”，為公安日常研判虛擬貨幣案件提供工具，並與全國數百家公安機關建立合作。同時，依托公安情報與大數據應用研究中心樊植學院，多次開展虛擬貨幣及虛擬貨幣追蹤驗證培訓講座，幫助辦案人員快速掌握虛擬貨幣追蹤取證技能。
值得壹提的是，為了更好地解決虛擬貨幣案例驗證問題，基於區塊鏈的大數據分析和挖掘，樊植科技結合自身實踐經驗推出了全新版本的虛擬貨幣跟蹤驗證平臺“Trace by Trace”，該平臺較上壹版本進行了大幅升級，增加了多種實用功能，具有實時獲取虛擬貨幣最新上線數據並跟蹤資金流向目標的特點。
此外，由於區塊鏈虛擬貨幣犯罪極具迷惑性，普通人很難識別它。樊植科技在自己的官方平臺上曝光了與區塊鏈和虛擬貨幣相關的犯罪方法，並通過娛樂性為網民做出安全提醒。同時，制作壹些安全情景劇，這樣每個人都可以避免被愚弄。
茅野表示，“從目前來看，監管政策將對行業發展起到至關重要的作用。我們希望利用區塊鏈大數據分析和其他技術手段來幫助此類監管，減少人民的財產損失，並為區塊鏈產業保駕護航。這也是我們創業的初衷。”
茅野認為，區塊鏈治理的必然趨勢是從“法典之治”走向“法治之治”。基於虛擬貨幣的新型洗錢犯罪給監管帶來挑戰。迫切需要用區塊鏈技術武裝自己，將區塊鏈大數據充分應用於實戰，這是“師夷長技以制夷”的最好體現。張帆