돈세탁법의 입법 목적은 돈세탁 활동을 예방하고, 금융질서를 지키며, 돈세탁 범죄 및 관련 범죄를 억제하는 것이다. 국무원 돈세탁 방지 행정 주관부는 전국 돈세탁 방지 업무를 조직하고, 돈세탁 방지 자금 모니터링을 담당하고, 국무원 관련 금융감독기관에 협조하여 금융기관의 자금 세탁 방지 규정을 제정하거나, 금융기관의 자금 세탁 방지 의무 이행을 감독하고, 책임 범위 내의 의심스러운 거래를 조사하고, 법률 및 국무부가 규정한 기타 자금 세탁 방지 관련 책임을 수행한다. 국무원 돈세탁 방지 행정 주관부의 파출기구는 국무원 돈세탁 방지 행정 주관부의 허가 범위 내에서 금융기관이 돈세탁 방지 의무를 이행하는 상황을 감독하고 점검한다. 국무원 관련 금융감독기관은 규제되는 금융기관의 자금 세탁 방지 규제제도 제정에 참여해 규제되는 금융기관에 규정에 따라 건전한 자금 세탁 방지 내부 통제제도를 수립하고 법률 및 국무부가 규정한 기타 자금 세탁 방지 관련 책임을 이행하도록 요구하고 있다. 첫째, 금융 기관의 자금 세탁 방지법에 따라 설립 된 다음 금융 기관:

1, 상업은행, 도시신용사, 농촌신용사, 우편저축기관, 정책은행

증권 회사, 선물 중개 회사, 펀드 관리 회사;

보험 회사 및 보험 자산 관리 회사;

4. 신탁투자회사, 금융자산관리회사, 금융회사, 금융임대회사, 자동차금융회사, 통화매니지먼트사

5. 중국 인민은행이 확정해 발표한 기타 금융기관. 둘째, 돈세탁의 일반적인 방법은 무엇입니까?

1, 예금, 즉 불법적으로 취득한 현금을 은행에 예치합니다.

2, 은행 이체, 현금 및 증권 거래, 다국적 자금 이체 등 복잡하고 번거로운 일련의 거래를 통해. , 실제 통화 출처를 은폐하고 합법화하십시오.

3. 자금을 합법적인 형식으로 범죄자들에게 돌려준다. 그에 더해, 부동산, 보석, 골동품 구매와 같은 다른 돈세탁 방법도 많이 있습니다. 을 눌러 현금 또는 기타 금융 자산으로 변환합니다. 법적 근거:' 중화인민공화국 반돈세탁법' 제 2 조 본법은 각종 수단으로 마약 범죄, 흑사회 성격의 조직범죄, 테러범죄, 밀수범죄, 횡령 뇌물 범죄, 금융관리질서 파괴 범죄, 금융사기 범죄 및 기타 범죄의 출처와 성격의 돈세탁을 막기 위해 본법 규정에 따라 관련 조치를 취하는 행위를 가리킨다.