가상 화폐는 중국에서 합법적으로 존재하지만, 가상 화폐를 이용하여 불법 활동에 종사하는 것은 불법이다.
중국 인민은행 등 5 부처가 발표한' 비트코인의 위험 방지에 관한 통지' 는 비트코인의 성격을 분명히 했다. 비트코인은 통화당국이 발행한 것이 아니라 법정 보상, 강제 등 통화 속성이 없고 실제 통화가 아니라고 판단했다.
본질적으로 비트코인은 특정 가상상품으로 통화와 동등한 법적 지위를 가지고 있지 않으며, 시장에서 화폐로 사용해서는 안 된다.
그러나 인터넷상의 상품거래로 일반인은 참여할 자유와 위험 부담이 있다.
공지에 따르면 비트코인 인터넷 사이트는 비트코인의 주요 거래 플랫폼으로서' 중화인민공화국통신조례' 와' 인터넷정보서비스관리방법' 규정에 따라 통신감독기관에 신고해야 한다.
동시에, 높은 돈세탁 위험과 불법분자에 의해 이용될 위험에 대해' 통지' 는 관련 기관이 중화인민공화국의 반돈법 요구에 따라 고객 신분 식별, 의심스러운 거래 보고 등 법적 돈세탁 방지 의무를 충실히 이행하여 비트코인 관련 돈세탁 위험을 효과적으로 예방할 것을 요구한다.
국가가 가상 통화 거래를 금지하는 데에는 두 가지 이유가 있습니다.
1, 가격 변동이 심하고 소비자 보호 부족:
가상 화폐는 인터넷의 산물이며, 네트워크에서 흐르는 디지털 정보는 모든 사람이 통제할 수 없는 것이다. 사이버 공간의 코드는 가상 통화 운영의 기초이며, 투자자는 프런트 엔드 인터페이스를 통해서만 작동할 수 있으며, 가상 통화를 "제어" 하는 것이 분명합니다. 가상 통화 서비스 기관의 운영자는 제어 코드를 통해 가상 통화의 실제 컨트롤러가 될 수 있습니다.
2. 감독을 피하고 위법 범죄 활동의' 방범' 이 된다.
가상 통화 거래는 법으로 보호되지 않습니다.
가상 화폐를 거래하는 것은 불법이 아니며, 가상 화폐에 투자하는 것도 불법이 아니다. 그러나 어떻게 사람을 가상 화폐 거래에 끌어들이는 것은 위법이며 불법 자금을 모으는 혐의를 받을 수 있다.
법적 근거:
MLM 규정 금지
제 7 조
다음 동작은 MLM 에 속합니다.
(a) 주최자 또는 운영자는 개발인을 통해 개발인원에게 다른 인원의 가입을 요구하고, 이미 직접 또는 간접적으로 발전한 인원의 수를 기준으로 계산해서 피개발인에게 보수를 지급하여 불법적인 이익을 도모할 것을 요구한다.
(b) 주최자 또는 운영자는 개발인을 통해 상품 가입 등을 통해 개발인에게 유료나 변상 지불을 요구한다. 가맹 자격을 얻거나 다른 인원의 가맹을 발전시켜 불법적인 이익을 도모하다.