한 보고서에 따르면, 돈 세탁자들은 현란한 거래로 자금을 이체하여 범죄 조직이 돈을 세탁하는 것을 도왔다. 후자는 마약 밀매, 사기 등을 통해 거액의 자금을 얻는 것으로, 실제 돈세탁 금액은 인정 금액의 몇 배가 될 수 있다.
금융정보기관 관리자인 앤드류 힐 (Andrew Hill) 은 이 보고서가 뉴질랜드 경제와 명성에 대한 돈세탁과 테러 자금 조달의 잠재적 피해를 강조했다고 밝혔다. "우리처럼 안전한 나라에서도 돈세탁과 테러 융자는 조직범죄를 발전시킬 수 있다." 그는 말했다.
국제통화기금 (International Current Fund) 에 따르면 전 세계 GDP 중 약 2 조 달러 (약 2 조 7 천억 뉴질랜드 달러) 가 범죄 수익에서 나온 것으로 추산된다. 보도에 따르면 현재 뉴질랜드가 돈세탁자에게 기회를 제공하는 채널은 현금집약적인 거래이며, 이런 거래는 대량의 자금을 이체하고 국제적으로 운영할 수 있다.
국제 반부패기구 투명국제 (Transparency International) 책임자인 수잔 스니블리 (Suzanne Snively) 는 뉴질랜드가 회사와 재단의 투명성을 강화해 돈세탁 조직에 이용되는 것을 방지해야 한다고 말했다.
"우리는 뉴질랜드의 많은 신탁회사들이 해외 범죄자들과 부패자들에 의해 돈세탁 수단으로 사용되고 있으며, 그중에는 테러리스트도 포함될 수 있다는 것을 알고 있다." 그녀는 "뉴질랜드 현행법에 따르면 소유권의 불투명도는 이러한 활동을 장려하고 이러한 활동을 막을 수 있는 우리의 능력을 방해한다" 고 말했다.
투명 국제 뉴질랜드 지부 책임자 Suzanne Snively
사실 뉴질랜드 입법에는 허점이 있다. 4 년 전 통과된' 돈세탁 방지 및 테러 융자법' (돈세탁 방지법) 에 따르면 디자인 초기에는 은행과 금융기관이 국제 조세 회피와 협력하는 것으로 제한됐다. 올해 7 월에는 이 법안의 적용 범위가 회계사, 부동산 중개인, 변호사 및 기타 특정 그룹으로 확대되어 부동산 거래를 통해 불법 자금을 청소할 수 있도록 합니다. 이 새로운 규정은 전국 654.38+30 만 명의 변호사에게 영향을 미치며, 직장에서 의심스러운 거래 활동을 당국에 보고하도록 요구할 것이다.
새로운 법안에 따르면, 규제 대상 기업이 654.38+50 만 뉴질랜드 달러 이상의 현금 지불을 받으면 고객에 대해 더 많은 실사를 해야 합니다.
새 법안이 발효되면 향후 10 년 안에 6543807 억 뉴질랜드 달러가 넘는 사기와 마약 범죄를 타격할 것으로 예상된다. 더 넓은 관점에서 볼 때, 그것은 50 억 뉴질랜드 달러가 넘는 범죄를 방지하고 약 8 억 뉴질랜드 달러의 불법 마약 거래에 대한 사회적 피해를 줄일 것이다.
지난해 9 월 오클랜드에서 외환업무를 하던 중국 금융회사 핑안 금융 (Ping An Finance) 이' 고객 신분 미기록 또는 검증' 으로 오클랜드 고등법원에 벌금 529 만 뉴질랜드 원을 부과했다. 이 회사는 20 14 년 15 만원 이상의 이체 업무를 처리했을 때 의심스러운 이체를 보고하지 않았다는 혐의를 받고 있다. 내무부의 한 조사에 따르면 이 이체들 중 173 건이' 의심스럽다' 는 사실이 밝혀졌다.
이러한 이체의 의심스러운 징후로는 1 일 또는 짧은 시간 동안 불필요하게 여러 번 이체를 사용하여 단일 고객의 자금을 지불하거나 받는 것, 매우 큰 이체와 거액의 현금 예금이 있다는 것이다.