돈세탁에 참여하는 것은 돈세탁죄를 구성하지 않지만, 여전히 다른 법적 책임이 관련될 수 있다. 이체된 자금원이 불법이라면, 심지어 모르는 경우에도 개인은 형사책임을 추궁당할 수 있다. 돈세탁죄는 행위자에게 자금원의 불법성을 주관적으로 알아야 하고, 이런 주관의 결핍은 의도적으로 돈세탁죄를 구성하지 않기 때문이다. 하지만 자금 이체에 참여하면 무심코 범죄 활동을 돕는 것으로 간주돼 법적 추궁을 받을 수 있다. 이 경우, 특히 관련된 자금이 사기에 사용될 때 사기 혐의로 기소될 수 있습니다. 따라서 모르는 경우에도 자금 이체에 신중하게 참여하여 위법 행위에 휘말리지 않도록 하고 그에 따른 법적 결과를 감수해야 한다.

돈세탁의 법적 결과:

1. 형사책임: 돈세탁 혐의를 받은 개인은 형사기소에 직면할 수 있으며, 국가별 법률에 따라 투옥이나 벌금형을 선고받을 수 있습니다.

2. 자산 동결: 당국은 자금 세탁 혐의를 받은 자산을 동결하여 자본 흐름과 더 이상의 불법 활동을 막을 수 있습니다.

3. 명예훼손: 결국 무죄로 판명되더라도 개인의 명예는 돈세탁 혐의로 심각한 피해를 입을 수 있어 사회적 지위와 경력에 영향을 미칠 수 있다.

4. 국제적 영향: 다국적 돈세탁 활동으로 인해 국제 법 집행 기관이 개입하여 법적 위험과 복잡성을 증가시킬 수 있습니다.

5. 민사책임: 형사책임뿐 아니라 개인은 민사소송에 직면할 수도 있다. 예를 들면 돈세탁으로 인한 손해를 배상하라는 요구를 받을 수 있다.

요약하자면, 알 수 없는 상황에서 돈세탁에 참여하는 것은 돈세탁죄를 구성하지 않지만, 개인은 범죄를 돕지 않아 법적 추궁과 기타 형사책임을 직면할 수 있다. 특히 자금원이 불법이고 사기 혐의를 받는 경우, 자금 이체에 참여할 때는 반드시 경각심을 높여야 한다. 부주의가 위법 행위에 빠지지 않도록, 가능한 법적 위험을 감수해야 한다. (*** 1 17 자)

법적 근거:

중화인민공화국의 형법

제 19 1 조

마약범죄, 조폭 성질 조직범죄, 테러범죄, 밀수범죄, 횡령 뇌물 범죄, 금융관리질서 파괴 범죄, 금융사기범죄의 범죄 소득으로 그 출처와 성격을 숨기고 있는 것을 알면서도 5 년 이하의 징역 또는 구속, 돈세탁 금액의 5% 이상 20% 이하의 벌금이 부과되고 있다. 줄거리가 심각하여 5 년 이상 10 년 이하의 징역형을 선고받고 돈세탁 금액의 5% 이상 20% 이하의 벌금을 부과한다.