법률 분석
금융범죄는 금융활동 과정에서 발생해 금융관리법규를 위반하고 금융관리질서를 파괴하며 법에 따라 처벌해야 하는 행위다. 돈세탁이나 금융사기와 같은 것은 일상생활에서 흔히 볼 수 있는 금융범죄 유형이다. 행위 방식에 따라 침해의 주체와 객체별로 시행주체에 따라 1 행위방식: 사기형 금융범죄, 위조형 금융범죄, 편의형 금융범죄, 회피형 금융범죄 ② 위반 주체와 대상에 따라 통화관리제도를 위태롭게하는 범죄, 금융기관 관리제도를 위태롭게 하는 범죄, 금융서비스관리제도를 위태롭게 하는 범죄 등으로 나눌 수 있다. ③ 시행자에 따라 은행에 대한 범죄 (외부 범죄) 와 은행 직원들이 직무를 이용해 실시하는 범죄 (내부 범죄) 로 나눌 수 있다.
법적 근거
중화인민공화국 형법 제 170 조 위조화폐는 3 년 이상 10 년 이하의 징역과 벌금을 부과한다. 다음 중 한 가지 경우 10 년 이상 징역이나 무기징역을 선고받고 벌금이나 재산 몰수를 병행한다. (1) 화폐그룹의 주요 분자를 위조한다. (2) 위조 화폐 금액은 특히 크다. (c) 다른 특히 심각한 줄거리가 있습니다. 제 184 조 은행이나 기타 금융기관의 직원들은 금융업무활동에서 타인의 재물을 요구하거나 불법으로 수수하거나, 타인을 위해 이익을 챙기거나, 국가 규정을 위반하고, 각종 명목의 리베이트, 수수료, 개인 소유를 받고, 본법 제 163 조의 규정에 따라 유죄 판결을 받고 처벌한다. 국유금융기관의 직원과 국유금융기관이 비국유금융기관에 공무를 맡도록 임명한 인원은 전액의 행위가 있으며 본법 제 385 조, 제 386 조의 규정에 따라 유죄 판결을 받고 처벌한다. 중화인민공화국의 형법 개정안. 형법 제 192 조를 다음과 같이 수정하다. "불법 점유를 목적으로 사기 수단을 취하여 불법 자금을 모금하고, 액수가 비교적 크며, 3 년 이상 7 년 이하의 징역을 선고받고 벌금을 부과한다. 액수가 크거나 다른 심각한 줄거리가 있는 경우 7 년 이상 징역이나 무기징역을 선고받고 벌금이나 재산 몰수를 병행한다. " 단위는 전액죄를 범하고, 부대에 벌금을 선고하고, 직접 책임지는 임원과 기타 직접책임자에 대해서는 전항의 규정에 따라 처벌한다. ""