첫째, 테러 활동과 관련된 자산 동결 관리 방법
제 1 조 테러 활동과 관련된 자산의 동결을 규제하는 절차와 행동을 규제하고 국가 안보와 사회적 이익을 지키기 위해' 중화인민공화국 반돈법',' 전국인민대표대회 상무위원회' 등 법에 따라 반테러 업무 강화에 관한 결정을 내렸다.
제 2 조이 조치는 중화 인민 공화국 내에 법에 따라 설립 된 금융 기관 및 특정 비금융 기관에 적용된다.
제 3 조 금융기관과 특정 비금융기관은 공안부가 발표한 테러 조직과 테러 인원 명단 및 자산 동결 결정에 따라 관련 자산을 동결하는 조치를 취해야 한다.
제 4 조 금융 기관 및 특정 비금융 기관은 테러 활동 자산과 관련된 내부 운영 절차 및 통제 조치를 동결하고 지사 및 자회사가 이 조치를 집행하는 상황을 감독하고 관리해야 한다. 전담 전문 기관이나 인원을 지정하여 테러 조직과 테러리스트 명단의 변화에 관심을 갖고 파악하다. 고객 신원 정보 및 거래 정보 관리를 개선하고 거래 모니터링을 강화합니다.
테러 활동과 관련된 자산에 대한 동결 조치는 무엇입니까?
테러 활동과 관련된 자산에 대해 동결 조치를 취하는 경우 금융 기관 및 특정 비금융 기관 본부에 관련 정보를 적시에 보고해야 합니다. 금융 기관, 특정 비금융 기관의 해외 지사 및 자회사는 해당 국가의 법률 규정 및 규제 요구 사항에 따라 테러 활동 자산을 동결하는 조치를 취해야 하며 관련 정보를 금융 기관 및 특정 비금융 기관의 본부에 적시에 보고해야 합니다.
법적 근거
자산 동결 관리에 관한 조치 제 16 조
금융 기관, 특정 비금융 기관의 해외 지사 및 자회사는 해당 국가의 법률 규정 및 규제 요구 사항에 따라 테러 활동 자산을 동결하는 조치를 취해야 하며 관련 정보를 금융 기관 및 특정 비금융 기관의 본부에 적시에 보고해야 합니다.
금융기관과 특정 비금융기관 본부가 보고를 받은 후, 본부가 있는 공안기관과 국가안전기관에 즉시 상황을 보고하고 본부가 있는 중국 인민은행 지사를 복사해야 한다. 지방공안기관과 지방국가안전기관은 절차에 따라 공안부와 국가안전부에 각각 보고한다.