法律意見法律意見

_ _ _ _律師事務所關於_ _ _ _ _ _ _第壹次臨時股東大會的法律意見

_ _ _ _裏證字（2000）第號

致:_ _ _ _ _有限公司

受_ _ _ _ _ _ _股份有限公司（以下簡稱“公司”）委托，_ _ _ _ _ _ _律師事務所（以下簡稱“本所”）指派具有證券從業資格的律師出席了_ _ _ _ _ _ _年月日召開的公司第壹次臨時股東大會。根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《上市公司股東大會規範意見》（以下簡稱《規範意見》）和《A股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的規定，討論了公司2000年第壹次臨時股東大會的召集、召開程序和程序。

壹、股東大會的召集和召開程序

_ _ _ _年7月27日，公司董事會刊登了《_ _ _ _股份有限公司第壹屆董事會第十四次會議決議公告》和《_ _ _ _股份有限公司關於在_ _ _ _召開第二次臨時股東大會的通知》。

_ _ _ _年8月31日，本次股東大會根據會議通知如期召開。出席會議的股東或股東代理人人數為* * *，代表股份萬股，占有表決權股份總數的%。

本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《標準意見》和《公司章程》的規定。

第二，股東大會與會人員的資格

出席會議的股東或股東代理人均持有出席會議的合法證件，並在會議通知規定的時間內辦理了登記手續。公司部分董事、監事、高級管理人員列席了本次股東大會。

經本所律師審查，上述出席本次股東大會人員的任職資格符合《公司法》、《標準意見》、《公司章程》等相關法律法規的規定。

三。股東大會應審議的事項

股東大會審議通過了以下事項:

1.審議《關於重選董事的議案》（有效票_ _ _票，有表決權股份_ _ _萬股）；

2.審議《關於資產置換的議案》（有效表決權票_ _ _票，表決權股份_ _ _萬股）。

本次股東大會審議的事項與股東大會召開通知中所列事項完全壹致。

四。本次股東大會的表決程序

本次股東大會審議的第二項議案，因_ _ _ _ _ _ _ _先生

本次股東大會以無記名投票方式對上述事項進行了逐項表決，並當場宣布了表決結果。本所律師認為，本次股東大會的表決程序符合《公司法》、《標準意見》、《公司章程》等相關法律法規的規定，表決結果合法有效。

動詞 （verb的縮寫）結束語

綜上所述，本所律師認為，妳公司本次股東大會的召集、召開程序、人員資格和表決程序符合《公司法》、《標準意見》、《公司章程》等相關法律法規的規定，會議形成的決議合法有效。

_ _ _ _ _律師事務所

律師:_ _ _ _ _ _

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