멍완저우 변호사는 런던 고등법원에' 은행부기 증거법' 에 따라 환풍은행장부 등 중요한 서류를 받을 것을 요청했다고 밝혔다. 이 법에 따라 당사자는 원장, 현금 장부, 회계 장부와 같은 서류를 취득, 검사 및 복사할 수 있는 법원 명령을 받을 수 있습니다.
이 사건은 밴쿠버에서 멍완저우 체포된 이후 800 여 일 동안 계속되었다. 캐나다 브리티시컬럼비아주 고등법원이 2020 년 6 월 5438+2 월 18 일 발표한 문서에 따르면 멍완저우 변호사가 법원에 제출한 서면 문건에 따르면 캐나다와 미국 당국이 미국과 무관한 외국인 시민을 공모하면 국제법을 위반하게 된다.
2020 년 2 월 23 일, 65438+, 법원이 멍완저우 기소? 인도안? 202 1 의 법정은 202 1 년 5 월까지 계속될 것으로 예상된다.
미국 측에 따르면 2065438+2003 년 8 월 22 일 화웨이 CFO 는 홍콩에서 환풍은행의 은행 간부에 대한 PPT 강연을 멍완저우 하고 화웨이와 홍콩 성통기술유한공사 (Skycom) 가 이란에서 합법적인 업무협력을 소개한다고 보도했다.
멍완저우 (WHC) 는 환풍은행 임원들을 만나 화웨이와 스카이콤의 고객, 제품, 이란에서의 규정 및 규정 준수 상황을 PPT 로 선보였다. 이 보도는 특히 2065438 년 7 월 1 일 버락 오바마 미국 대통령이 이란을 제재하는 법안에 서명했다는 점을 강조하며 화웨이는 이에 대해 매우 중시하고 있다. 화웨이는 자신을 엄격히 준수할 뿐만 아니라 파트너도 준수할 것을 요구한다. 금융은행은 미국과의 만남 이후 멍완저우 멍완저우 혐의에 대한 가장 중요한 증거가 되는 영어 PPT 를 자발적으로 제공했다.
멍완저우 변호사는 멍완저우 (WHO) 가 화웨이 이란 업무에 필요한 모든 사실을 환풍에 알렸으며, 이는 후자의 위험 여부를 판단하는 데 충분하다고 판단했다. 환풍의 경우, 고객이 이란에서 업무를 하고 있는지 아는 것이 규정 준수 위험을 평가하는 유일한 요인이다. 화웨이와 홍콩 Starcom 의 관계는 사실 중요하지 않으며, 상업 규정 준수를 상세히 설명하는 이 PPT 에 포함되어서는 안 된다.
멍완저우 변호사팀이 제출한 증거에 따르면 화웨이는 환풍은행에 하늘 통신의 재무보고를 보내며 하늘 통신의 업무를 명확하게 묘사했다. 심지어 화웨이와 하늘 통신의 관계도 환풍은 줄곧 알고 있다. 20 1 1 의 많은 비즈니스 메일은 환풍이 화웨이와 천합의 관계를 이해하고 있다는 것을 증명할 수 있다.
거래가 미국을 통해 청산되는지 여부는 금융기관의 책임이라는 것이다. 만약 환풍의 결제가 불법이라면, 주요 책임은 은행 고객이 아니라 환풍자가 부담해야 한다.