1, 개인 불법 공모 20 만 이상;

2. 단위가 불법으로 654.38+0 만 이상을 모금하는 것은 불법 모금에 속한다.

현재, 국가 법률 및 규정의 관련 규정에 따르면, 소위 불법 기금 모금은 단위 또는 개인이 국가 법정 절차의 승인 없이 주식, 채권, 복권, 투자 펀드 증권 또는 기타 채권 증명서 등을 발행하여 사회 대중에게 자금을 모집하고 일정 기간 동안 현금, 실물 등으로 투자자에게 이자를 갚거나 수익을 내겠다고 약속하는 행위다.

불법 자금 모금의 특징은 다음과 같습니다.

1, 모금 행위는 해당 부서의 승인을 받지 않은 관련 규정에 따라 처리됩니다.

2, 관련 부서의 승인 권한은 자금을 모으는 권한을 초월한다. 즉, 자금을 모으는 사람이 자금을 모으는 주체 자격을 갖추지 못할 때;

3. 일정 기간 내에 투자자에게 본전을 갚겠다고 약속할 것이다. 그리고 사회의 비특정 대상에 자금을 모으는 것은 더욱 더욱 합법적인 형식으로 그 불법 모금 행위의 본질을 감추고 있다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 사회명언) (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 사회명언)

법규

중화인민공화국의 형법

제 172 조 공공 예금의 불법 흡수 또는 위장 흡수 공공 예금의 불법 흡수, 금융 질서 파괴, 3 년 이하의 징역 또는 구속, 그리고 단일 처벌금; 액수가 크거나 다른 심각한 줄거리가 있는 경우, 3 년 이상 10 년 이하의 징역을 선고받고 벌금을 부과한다. 액수가 엄청나거나 다른 심각한 줄거리가 있는 경우 10 년 이상 징역을 선고받고 벌금을 부과한다.

단위는 전액죄를 범하고, 부대에 벌금을 선고하고, 직접 책임지는 임원과 기타 직접책임자에 대해서는 전항의 규정에 따라 처벌한다.

제 192 조는 불법 점유를 목적으로 사기 수단을 취하여 불법 자금을 모으는 모금 사기죄로, 3 년 이상 7 년 이하의 징역과 벌금을 부과한다. 액수가 크거나 다른 심각한 줄거리가 있는 경우 7 년 이상 징역이나 무기징역을 선고받고 벌금이나 재산 몰수를 병행한다.

단위는 전액죄를 범하고, 부대에 벌금을 선고하고, 직접 책임지는 임원과 기타 직접책임자에 대해서는 전항의 규정에 따라 처벌한다.