비빠는 죄의 입건 기준:
공공 예금죄의 불법 흡수 입건 기준: 최고인민검찰원, 공안부의 경제범죄입건 추소 기준에 따라 공공예금을 불법적으로 흡수하거나 위장하여 공공예금을 흡수하고 금융질서를 어지럽히는 등 다음 상황 중 하나인 경우 추소해야 한다.
첫째, 공공 예금의 불법 흡수 또는 위장 흡수의 금액으로 볼 때, 개인은 공공 예금을 불법적으로 흡수하거나 위장 흡수합니다. 금액은 20 만 위안 이상이며, 단위는 공공 예금을 불법적으로 흡수하거나 위장 흡수합니다. 금액은 654.38+0 만 위안 이상입니다.
둘째, 공공 예금자의 불법 흡수 또는 위장 흡수를 보면 개인이 공공 예금의 30 가구 이상을 불법적으로 흡수하거나 위장 흡수 한 것으로 나타났습니다. 단위는 공공 예금 150 가구 이상을 불법적으로 흡수하거나 위장 흡수했습니다.
셋째, 개인의 불법 흡수 또는 위장 흡수 공공 예금, 예금자의 직접 경제적 손실 65438+ 만 위안 이상, 단위 불법 흡수 또는 위장 흡수 공공 예금, 예금자의 직접 경제적 손실 50 만 위안 이상을 초래합니다.
금연 범죄의 구성 요소:
(a) 공공 예금의 불법 흡수의 불법 흡수
공공 예금의 불법 흡수를 인정하는 위법성은 국가금융관리법규에 근거해야 한다. 국가금융관리법법규는 원칙으로만 규정되어 있으며 인민은행, 은보감회, 증권감독회 등 행정주체부서가 국가금융관리법법규에 따라 제정한 부서규정이나 국가금융관리법규, 방법, 시행세칙 및 기타 규범성 문서의 규정을 참고해 국가법률정신으로 확정해야 한다.
(b) 사회에 공시하다
다양한 채널을 통해 대중에게 자금을 흡수하는 정보, 자금을 흡수하는 정보인 줄 알고 대중에게 전파하는 것을 포함하여 대중에게 공개한다.
(3) 공공 식별
"최고인민법원, 최고인민검찰원, 공안부의 불법 모금형사사건 적용법에 관한 몇 가지 문제에 대한 의견" 은 "다음 상황이 제 1 조 제 2 항에 규정된' 특정 대상에 대한 자금 흡수' 에 속하지 않는 행위는 사회대중에게 자금을 흡수하는 것으로 인정되어야 한다.
(1) 친우나 본 단위 내부 인원에게 자금을 흡수하는 과정에서 친우나 본 단위 내부 인원이 불특정 대상에 자금을 흡수하는 것을 알고 있다.
(2) 자금 흡수를 목적으로 사회인원을 본 단위 내부 인원으로 흡수하여 자금을 흡수한다.
(d) 높은 수익을 미끼로 삼다
은행 예금 금리나 주식보다 높은 수익을 약속하는 방식으로 자금을 흡수하는 행위다.
다른 사람이 공적자금을 불법적으로 흡수하는 데 도움을 주고 대리비, 처리비, 리베이트비, 커미션, 공제비 등을 받는다. , 불법 자금을 모으는 것은 범죄이며, 법에 따라 형사책임을 추궁한다. 상기 비용을 제때에 환불할 수 있는 사람은 법에 따라 가볍게 처벌할 수 있다. 줄거리가 경미하면 처벌을 면제할 수 있다. 줄거리는 분명히 경미하고, 피해가 크지 않아, 범죄로 처리하지 않는다.
법적 근거:
"불법 모금 형사 사건 처리에 관한 몇 가지 문제에 대한 의견" 은 공공 예금의 불법 흡수 또는 위장 흡수가 범죄를 구성한다고 규정하고 있다. 다음 중 한 가지 경우, 친우나 단위 내부 인원으로부터 흡수된 자금은 특정 대상에서 흡수되지 않은 자금과 함께 범죄 금액에 포함되어야 합니다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 가족명언)
(1) 친우나 직장 내부 인원에게 자금을 흡수하는 과정에서 친우나 단위 내부 인원이 비특정 대상에 자금을 흡수하는 것을 알면서도 방치한다.
(2) 자금 흡수를 목적으로 사회인원을 본 단위 내부 인원으로 흡수하여 자금을 흡수한다.
(3) 사회 대중에게 홍보하면서, 동시에 불특정 대상, 친지 또는 본 단위 내부 인원에게 자금을 흡수한다.