불법 자금을 모으는 수사는 공안기관이 주관하고, 산업주 (감독) 관부는 협조한다. 성급 인민정부는 불법 모금 사건 수사 혐의에 대한 조직 지도자를 강화하여 사건 처리의 효율성과 질을 높여야 한다. 공안기관은 제보, 제보 또는 관련 부처가 이송한 혐의 불법 모금 사건의 단서를 근거로 입건 조건에 부합하는 경우 법에 따라 입건하여 수사하고 성급 인민정부에 보고해야 한다.

법률 분석

불법 모금 사건의 일반적인 처분 절차는 1 이다. 전담반을 설립하다. 2. 처분 방안을 제정하다. 3. 금령을 선포하다. 4. 부채 및 부채의 등록 및 확인. 5. 자산 및 부채 감사 및 자산 평가. 6, 자산 수집, 보존 및 물리적 자산 실현. 7. 기금 모금은 상환할 것이다. 사건 조사 법의학은 성 인민정부가 조직하고, 업계 주관부서가 주관한다. 성급 인민정부는 업무의무와 실질적 필요에 따라 각 관련 부처에게 불법 모금 혐의를 받고 있는 수사 검증을 제때에 실시할 것을 촉구해야 한다. 공안기관과 업계 주관부는 사건 단일과 주관 부서의 책임이 명확한 불법 모금 혐의를 받고 있으며 직권 범위 내에서 수사를 전개해야 한다. 불법 모금의 특징은 무엇입니까: 1, 관련 부서의 법적 승인없이 승인 된 기금 모금, 승인없이 승인 된 기금 모금 포함; 심사 비준권이 있는 부서는 월권심사 자금을 모으는 것, 즉 자금을 모으는 사람이 자금을 모으는 주체 자격을 갖추지 못한다는 것이다. 2. 일정 기간 내에 투자자에게 본전을 갚겠다고 약속합니다. 화폐 형식 외에 실물 형식과 다른 형태의 원금 상환도 있다. 3. 사회의 불특정 대상으로부터 자금을 모집합니다. 여기서' 비특정 대상' 은 특정 소수가 아니라 대중을 가리킨다. 불법 자금 조달의 본질을 합법적 인 형태로 은폐하십시오. 범죄자들은 자신의 불법 목적을 감추기 위해 투자자들과 계약을 맺고 정상적인 생산경영 활동으로 위장해 자금을 사취하는 최종 목적을 극대화하는 경우가 많다.

법적 근거

중화인민공화국 형법 제 64 조는 범죄자가 불법적으로 취득한 모든 재산을 추징하거나 배상을 명령해야 한다. 피해자의 적법한 재산에 대해서는 제때에 반환해야 한다. 금지품과 범죄에 쓰이는 개인 물품은 마땅히 몰수해야 한다. 벌금과 재물과 벌금은 일률적으로 국고에 납부하고, 유용하거나 스스로 처리해서는 안 된다.