1, 인터넷 도박에 참여, 은행 카드 유수 자금이 너무 많아 인터넷 도박 플랫폼이 조사되고 플랫폼 자금이 출입 잠겨 있다.

2. 은행카드가 자금거래에 직접 또는 간접적으로 참여하는 인터넷 사기나 통신사기.

3. 인터넷 도박 플랫폼을 개설하면 은행 카드에 대량의 자금이 드나든다.

4. 불법 돈세탁 혐의.

5, 민사 또는 형사 소송, 법원 동결.