법률 분석: 돈세탁 방지 행정처벌의 징벌적 처벌을 강화하다. 법적 책임 중 위법 행위의 과태료 폭을 조정하여 위법 책임과 처벌의 일치도를 높이다. 규정에 따라 건전한 내부 통제제도와 위험관리 정책 수립',' 규정에 따라 돈세탁 방지 특별 방범 조치 실시 안 함' 등 위법 행위를 처벌 범위에 포함시킨다. 돈세탁 방지 처벌의 유형을 개선하고 경고 처벌을 강화하다. 다른 부서와 개인의 위법 행위에 대한 법적 책임을 가중시키다.

법적 근거:' 최고인민검찰원 공안부 공안기관 형사사건 입건 추소 기준 규정 (2)' 제 21 조 은행이나 기타 금융기관 직원들이 위폐를 구입하거나 직무상의 편의환전 위폐를 이용하며 액면가가 200 원 이상이거나 화폐량이 200 개 이상인 경우 입건해야 한다.