그러나 절차 요구 사항이 없는 한 간접 이전은 필요하지 않습니다. 간접 이체에 돈세탁이 관련되어 있다면 조사를 받을 수도 있지만, 그에 상응하는 주의의무가 없다고 주장할 수 있으며, 친구 간에 서로 이체하는 것은 매우 정상적인 일이다.

법률 분석

정당한 사유가 없는 간접 이전은 일반적으로 탈세 탈세, 돈세탁, 자산 이관 등 위법 행위와 관련될 수 있다. 행위자는 법률 의식을 제고하고 자신을 위해 법적 위험을 회피해야 한다.

또한 돈세탁 범죄 (즉 마약 범죄 은폐, 은폐, 흑사회 성질 조직범죄, 테러 활동, 밀수범죄, 횡령 뇌물 범죄, 금융관리질서 파괴 범죄, 금융사기 범죄 등 범죄의 출처와 성격의 돈세탁 활동) 가 관련기관에 추궁될 경우 피로도를 높일 수 있다.