은행의 법률 재판에서, 주로 고객의 자질과 행동을 고찰한다. 고객 자격 확인에는 신분증, 수입 상황, 부채 상황 등이 포함됩니다. 고객 행동 감사는 주로 자금 사용, 상환 상황, 계좌 조작 등을 포함한다. 검사 범위가 광범위하고 엄격한 감사는 고객 행동 준수를 보장하고 은행 위험을 효과적으로 줄일 수 있습니다.
일상적인 은행 업무에서 법률 심사의 규제는 매우 엄격하다. 은행은 법률, 규정 및 제도를 엄격히 준수해야 하며, 고객과 거래하는 과정에서 고객 자금의 사용을 면밀히 주시하여 위법 위반을 방지해야 합니다. 동시에 은행도 비정기적으로 내부 심사를 진행하여 기존 허점과 문제를 찾아내 제때에 개선 건의를 할 것이다. 규정 준수를 보장해야만 은행이 고객에게 더 잘 서비스를 제공하고 금융 안전을 높일 수 있다.