1, "중화인민공화국 돈세탁 방지법"
2. 중화인민공화국 형법
3. 최고인민법원은 돈세탁 등 형사사건 심리에 관한 구체적인 법률 적용에 관한 몇 가지 문제에 대한 해석을 한다.
4. 공안부와 중국 인민은행의 의심스러운 거래 단서 사찰 협력에 관한 규정.
5. 금융 기관의 자금 세탁 방지 감독 및 관리 조치 (시범)
6. 금융 기관의 자금 세탁 방지 시스템
7. 금융 기관의 돈세탁 및 테러 금융 위험 평가 및 고객 분류 관리 지침
8. 금융기관은 테러 자금 의심 거래 관리 방법을 보고한다.
9. 증권 회사 자금 세탁 방지 지침
10, 증권선물업 돈세탁 방지 시행 방법
법적 근거:' 중화인민공화국형법' 제 191 조는 마약범죄, 조폭 조직범죄, 테러범죄, 밀수범죄, 횡령 뇌물 범죄, 금융관리질서 파괴 범죄, 금융사기 범죄 소득 및 그 수익을 감추고, 그 출처와 성격을 숨기고, 몰수하고, 5 년 이하의 징역 또는 구속에 처한다. 줄거리가 심각하여 5 년 이상 10 년 이하의 징역을 선고받고 돈세탁 금액의 5% 이상 20% 이하의 벌금을 부과한다.
(a) 자금 조달 계좌 제공;
(2) 재산을 현금 또는 금융 상품으로 전환하는 것을 지원한다.
(3) 이체 또는 기타 결제 방법을 통해 자금 이체를 지원한다.
(4) 해외 자금 송금을 지원한다.
(5) 다른 방법으로 범죄의 불법 소득과 그 성격과 출처를 숨기고 숨기는 것.
단위는 전액죄를 범하고, 부대에 벌금을 부과하고, 직접 책임을 지는 임원과 기타 직접책임자에게 5 년 이하의 징역 또는 구속형을 선고한다. 줄거리가 심하여 5 년 이상 징역에 처하다.