지난 4 월 28 일 저장저우 관련 법 집행부에서 발표한 한 사건에서 호주오흥구 종합행정법국 연합오흥구 발전개혁과 경제정보화국, 호주시 공안국 오흥분국이 최근 백만 원짜리 중대한 가상통화' 광산 발굴' 사건을 조사하여 호주가' 대종합일체화' 개혁을 추진한 이후 처음으로 큰 사건이 된 것으로 알려졌다.
앞서 지난 4 월 12 일 저장성 발개위는 일상적인 모니터링 플랫폼을 통해 오흥구 데계진 상벽촌에 일부 이상 IP 주소가 등록되어 불법 가상통화' 광산 발굴' 행위로 의심돼 오흥구 발개국에 통보한 것으로 알려졌다. 이어 오흥구 발전개혁국은 오흥구 종합행정법 집행국, 오흥공안국과 함께 특별행동팀을 구성해 오흥구 다이계진 상강촌을 일일이 조사해 결국 상강촌 남원자연마을의 초라한 임대실에서 수백 대의 광산기를 압수했다.
우연히도 4 월 27 일 장쑤 소주 상성구 검찰관 마이크로상성 검찰발표 소식에 따르면 이 구 검찰은 최근' 가상통화범죄수사업무지도' (이하' 지도') 를 발표해 가상화폐은폐성, 국경을 넘나드는 유통속도, 가치교환다양화 등의 특징을 규범으로 하고 있다.
"지난 3 월 상하이시 공안국이 처음으로 초억 원 가상통화망 투자사기 사건과 장쑤 절강 등지에서 발표한 관련 사건을 보면 이 분야 범죄 조사 빈도가 눈에 띄게 높아졌다. 마찬가지로 주목할 만하게도, 과거 가상화폐광산은 탈락 프로젝트로 등재됐고, 절강성이 최근 내놓은 지침은 이를 가상화폐거래 위법 행위로 직접 규정한다. 국가가 가상 통화 분야에 대한 정리 정돈력을 증가시켜 기세를 꺾지 않고 있음을 알 수 있다. "
"광업" 거래도 불법입니다.
호주가 공식 발표한 사건에 따르면 지난 4 월 15 일 현지 법집행대는 조사를 통해 당사자가 오흥구 다이계진 상벽촌 임대방에서 가상통화' 광산 발굴' 에 종사하고, 해외 네트워크에서 에테방 등 가상화폐를 환전한다는 사실을 인정했다.
이어 오흥구 종합행정법 집행국은 항주로 달려가 국가컴퓨터네트워크와 정보안전관리센터 절강분센터와 협조해 처음으로 하이테크 수단으로 기술검증과 증거 고정을 진행했다. 당사자가 보유하고 있는 네트워크 장비가 가상 통화 광산 장비에 속하는 것으로 확인되었습니다.
4 월 18 일, 오흥구 종합행정법 집행팀 대원, 오흥구 발전개혁국 직원, 호주블루블루 컴퓨터기술개발유한공사 직원들이 원계진에 가서 나머지 장비 (USB 디스크, 모바일 하드 드라이브 포함) 에 대한 현장 검증을 실시했다. 검증 결과 12 1 세트 장비에 가상 통화' 광산 발굴' 데이터 (총 가치 약 300 만원) 가 있는 것으로 나타났습니다. 법 집행대원들은 현장의 설비 수에 대한 목록을 만들어 당사자에게 서명 확인을 맡겼다. 현재 본 안건의 행정처벌 통지서는 이미 당사자에게 전달되었다. 호주오흥구는 해당 위법 사건 4 건을 조사하여 채굴설비 132 대를 압수해 350 만원의 관련 금액을 330 톤 정도 마련할 수 있는 것으로 알려졌다.
"이 사건은' 채굴' 거래가 불법 활동으로 간주되었다는 메시지를 공개했다. 최근 몇 년 동안 광업 국가의 정책은 격려에서 제거, 불법 활동 제한에 이르기까지 점차 긴축되고 있다. 채굴 후 거래하지 않더라도 고에너지 성질은 우리나라 탄소중립 전체의 목표에 부합하지 않기 때문에 국내 채굴이 엄격하게 통제될 것으로 예상할 수 있다. "
상해 고급 암호화 화폐시장 연구원 왕항은 현재 가상화폐거래의 위법 범죄 위험이 갈수록 높아지고 있다고 밝혔다. 예전에는 사회에 큰 해를 끼치는 ICO 에 대해서만 타격을 가했다. 이에 따라 규제와 공안부문도 이를 전매 사기, 공공예금 불법 흡수와 같은 죄명으로 분류했다. 현재' 광산 발굴' 거래도 불법이다. 반드시 형사처벌을 받는 것은 아니지만 거래금액으로 볼 때 경제처벌은 필수적이다.
업계 최초의 가상 화폐 범죄 수사 가이드.
최근 몇 년 동안, 창강 삼각주 지역에서는 가상 화폐 거래에 관한 범죄의 수와 금액이 작지 않고, 초억 위안의 사건도 적지 않다.
올해 3 15 기간 상하이시 공안국은 상하이 최초의 인터넷 전매범죄사건을 공식 공개하며 범죄 용의자 10 여명을 체포해 6 천 5 백 438 억원 이상을 연루했다.
2020 년 6 월 5438+065438+ 10 월, 장쑤 성 염성시 중급인민법원은 77 억원 이상의 월토켄트대 인터넷 전매사건에 대해 2 심 형사판결을 내렸고, 항소인은 1 심 결과에 불복한 항소를 기각하고, 조직, 리더십 전매행사죄로 고옥동 등 여러 명의 범죄 용의자에게 유기징역형을 선고했다 이 사건도 지금까지 국내 최대 가상화폐거래 대건이 됐다.
4 월 17 일 장쑤 쑤저우 () 시 상성구 검찰원이 발표한 지침도 최근 몇 년간 가상화폐와 관련된 형사사건, 다단계 전매사건, 가상화폐와 관련된 통신인터넷 사기 사건, 수십억 위안의 액수를 처리했다고 밝혔다.
"지도" 제 14 조는 가상통화사건의 재산압류, 증거수집, 재산처분 등의 문제를 분석해 총결산하고, 제 3 자 과학기술회사를 도입하여 가상통화자금 흐름 등 기술적인 문제를 해결하고 공안기관의 법의학을 규범화하고 보완하기 위해 노력하는 것으로 알려졌다. 전자데이터를 가상화폐사건과 관련된 수사중점으로 표준화, 표준화를 바탕으로 원시 저장매체 보존, 전자데이터 현장 추출, 원격검사, 전자데이터 검사 감정 등 사건 처리 과정을 상세히 규정하고 있다. 단서 수집, 증거 추출, 액수 인정 등에서 수사를 유도하는 것은 강력한 조작성을 가지고 있다.
이와 함께' 지도' 는 손실 회수와 돈세탁 방지를 강화하고 범죄자들이 경제적 이익을 얻을 수 없다는 이념을 고수하고 사건 관련 자금의 전액을 추징해 피해자의 손실을 최대한 만회할 것을 요구했다. 예를 들어, 범죄 용의자가 이 플랫폼을 통해 가상 통화를 이전하고 돈세탁 범죄에 종사하는 경우 수사기관이 실시간으로 자금 흐름을 감시하고 자금의 최종 행방을 잠궈 관련 금액을 정확히 판단할 것을 제안한다.
이에 대해' 성구 검찰원 검사 장수 벚꽃' 은 가상화폐돈세탁 흑회색 산업사슬이 끊임없이 진화하면서 규모화 전문화 추세를 보이고 있다고 밝혔다. 디지털 경제는 기업의 생산 경영 방식과 시민의 생활 방식, 소비 패턴에 큰 영향을 미쳤다. 기업이 희망하고 대중이 필요로 하는 것을 둘러싸고 검찰의 직무 수행의 정확성을 높여야 한다. 지도의견' 의 제정은 사회적 효과를 중시하는 것도 시민의 권익을 보호하기 위한 노력이다.
"이' 가상통화범죄 수사 가이드' 는 업계 최초의 체계적인 문서일 수 있다. 가상통화범죄는 주로 인터넷을 통해 진행되기 때문에 은폐성과 국경을 넘나드는 거래가 일반 경찰, 형사사건보다 더 정력을 소모하기 때문이다. 사건 수사의 경험을 구체화하여 우리나라 공안, 법률 부서가 이 분야의 형사조사를 진행할 수 있도록 할 수 있다. "