마약범죄, 조폭 성질 조직범죄, 테러범죄, 밀수범죄, 횡령 뇌물 범죄, 금융관리질서 파괴 범죄, 금융사기범죄의 소득과 그에 따른 수익을 위장하기 위해 그 출처와 성격을 감추기 위해 돈세탁죄를 구성한다는 것을 분명히 알고 있다.
돈세탁죄는 행위범에 속하며, 행위자는 돈세탁행위를 실시하고, 돈세탁죄를 구성하며, 형사책임을 추궁할 수 있다.
중화인민공화국 형법 제 191 조 마약 범죄 은폐, 흑사회 성격의 조직범죄, 테러 활동 범죄, 밀수 범죄, 횡령 뇌물 범죄, 금융관리질서 파괴 범죄, 금융사기 범죄의 소득 및 그 소득의 원천, 성격. 다음과 같은 행위 중 하나가 있다. 상술한 범죄 소득과 위법소득을 몰수하고, 5 년 이하의 징역이나 구속, 그리고 단처벌금을 몰수한다. 줄거리가 심각하여, 5 년 이상 10 년 이하의 징역을 선고받고, 동시에 벌금을 부과한다.
(a) 자본 계정 제공;
(2) 재산을 현금, 금융어음 또는 증권으로 전환한다.
(3) 이체 또는 기타 지불 결제 방법을 통해 자금을 이체한다.
(4) 국경 간 자산 이전;
(5) 다른 방법으로 범죄 소득과 그 수익의 출처와 성격을 숨기거나 숨기는 것.
단위는 전액죄를 범하고, 부대에 벌금을 선고하고, 직접 책임지는 임원과 기타 직접책임자에 대해서는 전항의 규정에 따라 처벌한다.
제 294 조 조직, 지도자, 참여 또는 조폭 성질 조직을 이끄는 사람은 7 년 이상 징역을 선고받고 재산을 몰수한다. 적극적으로 참가하여 3 년 이상 7 년 이하의 징역에 처하면 벌금을 병행하거나 재산을 몰수할 수 있다. 기타 참가자는 3 년 이하의 징역, 구속, 통제 또는 정치적 권리 박탈에 처하면 동시에 벌금을 부과할 수 있다.
입국발전 조폭 성질 조직죄. 해외 조폭 성질 조직의 인원이 중화인민공화국의 경내 개발기구 회원에 도착한 사람은 3 년 이상 10 년 이하의 징역에 처한다.
흑사회 성격의 조직죄를 비호하고 용인하다. 국가 직원들이 조폭 성질 조직의 위법범죄 활동을 비호하고 용인하는 것은 5 년 이하의 징역에 처한다. 줄거리가 심하여 5 년 이상 징역에 처하다.
처음 세 가지 죄를 범하고 또 다른 죄를 범하는 자는 수죄와 처벌의 규정에 따라 처벌한다.
트라이어드 조직은 다음과 같은 특성을 가져야합니다.
(1) 상대적으로 안정적이고, 인원수가 많고, 조직자와 지도자가 명확하고, 백본 회원이 기본적으로 고정된 범죄 조직을 형성한다.
(2) 조직적으로 위법범죄 활동이나 기타 수단을 통해 경제적 이익을 얻고, 어느 정도의 경제력이 그 조직의 활동을 지탱한다.
(3) 폭력, 위협 또는 기타 방법으로 여러 차례 위법 범죄 활동을 조직하고, 악행을 저지르고, 약자를 괴롭히고, 군중을 해치는 것;
(4) 위법범죄 활동을 실시하거나 국가 직원의 비호나 방종을 이용하여 한 쪽을 제패하고, 특정 지역이나 업종에서 불법 통제나 중대한 영향을 형성하여 경제와 사회생활질서를 심각하게 파괴하는 것이다.