1. 다른 사람이 5,000 원을 세탁하는 것을 돕는 것은 불법입니까?
중화인민공화국 형법 제 191 조에 따르면 돈세탁죄는 마약범죄, 조폭 성질 조직범죄, 테러범죄, 밀수범죄, 횡령 뇌물 범죄, 금융관리질서 파괴 범죄, 금융사기 범죄의 위법소득과 수입을 감추기 위해 자금계좌를 제공하거나 재산을 현금, 금융어음으로 전환하는 것을 돕는다 또는 이체나 기타 결제 방식을 통해 자금을 이체하거나, 자금을 해외로 송금하거나, 범죄 소득과 그 수익의 출처와 성격을 감추거나 숨기는 데 도움을 줄 수 있습니다.
둘째, 돈세탁죄의 입건 기준
마약범죄, 조폭 성질 조직범죄, 테러범죄, 밀수범죄, 횡령 뇌물 범죄, 금융관리질서를 파괴하는 범죄, 금융사기범죄의 소득과 그에 따른 소득인 것을 뻔히 알면서도 그 출처와 성격을 감추기 위해 다음 상황 중 하나로 의심되는 경우 입건하여 기소해야 한다.
1, 자금 조달 계좌 제공
재산을 현금, 금융 어음 및 증권으로 전환하는 데 도움을줍니다.
이체 또는 기타 결제 방법을 통해 자금 이체를 돕습니다.
외국으로 송금하는 것을 돕는다.
5. 다른 방법으로 범죄 소득과 그 수익의 출처와 성격을 숨기거나 숨기는 것.
셋째, 돈세탁 범죄의 방법은 무엇입니까?
1. 저축기관을 이용하여 범죄 소득 현금을 은행이나 기타 금융기관에 직접 예치한다. 일반적으로 액수를 청산하는 데 쓰이는 것은 그리 큰 장물이 아니다.
2. 일상적으로 현금을 많이 사용하는 식당, 가무청 등 유흥업소를 개설함으로써 불법 수입을 합법소득에 섞는다.
3. 불법적으로 취득한 현금으로 부동산을 매입하고, 부동산 주문 업무라는 이름으로 표면적으로 합법적인 수입원이 있다는 허상을 조성한다.
4. 증권 업무를 이용하다. 범죄 조직은 증권 업무 활동을 통해 불법 자금을 고유동성 자산으로 전환시킬 수 있으며, 동시에 무기명 수표를 통해 은명의 목적을 달성할 수 있다.
5, 금, 보석 등을 구입하십시오. 범죄 소득을 이전하거나 은폐하다. 예술품, 우표 및 기타 소장품도 돈세탁자가 대량의 현금을 눈에 띄지 않는 자산으로 바꾸는 수단이 되었다.
6. 개발도상국의 미비한 금융시장을 이용하여 돈세탁을 합니다. 개발도상국의 자금 부족으로 자본흐름에 대한 규제가 상대적으로 약해 검은 돈이 투자라는 이름으로 이들 국가에 진입하고 공개적인 방식으로 철수하기 쉽다.
7. 은행 비밀제도가 엄격한 국가에서 계좌를 개설하고 현금을 예치한다.
8. 자금 세탁 도구로 회사와 단체를 설립하는 데 투자합니다.
9. 대외무역의 우세를 이용하여 고가로 불량품이나 폐품을 인수하여 해외' 판매자' 에게 송금하고 불법 자금을 이체하여 합법적인 외투를 입게 한다.
10, 전문가 사용. 돈세탁자들은 다양한 수단을 통해 증권 브로커, 재무 고문, 회계사, 변호사를 활용, 매수하며 소송을 포함한 컨설팅 및 전문 서비스를 제공하며, 이들 중 일부는 돈세탁 범죄에 직접 관여한다.
돈세탁이란 각종 수단을 통해 범죄나 기타 위법행위로 얻은 불법 수입을 감추고 숨기고 변환하여 형식적으로 합법화하는 행위를 말한다. 돈세탁 5 천 원, 5 년 이하의 징역 또는 구속, 병행 또는 단처벌금. 줄거리가 심각하여 5 년 이상 10 년 이하의 징역형을 선고받고 돈세탁 금액의 5% 이상 20% 이하의 벌금을 부과한다.