1． 신용장 거래 카테고리. 1) 일부 기업은 허점을 이용하기 위해 신용장 거래에 대한 중국의 신뢰를 이용하는 경우가 많습니다. 방법에는 다음이 포함됩니다. 국가의 발행 은행이 지불을 거부하도록 위협합니다. 고객의 압력으로 인해 발행 은행은 종종 중국 문서의 불일치를 발견하고 지불을 거부합니다. 이로 인해 중국은 가격을 낮추거나 T/T 결제로 변경하는 데 동의하게 됩니다. 2) 수입업자는 중국 수출업자의 법률 환경에 익숙하지 않다는 점과 현지 대인관계 및 현지 법 집행 기관의 허점을 이용하여 신용장 사기 혐의로 중국측을 해당 국가 지방 법원에 고소했습니다. 재산보전을 위해 상대적으로 소액의 보증보험채권을 신청하여("지급중지명령") 발행은행에 지급중지를 요구합니다. 외국측: K국 B사, K국 C은행, 중국측: 중국 D시 수출입 무역회사 사건 간략 소개: 2001년 12월 초 중국은 B사에 황기 80톤을 수출했다. B사는 상기 법인은행을 통해 계좌를 개설하였고, 총금액 US$80,000의 신용장을 발행하였습니다. 물품이 도착한 후, 서류는 일치하였음에도 불구하고 B사는 중국회사가 고의로 생황기를 보내 썩게 만들었다는 이유로 지급을 거부하였고, 중국회사가 고의로 생황기를 보냈다는 이유로 B사는 지급을 거부하였고, 중국회사가 이를 이유로 지방법원에 지급정지명령을 신청하였다. 회사에서 사기혐의를 받았습니다. 발행 은행은 이에 따른 협상을 거부했습니다. 중국 회사는 상대방에게 국제신용장 관행을 이행할 것을 요구했지만, 수입회사 B의 압력으로 Kaizheng 은행은 계속해서 지불을 거부했습니다. 중국 회사는 중국 내 외국 발행 은행의 텐진 지점을 상대로 소송을 제기해야 했습니다. 이에 대해 외국측은 여러 번의 재판 끝에 아직 결과가 나오지 않았습니다. 2. T/T 카테고리 1) 가장 흔한 것은 큰 물고기를 잡기 위해 긴 게임을 하는 것입니다. 먼저 중국 회사에 몇 가지 소액 주문을 하고 정상적인 지불을 하여 중국 측을 속여 신뢰하게 한 다음 갑자기 대량 주문을 하는 것입니다. 자금 부족 및 배송 부족을 피하기 위해 배송시 현금을 요청했지만 상품이 도착한 후 아무런 소식이 없었습니다. 2) 수입품이 항구에 도착한 후, 수입업자는 품질 문제, 규격 불일치 등을 이유로 중국 측에 대금 지급을 거부하고, 이를 이용하여 선판매 후 대금을 요구하는 경우도 있습니다. 3) 수입반품이나 재판매를 위해서는 수입자의 동의를 요구하는 해당 국가의 관세법을 이용하여 통관절차도 거치지 않고 대금결제도 하지 않으며, 중국의 반품이나 재판매에 동의하지 않아 물품이 국내에 머물게 되는 경우 오랫동안 항구에 머물면서 물품을 무게로 삼아 가격 인하 거래로 중국 측을 위협했습니다. 4) 타인의 명의로 법인회사를 등록하고, 사전에 회사와 본인의 명의로 재산(부동산)을 양도하거나 은행에 담보로 하여 즉시 영업자본으로 거래에 투자 지불을 속인 후 중국이 재산 보존 조치를 취할 수 없게 만듭니다. 5) 국내 또는 중국에 설립된 소규모 해운회사나 화물운송회사의 방만한 경영상 약점을 이용하거나 결탁하여 선하증권 없이 물품을 반출하도록 유도한다. 일부 국가에서는 이러한 소규모 운송 회사나 화물 운송 회사는 자산이 없는 "빈 껍질"입니다. 외국 당사자: K Country E Fiber Company 및 K Country F Transportation Company 위의 두 회사는 모두 상하이에 사무실을 두고 있습니다. 중국 당사자: 허난성 국제 무역 회사를 포함한 8개 회사 사건에 대한 간략한 소개: 2002년 E Fiber Company는 상하이 사무소를 통해 8개 중국 회사와 총 가치가 약 100만 달러에 달하는 수입 계약을 체결했습니다. 계약 중 하나를 예로 들어보겠습니다. K국 E 섬유 회사는 허난성의 국제 무역 회사에 신용장을 발행하고 K국 F 운송 회사가 상하이에 설립한 화물 운송 회사를 화물 대리점으로 지정했습니다. 중국 측은 신용장의 요구 사항에 따라 물품을 준비하여 위에 언급된 화물 운송 회사에 인도했으며, 회사가 발행한 선하증권 원본을 중국 현지 은행을 통해 K 국가의 발행 은행으로 보냈습니다. 그러나 중국에서는 나중에 단일 사무소가 청구서와 일치하지 않는다는 이유로 지불을 거부하고 지불을 취소했습니다. 중국은 즉시 화물운송회사에 원본 선하증권 없이는 물품을 반출할 수 없다고 통보했고, 화물운송회사는 중국에 보증을 섰다. 그러나 화물 운송 회사는 여전히 원래 선하 증권 없이 최종 사용자에게 상품을 배송했으며 이로 인해 중국 회사는 상품에 대한 모든 대금을 잃었습니다. 이후 위 두 회사의 상하이 대표 사무소는 차례로 대피하거나 폐쇄됐다. K국가의 E Fiber Company는 K국 상하이 사무소의 K국적 이사를 공금을 횡령했다고 주장하며 고소했습니다. 조사 결과, 위 두 회사 역시 귀중한 고정자산을 보유하고 있지 않은 것으로 나타났습니다. 사건의 간략한 소개: 진씨는 신용불량자로서 1999년 아내의 이름으로 M회사를 차려 섬유가공 사업에 뛰어들었다. 2000년부터 회사는 "재정이 부족하고 지불을 연기해야 ​​한다"는 이유로 처리 수수료를 불이행하기 시작하여 그해 미화 150,000달러를 누적했습니다. 중국회사는 계속해서 상대방에게 돈을 갚으라고 독촉했지만, K국의 M사는 대부분 각종 핑계를 대며 새로운 주문으로 중국측을 달랬다. 이로 인해 빚은 점점 늘어나 30만 달러에 이르렀다. 2001년 12월. 2002년 1월, 진 씨는 춘절 기간에 대량 주문으로 인해 처리 비용이 30만 달러에 달했다고 말했다. 이에 중국 측은 유혹에 빠져 물품 배송 명령을 수락했지만 진 씨는 여전히 대금을 지불하지 않았다. 그해 5월 중국은 진에게 접근해 즉시 지급을 요구했지만, 진은 진의 상환을 조속히 촉진하기 위해 중국에 40만 위안의 빚을 탕감해 주기로 했고, 진은 1억 원의 채무를 탕감해 주기로 합의했다. 총 442만 위안의 상환 계획을 세웠으나 3개월 상환 의무의 일부만 이행한 후 상환을 거부했습니다. 그런 다음 그를 만나는 것을 피했습니다. 또한 이 사건 M사는 모든 가공무역에 있어서 계약체결을 거부하였고, 부족액은 진이 K국 유휴사회인의 신분증을 빌려서 전달하였다. 돈을 송금하여 K 국가의 관세와 소득세를 회피합니다. 중국은 K국에 대해 신용조사 전문회사에 의뢰해 조사한 결과 해당 기업에 귀중한 고정자산이 없어 민사소송 및 협상이 비효율적이며 재산보전도 이뤄지지 않는 것으로 확인됐다. 중국 측은 형사 소송을 현지 변호사에게 맡기기로 했으나, 조사 결과 현지 경찰은 이 사건이 민사적 의미가 크다고 판단해 검찰에 민사 소송으로 처리할 것을 제안했다. 검찰도 경찰 수사 의견에 동의했다.

중국 변호사는 해당 사건이 형사소송인지 여부를 재심사해 달라고 고등검찰원에 요청했다. 현재 이 사건은 형사 소송이 진행 중이다. 4． 중국에 지점을 설치하는 형태: 일부 외국 무역회사는 중국 기업의 신뢰를 기만하기 위해 중국에 지점이나 지점을 설치하고, 물품이 도착한 후 사무실을 폐쇄하고, 지점이 폐쇄된 후 도주합니다. 일부 외국 기업은 중국에 등록된 지점의 이름으로 자국에서 물품을 수입하고 있으며, 중국 최종 사용자 또는 당사 전문 수입 대행사에게 대신 신용장을 개설하거나 보증금의 일부를 먼저 지불하도록 요구합니다. 품질이 떨어지거나 만료된 상품을 발송한 후 신용장을 협상하세요. 한국측: K국 출신의 Yan과 Nan 중국 측: 광둥성 X시의 곡물, 석유 및 식품 수출입 회사 사건에 대한 간략한 소개: K국적의 Yan과 K국적의 남편 Nan, 원래 중국 신분증을 사용하여 선전에 국내 무역 회사를 설립했으며, K 국가에서 중국으로 직물 원료를 수입할 계획이며, Guangdong X City 곡물, 오일 및 식품 수출입 회사에 편지를 발행하도록 요구합니다. US$500,000 상당의 신용을 대리하고 발행 금액의 3%에 대한 보상을 약속합니다. Yan은 보증금으로 발행 총액의 20%에 해당하는 RMB를 선불했고, Guangdong X Cereal, Oil and Food Import and 수출 회사는 증명서를 발행하고 물품 대금 지불을 협상했습니다. 그러나 Yan은 상품이 도착한 후 회사를 폐쇄했습니다. 심천에서 K국으로 돌아왔다. 약 2년 간의 소송 끝에 K국가 법원은 Nan에게 사기 혐의가 있다고 판결하고 유기징역을 선고했습니다. Yan은 도망치고 있습니다. 두 사람에게는 집행 가능한 재산이 없었습니다.