분석

은폐, 은폐 범죄는 하류범죄이며 절도, 강도, 사기, 강탈 등 상류범죄 사실을 전제로 해야 한다. 위장, 이전, 인수, 대리 판매 또는 다른 방법으로 위장한 것을 뻔히 알면서도 유죄 판결을 숨기고 처벌한다. 사전에 절도, 강도, 사기, 약탈 등 범죄자들과 공모하여 범죄 소득과 그 수익을 감추고, 절도, 강도, 사기, 강탈하는 * * * 범법처로 삼는다.

최신 규정

최고인민법원 형사재판 제 3 정, 최고인민검찰원 제 4 검찰청, 공안부 형사정찰국' 가위' 행동 적용 법률문제에 대한 회의록 (2022 년 3 월 22 일 발췌).

다섯째, 정보사이버 범죄 활동을 돕는 범죄, 은폐, 범죄의 범죄, 범죄 수익죄, 사기죄를 정확하게 구분하는 것에 관한 것이다. "양증" 범죄와 관련된 사건을 처리하는 데 상술한 세 가지 범죄의 경계를 정확하게 정의하는 문제가 있다. 행위의 성질은 행위자의 주관적 인식과 실시하는 구체적인 범죄 행위에 따라 결정되어야 한다. 신용 카드를 예로 들 수 있습니다. (1) 통신인터넷 사기 행위라는 것을 알면서도 사기단에 참여하거나 사기단체와 상대적으로 안정된 협력 관계를 맺고 장기간 다른 사람에게 신용카드를 제공하거나 현금을 이체하는 사람은 사기죄에 근거할 수 있습니다. (2) 행위자가 신용카드를 임대하거나 다른 사람에게 판매한 후 이체, 현금화, 현금인출 등의 행위를 한다. 범죄 소득과 수익이라는 것을 알고 있거나, 다른 사람의 이체, 현금화, 현금 인출과 같은 검증 서비스를 제공하기 위해 범죄 소득과 그 수익을 감추고 숨길 수 있다. (3) 다른 사람이 정보망을 이용해 범죄를 저지르고, 신용 카드만 대여하거나 팔고, 다른 행위를 하지 않는 것을 알고, 정보사이버 범죄를 처벌하는 데 도움이 된다.

사법 관행에서는 구체적인 사건을 구체적으로 분석하고, 주관적이고 객관적인 증거를 결합하고, 행위자의 변명을 중시하고, 정확한 정성을 확보해야 한다.

사례 분석: 본 사건 변호사가 접수한 후 먼저 사건의 질적 문제를 제기했다. 본 사건 사기죄의 양형은 분명히 망명죄보다 무겁기 때문에 사건의 법률 분석이나 객관적인 증거로 판단해야 한다. 변호사가 변호의견을 제기한 후 죄명을 바꿔 피고인의 합법적 권익을 보호했다.

동시에, 본 안건에는 사실이 불분명하고 증거가 부족하여 형사정안의 기준에 미치지 못하고, 제때에 사건 처리 부서에 의견을 제기하였다. 피고인은 기소장의 최종 혐의에 대한 범죄 사실을 인정하고 유죄를 인정하고 처벌을 인정하기로 동의했다. 변호사는 적극적으로 피해자에게 연락해서 배상을 한다. 여러 차례의 협의를 거쳐 그는 배상 협의를 달성했다. 일부 배상을 했지만 피해자의 양해를 받았다. 범죄 소득 은폐 등 하류 범죄에서는 피해자를 배상하고 양해를 받는 경우는 드물다. 결국 가벼운 형량에서 좋은 효과를 거두었다.

산시 성 Xi beilin 지구 인민 법원

형사판결

(20** 산시 * * * * 호.

공소기관 Xi 안북림구 인민검찰원.

피고인 당 X, 남성은 * * 성 * * 시, 한족, 무직, * * 성 * * 시 * * 구 * * 읍 * * 마을에서 태어났다. 본 사건은 20** 년 * * 월 * * 일 형사구금됐고, 같은 해 * * 월 * * 일 사기죄 혐의로 형사구금됐고, 20** 년 * * 월 * * 일 법에 따라 체포됐다. 그는 현재 Xi 시 비림구 구치소에 수감되어 있다.

변호인 두엑스, 산시 XX 변호사.

Xi 비림구 인민검찰원은' 피고인 당 × 범죄 은폐, 범죄 은폐' 로' 피고인 당 × 범죄 은폐, 범죄 은폐' 로 공소를 제기했다. (20**)** *, 20** 년 * * 월 * * 일 본원에 공소를 제기하다. 우리 병원은 죄를 인정하고 처벌하는 관대제도를 적용해 법에 따라 합의정을 구성해 공청회를 열어 본 사건을 심리했다. 비림구 인민검찰원이 검사 ××× × 출정하여 공소를 지지하고, 피고인 당 × × 과 그 변호인 두× × 가 법정에 출두하여 소송에 참가하다. 관련 증거를 얻기 위해 공소기관은 이 사건의 심리를 연기할 것을 건의했다. 재판은 이제 끝났다.

재판 결과:

20** 년 * * 월, 피고인 돈X 는 QQ 채팅 소프트웨어 (신분정보 불명) 를 통해' 가는 법' 이라는 인터넷 이름을 가진 남자에게 연락했고, 피고인 돈X 는 범죄소득인 줄 알면서도 은행 카드를 통해 돈을 인출하는 방식으로 그 남자에게 장물을 옮겼다. 그 남자는 인출 횟수에 따라 피고인 돈 X 에게 돈을 지불하고, 택배 방식으로 전 X 라는 계좌 20 개를 피고인 돈 X 에게 우편으로 보냈다. 피고인 당X 와 곽XX (선고) 가 연락한 후 곽XX 에게 신분증으로 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 구체적인 범죄 사실은 다음과 같습니다.

65438 * * 20 * * 일 * * 시, 피해자 장모씨는 텔레콤에 의해 인민폐 3 만원을 사기당했다. 이 3 만원은 호곽xx, 꼬리는 ** 15, 꼬리는 **26 인 중국건설은행으로 전입됐다 피고인 당 × 는' 어떻게 * * *' 라는 남자의 지시를 받은 뒤 곽 × 에게 * * 년 * * 월 * * 일경 * * 성 건설은행 * * 지점, * * 성 농촌 상업은행이 도난당할 2999 년

2.20** 월 * * 일 * * 시경, 피해자 전 X 는 전신에 의해 인민폐 * * * * * * * * 위안을 사기당하고 인민폐 * * * * * 위안을 계좌 번호 * * * * * * * * * * * 월 * * 일 * * 시경 피고인 돈× 는' 어떻게 * * * *' 라는 남자 지시를 받고 * * 성 인민 * * 로 교통은행에서 ATM 기계를 통해 계좌 * * * * 원

본 사건 심리 과정에서 피고인 당 X 의 가족들이 도난당한 장모 () 에게 도난당한 장모 () 에게 돌려주고, 인민폐 () * * * 위안 () 은 피해자 전 X 에게 돌려주는 양해를 구했다.

피고인 당 X 와 그의 변호인은 재판에서 이 같은 사실에 이의가 없다. 사건 등기서 및 신고 자료, 체포 과정, 증인 증언, 피해자 진술서, 영상 감시 및 휴대전화 스크린 샷, 식별록 및 식별사진, 은행 거래 상세 내역, 피고인 진술서 및 호적증명서 등의 증거가 있다. 피고인 조X 가 자발적으로 죄를 시인하고 진술서에 서명하면 충분히 확정될 수 있다.

본원은 피고인 당 X 가 범죄 소득이라는 것을 뻔히 알면서 옮겼으며, 그 행위는 이미 은폐를 구성하고 범죄의 미움을 감추는 것으로 보고 있다. Xi 비림구 인민검찰원은 피고인 당 × 가 고의적인 상해죄를 저질렀다고 고발했다. 피고인 당 X 는 자발적으로 죄를 인정하고 벌을 인정할 수 있으며, 그 가족은 피해자의 일부 경제적 손실을 배상하고 양해를 얻을 수 있으며, 법에 따라 재량에 따라 가벼운 처벌을 받을 수 있다. 피고인 당 × 의 변호인은 죄를 인정하고 벌을 인정하고 일부 장물을 환불해 양해를 얻었다고 주장했다. 가벼운 처벌에 대한 관련 변호의견을 제시한 것은 조사를 거쳐 사실이며, 법에 따라 채택한다. 중화인민공화국 형법 제 312 조 제 1 항, 제 67 조 제 3 항, 제 53 조 제 1 항, 제 64 조 및 중화인민공화국 형사소송법 제 15 조의 규정에 따라 판결은 다음과 같다.

1. 피고인 당 × 는 범죄의 죄를 숨기고 숨기고 징역 1 년 2 개월 (형기는 판결 집행일로부터 계산됨) 을 선고했다. 판결이 집행되기 전에 구금된 사람은 구금 1 일을 감금 1 일로 줄였다. 즉 * * 년 * * 월 * * 일 ~ 20** 년 * * 월 * * 일) 과 벌금 * * * * * 원 (판결 발효 후 3 개월 제한) 이 적용됩니다.

2. 추징되지 않은 장금은 법에 따라 계속 추징해야 한다.

본 판결에 불복하면 판결서를 받은 다음날부터 10 일 이내에 본원을 통과하거나 산시 () 성 Xi 시 중급인민법원에 직접 상소할 수 있습니다. 서면으로 소장한 사람은 상소장의 정본 한 부, 사본 두 부를 제출해야 한다.

형법 조항

제 312 조 범죄 소득을 숨기거나, 범죄 소득인 줄 알고 숨기거나, 양도, 인수, 대리 판매하거나, 다른 방법으로 숨기고, 숨기고, 3 년 이하의 징역, 구속, 통제, 병행 또는 단처벌금 줄거리가 심하여 3 년 이상 7 년 이하의 징역을 선고받고 벌금을 부과한다.

단위는 전액죄를 범하고, 부대에 벌금을 선고하고, 직접 책임지는 임원과 기타 직접책임자에 대해서는 전항의 규정에 따라 처벌한다.

치안처벌 관련 규정

《중화인민공화국 치안관리처벌법》

제 59 조는 다음 행위 중 하나를 가지고 있으며, 500 원 이상 천 원 이하의 벌금을 부과한다. 줄거리가 심각하여 5 일 이상 10 일 이하의 구금과 500 원 이상 천 원 이하의 벌금을 부과한다.

(a) 전당포는 관련 서류를 검사하지 않거나, 등록 절차를 이행하지 않거나, 범죄 용의자 또는 장물이라는 것을 알면서도 공안기관에 보고하지 않는다.

(2) 국가 규정을 위반하여 철도 유전 전력, 통신, 광산, 수리, 측량, 도시 공공시설 등 폐품 전용 설비를 인수하다.

(3) 공안기관을 인수하여 조사된 장물이나 장물 혐의가 있는 물품을 통보하다.

(4) 국가가 금지한 기타 물품을 인수하다.

제 60 조는 다음 행위 중 하나를 가지고 있으며, 5 일 이상 10 일 이하의 구금과 200 원 이상 500 원 이하의 벌금을 부과한다.

(1) 행정 법 집행 기관이 법에 따라 압류, 압류, 동결된 재물을 숨기기, 이전, 매각, 훼손한다.

(2) 증거를 위조, 은닉, 파괴하거나 허위 증언, 허위 정보를 제공하여 행정법 집행 기관이 법에 따라 사건을 처리하는 데 영향을 미친다.

(3) 장물이라는 것을 뻔히 알면서도 숨기거나, 이전하거나, 대신 판매한다.

(4) 법에 따라 규제되고, 정치권을 박탈하고, 집행유예를 선언하고, 잠시 옥외에서 집행되는 범죄자, 또는 법에 따라 형사강제조치를 취하는 사람은 법률, 행정법규 또는 국무원 관련 부처의 감독 관리 규정을 위반한 행위가 있다.

법률 해석

"최고인민법원은 돈세탁 등 형사사건 심리에 관한 구체적인 법률 적용에 관한 몇 가지 문제에 대한 해석" (법석 [2009]15 호, 2009 년 6 월 1 1 일 시행).

법에 따라 돈세탁, 은폐, 범죄 수익 은폐, 테러 지원 등 범죄 활동을 처벌하기 위해 형법 관련 규정에 따라 이런 형사사건을 구체적으로 적용하는 몇 가지 문제는 다음과 같이 해석된다.

제 1 조 형법 제 191 조, 제 312 조에 규정된' 뻔히' 는 피고인의 인지능력, 타인의 범죄 소득과 그 이익과의 연계, 범죄 소득과 그 이익의 종류, 금액, 범죄 소득과 그 이익의 전환, 이전 방법, 피고인의 진술 등 주관적이고 객관적인 요소를 결합해야 한다.

다음과 같은 경우 피고인이 범죄 소득과 수익이라는 것을 알면서도 알 수 있지만, 그 사실을 알 수 없다는 증거가 있는 경우는 제외된다.

(a) 다른 사람이 범죄 활동에 종사하는 것을 알고 재산 전환 또는 이전을 돕는다.

(2) 정당한 이유 없이 불법적인 수단으로 재산의 전환이나 이전을 돕는다.

(3) 정당한 이유 없이 시장보다 현저히 낮은 가격으로 부동산을 구매하는 것

(4) 정당한 이유 없이 재물의 전환이나 이전을 돕고 시장보다 훨씬 높은' 수수료' 를 받는다.

(5) 정당한 이유 없이 거액의 현금을 여러 은행 계좌에 예금하거나 서로 다른 은행 계좌 간에 자주 이체하는 것을 돕는다.

(6) 가까운 친척이나 다른 관계가 밀접한 사람이 직업이나 재산 상태와 분명히 일치하지 않는 재산을 변경하거나 이전하는 것을 돕는다.

(7) 행위자가 알고 있는 다른 상황을 인정할 수 있다.

피고는 형법 제 19 1 조에 규정된 상류 범죄의 범죄 소득, 수익금은 형법 제 19 1 조에 규정된 상류 범죄 범위 내의 기타 범죄 소득, 수익으로 오인했다

둘째, 형법 제 191 조 제 1 항 (5) 항에 규정된' 범죄 소득과 그 수익의 출처와 성격을 숨기거나 다른 방법으로 숨기는 것' 으로 인정될 수 있다.

(a) 전당포, 임대, 매매, 투자 등으로 범죄 소득과 그 수익을 이전, 전환하는 데 도움을 준다. 을 눌러 섹션을 인쇄할 수도 있습니다

(2) 범죄 소득과 그 이익을 쇼핑몰, 음식, 유흥업소 등 현금 밀집장소의 경영수입에 섞어 전환을 돕는다.

(3) 허구 거래, 허구채권 채무, 허위 보증, 허위 수입 등을 통해 범죄 소득과 그 수익을' 합법적' 재산으로 전환하는 것을 돕는다.

(4) 복권, 복권을 매매함으로써 범죄 소득과 그 수익을 전환시키는 데 도움을 준다.

(5) 도박을 통해 범죄 소득과 그 수익을 도박 소득으로 전환시키는 데 도움을 준다.

(6) 운반, 운송, 우편물 범죄 소득 및 그 수익이 출국하는 것을 돕는다.

(7) 상술한 규정 이외의 수단으로 범죄 소득과 그 수익을 이전하거나 전환하는 것을 돕는다.

제 3 조는 범죄 소득이라는 것을 뻔히 알면서도 범죄 소득을 숨기거나 위장하여 형법 제 312 조에 규정된 범죄와 형법 제 191 조, 제 349 조에 규정된 범죄를 구성하는 사람은 처벌이 무거운 규정에 따라 유죄 판결을 받고 처벌한다.

제 4 조 형법 제 191 조, 제 312 조, 제 349 조에 규정된 범죄는 상류 범죄 사실이 성립된 전제하에 인정되어야 한다. 상류 범죄는 아직 법에 따라 판결되지 않았지만, 사실 확인은 형법 제 191 조, 제 312 조, 제 349 조에 규정된 범죄의 심리에 영향을 미치지 않는다.

상류 범죄 사실은 행위자의 사망으로 형사책임을 법에 따라 추궁하지 않는 것은 형법 제 191 조, 제 312 조, 제 349 조에 규정된 범죄의 인정에 영향을 미치지 않는다는 것을 확인할 수 있다.

상류 범죄 사실은 법에 따라 다른 범죄를 유죄 판결하고 처벌하며 형법 제 191 조, 제 312 조, 제 349 조에 규정된 범죄의 인정에 영향을 미치지 않는다는 것을 확인할 수 있다.

이 기사에서 언급 된 상류 범죄는 형법 제 191 조, 제 312 조 및 제 349 조에 규정 된 범죄 소득과 이익을 창출하는 다양한 범죄 행위를 의미합니다.

제 5 조 형법 제 121 조에 언급된 보조금은 테러 활동을 실시하는 테러 조직이나 개인을 위해 자금을 마련하거나, 물질을 제공하거나, 장소 및 기타 물질적 편의를 제공하는 행위를 가리킨다.

형법 제 120- 1 조에 규정된' 테러활동을 실시하는 개인' 에는 테러 활동을 계획하고, 시행을 준비하고, 실제로 실시하는 개인이 포함된다.

최고인민법원, 최고인민검찰원 공동범죄 양형에 대한 지도의견 (재판) (법발 [202 1]2 1 호, 발췌)

넷째, 공동범죄의 양형

(19) 범죄 소득과 범죄 수익죄를 감추고 숨기다.

1. 은폐, 범죄 은폐, 범죄의 죄를 구성하는 것은 다음과 같은 상황에 따라 해당 범위 내에서 양형의 시작점을 결정해야 합니다.

(1) 범죄 줄거리는 일반적으로 1 년 이하의 징역, 구속 범위 내에서 양형의 출발점을 확정한다.

(b) 줄거리가 심각하여 3 년 이상 4 년 이하의 징역 범위 내에서 양형의 출발점을 확정하다.

2. 양형기점을 기초로 범죄액과 기타 범죄 구성에 영향을 미치는 범죄 사실에 따라 형벌량을 늘리고 기준형을 확정한다.

3. 은폐, 범죄 은폐, 범죄 수익 및 금액 은폐, 범죄 대상 및 피해 결과, 피고인이 벌금을 납부하는 능력 등 범죄 상황을 종합해 벌금 액수를 결정해야 한다.

4. 은폐, 범죄 은폐를 구성하는 것은 범죄 사실, 은폐, 범죄의 범행 금액, 피해 결과, 상류범죄의 피해 정도, 피고인의 주관적 악성, 인신위험, 죄를 고백하고 뉘우치는 표현 등 양형 줄거리를 종합해 집행유예를 적용하기로 했다.