2. 공공 예금의 불법 흡수에 관한 법적 규제
중화 인민 공화국 형법 제 176 조: "공공 예금을 불법적으로 흡수하거나 위장 된 공공 예금을 흡수하여 금융 질서를 훼손하고 3 년 이하의 징역 또는 구속, 또는 단일 처벌; 액수가 크거나 다른 심각한 줄거리가 있는 경우, 3 년 이상 10 년 이하의 징역을 선고받고 벌금을 부과한다. 액수가 엄청나거나 다른 심각한 줄거리가 있는 경우 10 년 이상 징역을 선고받고 벌금을 부과한다.
단위는 전액죄를 범하고, 부대에 벌금을 선고하고, 직접 책임지는 임원과 기타 직접책임자에 대해서는 전항의 규정에 따라 처벌한다.
처음 두 가지 행위가 있는데, 공소를 제기하기 전에 장물을 적극적으로 배상하고 피해 결과를 줄이는 것은 경량이나 처벌을 경감할 수 있다. ""
최고인민법원' 불법 모금 형사사건 구체적 응용법 몇 가지 문제에 대한 해석' 제 1 조:' 국가금융관리법 위반, 사회대중 (단위와 개인 포함) 에 자금 흡수, 동시에 다음 네 가지 조건을 충족하는 행위는 형법 제 176 조에 규정된' 공공 예금 불법 흡수 또는 위장 흡수' 로 인정되어야 한다 (b) 미디어, 프로모션, 전단지, 휴대폰 문자 메시지 등을 통해 사회에 홍보한다. (3) 통화, 실물, 지분 등으로 원금을 상환하거나 수익을 지불하기로 약속했다. 일정 기간 동안 (4) 사회 대중, 즉 사회의 불특정 대상에 자금을 흡수하다.
사회에 공시하지 않고 특정 대상에 친우나 단위 자금을 흡수하는 방식으로 대중예금을 흡수하는 것은 불법이나 변상으로 대중예금을 흡수하는 것이 아니다. ""
"최고인민법원은 불법 모금 형사사건 심리에 관한 구체적 적용법 몇 가지 문제에 대한 해명" 제 2 조: "이 해석 제 1 조 규정 조건에 부합하는 다음 행위 중 하나가 형법 제 176 조의 규정에 따라 공공 예금죄의 불법 흡수죄로 유죄 판결을 받고 처벌한다. (1) 부동산 판매의 실제 내용이 없거나 부동산 판매를 주요 목적으로 하지 않고 원래 판매, 애프터를 취한다 (2) 임권 양도, 대리 관리 등을 통해 불법적으로 자금을 흡수하는 것. (3) 재배 (양식), 임대 재배 (양식), 공동 재배 (양식) 등의 방식으로 불법적으로 자금을 흡수하는 것 (4) 상품 환매, 대리 판매 등의 방식으로 불법적으로 자금을 흡수하다. 상품을 판매하거나 서비스를 제공하는 실제 내용이 없거나 상품을 판매하거나 서비스를 제공하는 것을 주요 목적으로 합니다. (5) 주식 양도나 허구 채권 판매 등 주식, 채권의 실제 내용을 발행하지 않는 방식으로 자금을 불법적으로 흡수한다. (6) 실제 내용을 가지고 있지 않은 자금을 모으거나, 해외 자금 방식으로 불법적으로 자금을 흡수하거나, 허구 자금을 판매하는 것; (7) 판매 보험의 실제 내용이 없어 위조보험회사나 위조보험증서 등의 수단으로 자금을 불법적으로 흡수한다. (8) 주식에 투자하여 불법적으로 자금을 흡수한다. (9) 위탁 재테크 방식으로 불법적으로 자금을 흡수한다. (10)' 협회',' 사회단체' 등 민간조직을 이용해 불법적으로 자금을 흡수하는 것. (11) 불법적으로 자금을 흡수하는 기타 행위. 클릭합니다
"최고인민법원, 최고인민검찰원, 공안부가 불법 모금형사사건 적용법에 관한 몇 가지 문제에 대한 의견" 제 4 조: "* * * * * 범죄, 다른 사람이 공공자금을 불법적으로 흡수하는 데 도움을 주고 대리비, 접대비, 리베이트비, 커미션, 공제비 등을 받고 불법을 구성한다 상기 비용을 제때에 환불할 수 있는 사람은 법에 따라 가볍게 처벌할 수 있다. 줄거리가 경미하면 처벌을 면제할 수 있다. 줄거리는 분명히 경미하고, 피해가 크지 않아, 범죄로 처리하지 않는다. "
"최고인민법원, 최고인민검찰원, 공안부의 불법 모금 형사사건 처리에 관한 몇 가지 문제에 대한 의견" 제 2 조: "단위 범죄에 대한 인정.
단위는 불법 모금 범죄 활동을 실시하는데, 위법소득의 전부 또는 대부분이 단위 소유이며, 반드시 단위 범죄로 인정되어야 한다.
개인이 불법 모금 활동을 위해 설립한 단위범죄 또는 단위 설립 후 주요 활동은 불법 모금 활동을 실시하는 것으로, 단위 범죄 처벌이 아니라 단위 내 불법 모금 활동을 조직, 계획, 실시하는 인원으로 자연인범죄로 법에 따라 형사책임을 추궁하는 것이다.
한 단위가 불법 모금 범죄 활동을 주요 활동으로 하고 있는지 판단하는 것은 단위의 수, 빈도, 기간, 자금 규모, 자금 흐름, 투입된 인력물력, 단위의 합법적인 경영 상황, 범죄 활동의 영향과 결과 등에 따라 결정되어야 한다. ""
3. 기금 모금 사기에 관한 법률 및 규정
중화인민공화국 형법 제 192 조: "불법 점유를 목적으로 사기 수단을 취하여 불법 자금을 모금하고, 액수가 비교적 크며, 3 년 이상 7 년 이하의 징역을 선고받고 벌금을 부과한다. 액수가 크거나 다른 심각한 줄거리가 있는 경우 7 년 이상 징역이나 무기징역을 선고받고 벌금이나 재산 몰수를 병행한다.
단위는 전액죄를 범하고, 부대에 벌금을 선고하고, 직접 책임지는 임원과 기타 직접책임자에 대해서는 전항의 규정에 따라 처벌한다. ""
제 4 조: "불법 자금을 모으는 형사 사건의 구체적인 적용에 관한 법률 적용에 관한 최고인민법원의 해석" 제 4 조: "불법 점유를 목적으로 사기 수단을 취하여 이 해석 제 2 조에 열거된 행위를 시행하는 것은 형법 제 192 조의 규정에 따라 자금을 모아 사기죄로 유죄 판결을 받고 처벌한다.
사기 수단으로 불법 자금을 모으는 경우, 다음 상황 중 하나가' 불법 점유를 목적으로' 로 인정될 수 있다. (1) 자금을 모은 후 생산경영 활동에 사용되지 않거나, 모금 규모에 분명히 맞지 않아 자금을 모으는 자금을 돌려받을 수 없다. (2) 제멋대로 돈을 헤프게 써서 모금금을 돌려받을 수 없다. (c) 돈을 가지고 도망 간다. (4) 모금된 자금은 위법 범죄 활동에 쓰인다. (5) 도피, 자금 이체, 재산 은닉, 자금 반환을 피한다. (6) 계좌를 숨기거나, 파괴하거나, 가짜 파산을 하거나, 도산하고, 자금을 회수하는 것을 피한다. (7) 자금 반환을 피하기 위해 자금의 행방을 설명하지 않는 것을 거부한다. (8) 불법 점유의 목적으로 인정될 수 있는 기타 상황.
자금을 모으는 사기죄 중의 불법 점유 목적은 상황에 따라 구체적으로 결정해야 한다. 행위자의 일부 불법 모금 행위는 불법 점유 목적을 가지고 있으며, 이 부분의 불법 모금 행위에 관련된 자금을 모아 사기죄 유죄 판결을 받고 처벌한다. 불법 모금죄 센터는 불법 점유목적을 가지고 있고, 다른 행위자들은 불법 점유자금을 모으는 고의와 행위가 없으며, 불법 점유목적을 가진 행위자는 모금사기죄로 유죄 판결을 받고 처벌한다. ""
셋째, 변호사는
현재 상해와 호주 경찰은 이미 입건하여 수사했으며, 관련 행위자가 사건에 연루되는 것은 필연적이다. 현재 사건 관련자가 할 수 있는 유일한 일은 용감하게 책임을 지고, 경찰이 규정한 기한 내에 공안국에 자수하고, 범죄 사실을 사실대로 진술하고, 장물과 배상금을 적극적으로 돌려주어 관대한 처리를 쟁취하는 것이다. 그렇지 않으면 더 큰 손실을 입고 더 큰 대가를 치르게 된다.
여기서 변호사는 줄거리가 뚜렷하고 무해한 일반 직원들을 특별히 일깨워줘야 한다. 너는 그들을 범죄로 취급해서는 안 된다. 따라서 다른 사람에게 장물을 뒤집어씌우거나 붙잡히지 않도록 가능한 한 빨리 공안기관에 가서 사실을 설명해야 한다.
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동과 그의' 연구소' 계열 회사의 관계는 다음과 같다.