첫째, 돈세탁 범죄를 구성하는 조건은 다음과 같습니다.
1, 범죄 주체는 자연인 또는 단위입니다.
2. 침범의 대상은 국가의 금융활동에 대한 관리질서, 사회관리질서, 사법기관이 범죄를 조사하는 정상적인 활동이다.
3. 범죄 주체는 범죄 소득의 출처와 성격을 숨기고 감추기 위해 돈세탁을 한다.
4. 주관적으로는 직접적으로 고의적이며, 범죄 소득과 그 수익의 출처와 성격을 감추고 숨기는 목적을 가지고 있다.
둘째, 돈세탁죄와 범죄 은폐 소득의 경계:
1, 침해 대상이 다릅니다. 전자가 침범한 것은 이중객체이며, 그 중 주요 대상은 금융관리질서이기 때문에 이 죄는' 사회주의 시장경제질서를 파괴하는 죄' 로 분류되고, 후자는 단일 객체, 즉 사회관리질서를 침범한다.
2. 행위의 대상이 다릅니다. 전자는 마약범죄, 조폭 성격의 조직범죄, 밀수범죄의 불법 소득과 그에 따른 수익을 말하며, 후자는 모든 범죄에서 얻은 장물을 가리킨다.
3. 다른 행동 방식이 있습니다. 전자는 어떤 중개인을 통해 불법 소득과 수입을 숨기고 숨기는 성질과 출처를 말하며, 후자는 장물을 은닉, 이전, 대리 구매 또는 판매하는 네 가지 행위를 포함한다.
법적 근거:' 중화인민공화국형법' 제 191 조는 마약범죄, 조폭 조직범죄, 테러범죄, 밀수범죄, 횡령 뇌물 범죄, 금융관리질서 파괴 범죄, 금융사기 범죄 소득 및 그 수익을 감추고, 그 출처와 성격을 숨기고, 몰수하고, 5 년 이하의 징역 또는 구속에 처한다. 줄거리가 심각하여 5 년 이상 10 년 이하의 징역형을 선고받고 돈세탁 금액의 5% 이상 20% 이하의 벌금을 부과한다. (1) 자금 계좌 제공 (2) 재산을 현금 또는 금융 상품으로 전환하는 것을 지원한다. (3) 이체 또는 기타 결제 방법을 통해 자금 이체를 지원한다. (4) 해외 자금 송금을 지원한다. (5) 다른 방법으로 범죄의 불법 소득과 그 성격과 출처를 숨기고 숨기는 것.