인보이스를 허비하고 자발적으로 투안하다
검찰 행정처벌을 건의하다
20 17 하반기에는 청해 모 도로교량공사 총청부회사 (이하 청해모 회사) 를 대표하여 모 현의 아름다운 시골건설공사를 청부 맡고 폰을 통해 강재를 구입했다. 20 18 1 월, Dai 는 Qinghai 의 한 회사가 강철을 구매하려면 VAT 전용 송장이 필요하다고 Feng 에게 알렸다. 풍은 허베이 모 강관제조유한공사 (하북 모 회사) 가 청해 모 회사에 부가가치세 전용 인보이스 6 부를 발급해 공급 계약과 자금 흐름을 위조할 것을 요구했다. 20 18 년 6 월 청해 모 회사는 상술한 부가가치세 전용 송장 인증 6 장을 8 만 7000 여원을 공제하고 202 18 년 6 월 전액 납부했다.
2020 년 6 월 165438+ 10 월 1 1 0/일, Dai, feng 은 공안기관에 소환되어 자수했고, 다음 날 보석으로 재판을 받았다
공안기관 이송심사 기소를 거쳐 시닝 시 서구 검찰원은 Dai, Feng 이 실제 상품 거래 없이 부가가치세 전용 송장을 허비하고 총 87,000 여 위안의 세금을 내고 있다고 판단했다. 범죄 사실이 분명하고 증거가 확실하고 충분하다. 그들의 행위는 이미 부가가치세 전용 인보이스를 허위로 개설한 혐의를 받고 있다. 형법 관련 규정에 따르면 법정형은 3 년 이하의 징역이나 구속, 그리고 2 만원 이상 20 만원 이하의 벌금을 부과한다. 그러나 Dai, 펭 항복, 사실대로 자신의 범죄를 자백하다. 그들은 자수하여 경량하거나 처벌을 경감할 수 있다. 범죄가 경미하면 처벌을 면제할 수 있다. 착용, 펭 유죄 회개, 법에 따라 가볍게 처리 할 수 있습니다; 본 안건의 세금은 이미 전액 납부하여, 국세에 조성된 손실은 이미 회수되어, 재량에 따라 가벼운 처벌을 받을 수 있다. Dai Feng 은 민간 기업의 법정 대리인이며 회사는 정상적으로 운영됩니다. 그들은 초범과 우범이며 범죄 기록이 없다.
202 1 년 5 월 25 일, 성서구 검찰원이 데이폰에 대해 상대적으로 불기소 결정을 내렸다. 이어 검찰은 행정기관과 도킹해 주관 부서에 다이, 폰 행정처분을 건의했다.
사건 처리 검사는 소포신중소의 목적은' 사건이 무너지는 기업 붕괴' 현상을 방지하는 것이지만 민영기업은 결코 법외지가 아니며 행정법 집행과 형사사법의 연결이 강화되어야 한다고 밝혔다. 부가가치세 전용 인보이스 사건을 처리할 때는 집행과 처벌의 연계를 강화해야 한다. 인민검찰원은 법에 따라 행정처벌을 받아야 한다고 생각하며 검찰 건의를 제출하고 관련 행정법 집행 기관에 이송해 처리해야 한다고 생각한다.
검사는 이 사건이 법에 따라 상대적 불기소 방식으로 처리되었지만' 송장관리방법' 규정에 따라 행정처벌을 받아야 한다고 경고했다. 검찰은 주관부서와 적극적으로 도킹해 사건 관련 기관과 개인에게 적절한 행정처벌을 함으로써 세원을 절약하고 기업의 건강한 발전을 촉진할 수 있다.
사기 대출의 증거가 부족하다
사실이 분명하지 않으면 잡지 마라.
조씨는 청해 모 공무역회사의 법정 대표인이다. 이 회사는 2005 년 8 월 26 일에 등록하여 설립했으며, 경영 범위는 식량과 석유 부식품 가공 판매, 농수산물 가공이다.
20 14 년 5 월 4 일 Q 모 공무역회사.
20 14 년 5 월 30 일, 초상은행 시닝 지점은 청해 모 공무역회사와의 잠두 인수협정에 따라 각각 소씨, 주모, 마모 개인계좌로 487 만 2 천 원, 6 16 만원, 364 만원을 이체했다. 조사 결과, 이 4 인당 청해 모 공무역회사 직원이다.
2065438+2004 년 6 월 3 일, 조 씨는 재무원 씨에게 왕씨, 장모, 조 씨 계좌를 통해 여러 차례 이체하도록 지시했고, 결국 1 1 156000 으로 이체했다 대출이 만료된 후 청해의 한 공무역회사가 상환하지 못해 은행은 2065438+2007 년 9 월 신고했다. 2 년 후, 그 회사와 그 법정 대표인 조씨는 갚을 힘이 없었다. 2020 년 5 월 13 일 조투안이 자수했다.
시닝 시 성북구 검찰원은 대출 사취죄는 사기뿐만 아니라 은행에 큰 손실을 입거나 다른 심각한 줄거리가 있다는 것을 증명해야 한다고 생각한다. 청해 모 공무역회사와 법정대표인은 주관적으로 은행 대출을 사취하는 고의가 있었지만 객관적으로도 사기 수단을 취했다. 그러나 법정 대표인 조, 주주 시즌 및 그 회사는 이 대출에 대해 연대 책임을 진다. 은행은 회사와 두 보증인이 무상 대출 상환 능력을 가지고 있다고 주장하지만, 기존 관련 증거에 따르면 은행이 이미 구제수단을 다 써 버린 것을 확인할 수 없고 은행에 심각한 손실을 초래한 결과를 확인할 수 있다.
한편, 민상소대출회사에서 500 만원을 전출한 증빙은 민상소대출회사가 500 만원을 청해 모 무역회사 계좌로 직접 이체했다는 것을 증명할 수 있기 때문에 은행은 이 회사가' 대출로 대출을 갚는다' 는 것을 알 수 있으며 후속 654 만 38+05 만원 대출이 신중한 심사 의무를 다하고 있는지 더 확인할 수 있다. 범죄 용의자 조 (Zhao) 가 대출 사취죄를 구성한다는 사실이 불분명하고 증거가 부족하다. 2020 년 5 월 27 일, 불승인 체포 결정이 내려졌다.
억류된 기계는 반환을 거부했다.
할인 보상의 시행을 감독하다.
A 회사는 두 대의 기계 (로더와 롤러) 를 모두 B 회사에 빌려서 사용한다. 20 14 년 8 월, 백모씨는 재료비 문제로 B 회사와 분쟁을 벌여 현재 사용 중인 A 사의 모든 기계를 B 회사 프로젝트 현장에 강제로 압류하고 여러 차례 협상이 실패하자 A 회사는 시닝 성동구 인민법원에 소송을 제기하여 백모모모모씨에게 관련 적재기와 롤러를 반납할 것을 요구했다.
법원은 백모씨가 판결이 발효된 후 5 일 이내에 갑회사 적재기 및 롤러를 반납했다고 판결했다. 판결이 발효되자 롤러는 백으로 반납했지만 적재기 반환을 거부했다. A 회사는 법원에 신청서를 제출했다.
강제집행. 실행 중, 백씨는 적재기가 이미 매각되어, 원물을 되찾을 수 없고, 협조집행을 거부한다고 말했다. 이에 따라 법원은 법에 따라 백모 계좌 내 예금 65438+ 만원을 동결했다. 이어 법원은 백모씨를 부정직한 집행인 명단에 올려 이번 집행 절차를 끝내기로 했다. 갑회사는 불복하여 검찰에 감독을 신청했다.
검찰은 심사 결과, 법원이 집행 과정에서 집행 결정을 내렸지만 집행인 백모씨를 부정직한 집행인 명단에 포함시켰지만 실제로 집행되지는 않았다. 제때에 할인배상이나 표지물가치에 따라 집행인의 기타 재산을 집행하지 않은 것은 백모씨의 행방불명, 집행표지를 찾을 수 없다는 이유로 이번 집행 절차를 끝내는 것이다.
이에 따라 검찰은 법원에 백모씨를 신실한 집행인 명단에 제때 포함시키고 본안 소멸된 표지물에 대해 표지물의 가치에 따라 할인배상을 하거나 집행인의 기타 재산을 강제집행할 것을 건의하는 검찰 건의서를 발부했다.
검찰의 건의가 발부된 후 법원은 적극적으로 검찰과 소통하고, 적시에 백모씨를 부정직한 집행인 명단에 포함시켰다. 동시에' 천안' 시스템을 이용해 백모씨를 잠그고 연락한다. 백모 석법 후 A 사 적재기 대금 36 만원을 상환하기로 동의했다. 본 사건은 20 19 년 3 월 5 일에 시행되었다.
청부 검사는 실제로 집행인이 고의로 집행을 피했다고 말했다. 인민법원이 철저한 집행 수단 없이 이 집행 절차를 끝내면 법원 판결 집행을 거부하는 비용이 낮아지고 사법권위가 드러나지 않아 사법정의와 인민법원의 공신력을 손상시킬 수 있다. 검찰은 검찰 건의를 통해 인민법원에 제때에 집행력을 강화하고 각종 집행 조치를 충분히 활용해 판결이 확정한 집행 내용을 극대화하고 사법권위를 실질적으로 강화할 것을 촉구했다.
이 경우 로더는 실행 대상으로 매우 대체 가능합니다. 설령 소멸된다 하더라도, 동종 동질성의 물건을 전달함으로써 이행할 수 있으며, 집행인의 이행 의무를 면제하지 않는다. 집행인이 불이행을 거부한 경우 집행법원은 시장 가격을 조사한 결과 그 가치를 확정하고 할인보상 (즉, 보상 집행) 을 계속 실시하여 법원의 집행 효율성을 높일 수 있다.
검찰은 감독 서비스를 실시하고 민영경제의 건강한 발전을 보장함으로써 민사검찰 업무를 강화하고 영향력을 높이는 중요한 계기이자 민사검찰 서비스의 대국적 구체적 표현이다.
형법의 관련 규정
제 175 조 중 하나는 사기수단으로 은행이나 기타 금융기관으로부터 대출, 인수어음, 신용장, 보증서를 받아 은행이나 기타 금융기관에 중대한 손실을 입힌 경우, 징역 3 년 이하의 징역이나 구속, 그리고 단처벌금을 병행한다. 은행이나 기타 금융기관에 특별한 피해를 입거나 기타 심각한 줄거리가 있는 경우 3 년 이상 7 년 이하의 징역과 벌금형을 선고받습니다.
단위는 전액죄를 범하고, 부대에 벌금을 선고하고, 직접 책임지는 임원과 기타 직접책임자에 대해서는 전항의 규정에 따라 처벌한다.
제 205 조 부가가치세 전용 송장이나 기타 인보이스를 허비하고 수출환급, 세금 공제, 3 년 이하의 징역 또는 구속, 2 만원 이상 20 만원 이하의 벌금을 부과한다. 허위 세금 액수가 크거나 다른 심각한 줄거리가 있는 경우, 3 년 이상 10 년 이하의 징역을 선고받고 5 만 원 이상 50 만 원 이하의 벌금을 부과한다. 세금 액수가 어마하거나 다른 심각한 줄거리가 있는 경우 10 년 이상 징역이나 무기징역을 선고받고 5 만원 이상 50 만원 이하의 벌금을 부과하거나 재산을 몰수한다.
형사소송법 관련 규정
제 177 조 범죄 줄거리가 경미하여 형법 규정에 따라 형벌을 선고하거나 형벌을 면제할 필요가 없는 경우 인민검찰원은 불기소 결정을 내릴 수 있다. 인민검찰원이 기소하지 않기로 결정한 사건은 수사 과정에서 압류, 압류, 동결된 재산을 동시에 석방해야 한다. 고소인이 행정처벌, 처분 또는 위법소득을 몰수해야 하는 것을 유감스럽게 생각합니다. 인민검찰원은 검찰의견을 제출하여 관련 주관기관에 이송하여 처리해야 합니다. 관련 주관 기관은 처리 결과를 제때에 인민검찰원에 통지해야 한다.
라오후 () 의 평론.
민영기업은 경제의 고퀄리티 발전을 촉진하는 중요한 힘이다. 민영기업의 합법적 권익을 보호하고 민영기업을 위해 공평하고 투명한 법치영상 환경을 조성하기 위해 노력하는 것은 각급 정법기관이 의무를 이행하고 대국을 서비스하는 데 응당한 의이다.
따라서 홍보 교육을 통해 많은 법 집행 사법원들이 국가 발전에서 민영경제의 중요한 역할을 더 잘 인식하고 법에 따라 민영기업과 기업가를 공평하게 보호하는 이념을 확고히 세워야 한다. 동시에 민영기업과 기업가를 보호하는 법률과 법규, 관련 사법정책과 사법해석을 더욱 보완하고 구체화하여 법 집행사법인원이 사건 처리에 명확한 기준을 가지고, 임의성을 최소화하고,' 소포, 신중심, 신중소' 의 형사정책을 꾸준히 관철할 수 있도록 한다.
칭하이 () 성 시닝 () 시 검찰관은 민영기업과 기업가와 관련된 사건에서 체포, 기소, 압류, 압류 등의 조치를 세심하게 취해 각지에서 공부하고 참고할 만하다. 각지의 정법기관이 평등보호, 전면보호, 법률보호의 기본원칙을 고수하고, 기능작용을 충분히 발휘하여 경제의 고품질발전을 위한 강력한 서비스와 보장을 제공하기를 기대합니다.
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소액 현금 제품은 월급날 대출의 제품 특성을 완전히 복제하여 기간이 짧고 7 일, 소액으로 500 원입니다. 유일한 차이점은 금리가 크게 낮아졌다는 것이다. 예비금 사용자는 7 14 대공포 플랫폼 사용자와 정확히 일치하여 중저소득층을 대상으로 합니다.
왜 악명 높은 7 14 대공포 플랫폼이 반복적으로 금지되었습니까? 그 이유 중 하나는 대량의 실제 자금 회전 수요가 있는 잠재 고객이다. 그들은 어떤 사람입니까?
3 억 6 천 7 백만 명의 잠재 수요층이 소액 단기 고이자 잠재 고객을 구성한다. 국가통계청 20 18 에 따르면 중국에는 4 억 3 천만 샐러리맨이 있다. 원세 기준은 3500 원, 납세자 수는 187 만명으로 전체의 약 44% 를 차지한다. 20 19 년 납세기준이 5000 원으로 높아지면서 납세자 총수가 15%, 약 6300 만명으로 급락했다.
미국에서 많이 출시되는 서류를 돌이켜보면, 이는' 침몰 시장 고객' 이라고 불리는 많은 잠재 고객층이기도 하다. (윌리엄 셰익스피어, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 스포츠명언) 금융기관의 신용지원은 없지만 대출 수요가 있어 7 14 대공포 플랫폼의 고객만 될 수 있습니다.
알리페이 예비금과 대포 플랫폼 제품의 유사점과 차이점
양자의 유사점은 주로 중저소득층을 마주하고 인구 기수가 방대하다는 점이다. 다른 사람들은 신용카드, 화단, 차용 등에서 신용지원을 받을 수 있기 때문이다. 그들은 더 이상 소량의 고금리 단기 제품이 필요하지 않을 것이다.
양자의 가장 큰 차이점은 목을 베지 않았다는 것이다. 연간 이율이 낮다. 금액은 500 으로 고정되어 현금화되지 않았습니다. 수집 방법이 다르다.
하지만 지불금이 연체되면 알리페이는 알리페이 서비스 중지, 알리페이 협력 플랫폼 서비스 사용 중지, 전화 독촉, 참깨 신용 등급 인하 등 연체자를 인터넷에서 한 발짝도 걷지 못하게 한다.
예비 기금의 총 잠재 수익 계산:
사용자 규모가 6543.8+00 만원에 달하고 대출 규모가 50 억원에 이르면 연간 수익은 6543.8+02 억원에 육박할 수 있다.
벌금 수입도 상당한 원천 중 하나가 될 것이다. 침몰자가 연체되는 것은 필연적이지만 후속 대출을 받기 위해 연체이자를 기꺼이 지불할 것이다.
덕덕 선생님은 금융과 재무관리를 전공에서 대중화로 바꾸었다. 좋은 느낌, 나에 게 관심을 지불, 좀 더 좋아.