불법 자금 조달 형사 사건을 처리하는 데 있어 법 적용과 관련된 여러 문제에 대한 귀하의 견해는 무엇입니까? 1. 행정 신원 확인 문제와 관련하여 행정 부서의 불법 모금 성격 확인은 불법 모금 범죄 사건이 형사 소송에 들어가는 데 필요한 절차가 아닙니다. 행정 부서가 불법 모금 행위를 특정하지 못하는 경우 불법 모금 범죄 사건의 수사, 기소 및 재판에 영향을 미치지 않습니다. 공안기관, 인민검찰원, 인민법원은 법에 따라 사건의 사실관계를 확정해야 한다. 사정이 복잡하고 성격파악이 어려운 사건의 경우 관련부서의 판단의견을 참고하여 사건의 사실관계와 법률조항을 토대로 성격파악을 할 수 있습니다. 2. 제1조의 "공시" "불법자금 모금 형사사건 재판에서의 법률 적용에 관한 여러 문제에 대한 최고인민법원의 해석" "공시" 결정에 관하여, 1항, 2항에는 자금 흡수에 관한 정보가 대중에게 전파되었다는 사실을 인지하고 그대로 두면서 자금 흡수에 관한 정보를 대중에게 전파하는 다양한 방법이 포함됩니다. 삼. '공공'의 결정 다음 상황은 '최고인민법원이 법률의 구체적인 적용에 관한 여러 문제에 대한 해석' 제1조 2항에 규정된 '특정 목적에 대한 자금 흡수'에 속하지 않습니다. 자금을 흡수하는 행위는 (1) 친지, 친구, 회사 내부 직원으로부터 자금을 흡수하는 과정에서 불특정인으로부터 고의로 자금을 흡수하는 행위입니다. (2) 자금을 흡수할 목적으로 회사 내부 인력인 사회인을 흡수하고 이들로부터 자금을 흡수합니다. 4. 죄를 어떻게 처리해야 할까요? 타인에게 공공자금을 불법적으로 흡수할 수 있도록 지원하고 이들에게 중개수수료, 특혜수수료, 리베이트수수료, 수수료, 로열티, 기타 수수료를 청구하는 것은 불법자금모금에 해당하며, 이는 범죄에 해당하며 법에 따라 형사책임을 추궁합니다. 제때에 위 비용을 반환할 수 있는 경우, 상황이 경미할 경우 법에 따라 처벌을 완화할 수 있으며, 상황이 명백히 경미하고 피해가 크지 않을 경우 처벌을 면제할 수 있습니다. 범죄로 취급받게 됩니다. 5. 사건과 관련된 재산의 회수 및 처분과 관련하여 대중으로부터 자금을 불법적으로 흡수하는 것은 불법 소득입니다. 흡수된 자금에서 모금 참여자에게 지급된 이자, 배당금 및 기타 수익은 법률에 따라 회수되어야 하며, 흡수를 도운 자에게 지급된 중개 수수료, 혜택 수수료, 리베이트 수수료, 커미션, 커미션 및 기타 수수료도 법에 따라 회수되어야 합니다. 자금. 모금 참가자의 원금이 상환되지 않은 경우, 지불된 상환액은 원금과 상쇄될 수 있습니다. 불법적으로 흡수한 자금 및 전환재산을 채무 변제에 사용하거나 타인에게 양도한 경우 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 법에 따라 회수해야 합니다. (1) 타인이 위와 같은 사실을 알고 있는 경우 (2) 타인은 상기 자금 및 재산을 무료로 취득합니다. (3) 타인은 상기 자금 및 재산을 시장 가격보다 현저히 낮은 가격으로 취득합니다. 불법 채무 또는 불법 범죄 행위로 인한 자금 및 재산 (5) 법에 따라 회수해야 하는 기타 상황. 압수, 압류, 동결된 사건과 관련된 재산이 감가상각의 우려가 있고 보관 및 유지 비용이 많이 드는 경우에는 소송 종결 이전에 관련 규정에 따라 매각 또는 경매될 수 있습니다. 수익금은 봉인·구금·동결 당국이 보관하며, 소송 종료 후 함께 처분한다. 봉인, 억류 또는 동결된 사건과 관련된 재산은 일반적으로 소송이 종결된 후 모금 참가자에게 반환되어야 합니다. 사건재산을 전액 반환하지 아니한 경우에는 모금참여자가 모금한 금액에 비례하여 반환한다. 자동사 불법 모금 범죄 사건에서 증거 수집 시, 객관적인 제약으로 모금 참여자로부터 구두 증거를 일일이 수집하는 것이 실제로 불가능한 경우, 모금 참여자로부터 수집된 구두 증거를 서면 증거와 결합할 수 있습니다. 계약서 및 은행 계좌 거래 기록, 회계 증서 및 장부, 자금 영수증 및 지불 증서, 감사 보고서, 인터넷 전자 데이터 및 기타 증거를 종합하여 불법 자금 조달 대상 수, 자금 흡수 금액 및 기타 범죄를 종합적으로 결정합니다. 사리. 일곱. 민사소송 처리: 공안기관, 인민검찰원, 인민법원이 불법자금조달 형사사건을 수사, 기소, 심리하는 경우, 관련 단위나 개인이 인민법원에 민사소송을 제기하거나 집행을 신청하는 경우 동일한 사실에 근거하여 사건과 관련된 재산에 대해 인민법원은 사건을 수리하지 않으며 관련 자료를 공안기관과 검찰기관에 이송합니다. 인민법원은 민사재판 또는 집행과정에서 불법자금조달범죄를 적발한 경우 기소기각 또는 집행정지를 결정하고 적시에 관련 자료를 공안기관 또는 검찰기관에 송부해야 한다. 방법. 공안기관, 인민검찰원, 인민법원이 불법자금조달형사사건의 수사, 기소, 재판 과정에서 인민법원이 심리하는 민사사건이 동일한 사실에 속하거나 신청재산에 속한다는 사실을 발견한 경우 집행이 사건과 관련된 재산에 속하는 경우 즉시 관련 인민법원에 통보해야 합니다. 인민법원이 검토하여 범죄혐의가 있다고 판단하는 경우 전항의 규정에 따라 처리한다.
8. 지역 간 사건의 처리와 관련하여, 지역 간 불법자금 모금 범죄 사건은 각 지역의 공안기관, 인민검찰원, 인민법원이 범죄사실 확인에 기초하여 처리할 수 있다. 지역간 불법자금모집 형사사건을 별도로 처리하는 경우 해당 사건과 관련된 재산을 통일된 계획에 따라 처리한다. 국가기관의 직원이 규정을 위반하고 사건과 관련된 재산을 처분하여 직무유기 등의 범죄를 구성한 경우에는 법에 따라 형사책임을 진다. 이상은 불법자금 모집 형사사건 처리에 관한 관련법령에 관한 몇 가지 의견을 소개한 것입니다. 더 자세한 내용을 알고 싶으시면 공식 웹사이트를 주의 깊게 살펴보시고 온라인으로 변호사와 상담하시기 바랍니다. 우리는 진심을 다해 당신을 섬길 것입니다.
법적 객관성:
불법자금조달 형사사건 재판에서 구체적인 법 적용에 관한 여러 쟁점에 대한 해석 제1조 국가재정관리법령 위반 다음의 4가지 조건을 동시에 충족하는 자금활동은 형법 제176조에 규정된 “공공예금 불법흡수 또는 공공예금 위장흡수”로 간주됩니다. (1) 형법의 관련 규정 없이 부서가 자금을 흡수하기 위해 합법적인 사업 양식을 승인하거나 차용했습니다. (2) 언론, 판촉 회의, 전단지, 휴대폰을 통해 사회에 홍보합니다. (3) 화폐, 실물, 자산 등의 형태로 원리금을 상환하거나 수익금을 지급하겠다는 약속. (4) 대중, 즉 불특정 사회적 대상으로부터 자금을 흡수하는 행위. 대중에게 공개하지 않고 특정 대상의 친척, 친구 또는 단위로부터 자금을 흡수하는 것은 공공 예금의 불법 흡수 또는 위장 흡수를 구성하지 않습니다.