같은 사실은 무엇입니까?
불법 모금 사건은 왕왕 민간 대출, 계약 분쟁, 재테크 등을 포함한다. 일단 자금을 모으는 사람의 자금 사슬이 끊어지면 채권자는 자금을 모으는 사람을 기소하여 대출을 회수한다. 채권자의 대출 행위는 모금인의 불법 모금 행위와 같은 사실 행위이므로 선형민의 원칙에 따라 처리해야 한다.
둘째, 구현 단계
사실이 다른 상황에서, 네가 너를 위해 불법 자금을 모아, 너에게 위생 서비스를 제공하고 사무용품을 판매할 때 법적 분쟁이 발생할 때, 나는 먼저 백성들을 처벌할 필요가 없다.
그러나 이러한 여러 사건의 집행은 재판과 달리 다른 사건의 집행은 아래 순서와 방식으로 진행되어야 한다.
사기 방지 기교
(1) 부동산 판매의 실제 내용이 없거나 부동산 판매를 주요 목적으로 하지 않고 원원 판매, 애프터 전세, 환매 약속, 부동산 점유율 판매 등의 방식으로 불법적으로 자금을 흡수하는 것.
(2) 임권 양도, 대리 관리 등을 통해 불법적으로 자금을 흡수하는 것.
(3) 재배 (양식), 임대 재배 (양식), 공동 재배 (양식) 등의 방식으로 불법적으로 자금을 흡수하는 것
(4) 상품 환매, 대리 판매 등의 방식으로 불법적으로 자금을 흡수하다. 상품을 판매하거나 서비스를 제공하는 실제 내용이 없거나 상품을 판매하거나 서비스를 제공하는 것을 주요 목적으로 합니다.
(5) 주식 양도나 허구 채권 판매 등 주식, 채권의 실제 내용을 발행하지 않는 방식으로 자금을 불법적으로 흡수한다.
(6) 실제 내용을 가지고 있지 않은 자금을 모으거나, 해외 자금 방식으로 불법적으로 자금을 흡수하거나, 허구 자금을 판매하는 것;
(7) 판매 보험의 실제 내용이 없어 위조보험회사나 위조보험증서 등의 수단으로 자금을 불법적으로 흡수한다.
(8) 주식에 투자하여 불법적으로 자금을 흡수한다.
(9) 위탁 재테크 방식으로 불법적으로 자금을 흡수한다.
(10)' 협회',' 사회단체' 등 민간조직을 이용해 불법적으로 자금을 흡수하는 것.
(11) 기타 불법 자금 흡수 행위.
(1) 자금을 모금한 후 생산경영활동에 사용되지 않거나 모금자금 규모에 비례하지 않아 모금자금을 돌려받을 수 없는 것이다.
(2) 제멋대로 돈을 헤프게 써서 모금금을 돌려받을 수 없다.
(c) 돈을 가지고 도망 간다.
(4) 모금된 자금은 위법 범죄 활동에 쓰인다.
(5) 도피, 자금 이체, 재산 은닉, 자금 반환을 피한다.
(6) 계좌를 숨기거나, 파괴하거나, 가짜 파산을 하거나, 도산하고, 자금을 회수하는 것을 피한다.
(7) 자금 반환을 피하기 위해 자금의 행방을 설명하지 않는 것을 거부한다.
응우옌 변호사