"불법 금융기관과 불법 금융업무활동 금지에 관한 통지" 에 따르면 불법 모금이란 기관이나 개인이 법정 절차를 거치지 않고 주식 채권 복권 투자기금 증권 또는 기타 채권증명서 등을 발행하는 방식으로 사회대중에게 자금을 모으는 것을 말한다. 일정 기간 동안 현금, 실물 또는 기타 방식으로 투자자에게 이자를 갚거나 수익을 내는 행위를 약속했다. 공공 예금의 불법 흡수, 모금 사기 등 불법 모금 범죄를 처벌하기 위해 최고인민법원은 은감회 등 관련 기관과 함께' 불법 모금 형사사건의 구체적 적용법 몇 가지 문제에 대한 해석' 을 제정하여 2011114 부터 시행했다. 형법에 따르면, 공공 예금의 불법 흡수 또는 공공 예금의 위장 흡수, 금융 질서를 방해, 공공 예금의 불법 흡수의 범죄를 구성 합니다, 사무실 10 년 이하의 징역; 불법 점유를 목적으로 사기 수단을 취하여 불법 자금을 모으는 것은 모금 사기죄를 구성해 최고 10 년 이상 징역, 무기징역 또는 사형을 선고받을 수 있다. 공모설명서, 주식서, 회사채 모집법에서 중요한 사실을 숨기거나 중대한 허위 내용을 꾸며 주식, 회사채 발행, 액수가 크거나, 결과가 심각하거나, 다른 심각한 줄거리가 있는 경우 주식, 채권을 사취하는 죄를 구성해 5 년 이하의 징역 또는 구속형을 선고받는다. 국가 관련 기관의 승인 없이 주식, 회사채, 액수가 거대하거나, 결과가 심각하거나, 기타 심각한 줄거리가 있는 경우, 무단으로 주식, 회사채 발행죄를 구성해 5 년 이하의 징역이나 구속형을 선고받을 수 있다.

주로 그가 사건에서 상응하는 책임을 근거로 한다. 어떤 사람들은 반드시 형을 선고받고 심지어 참수해야 한다. 예를 들어, 최근 형을 선고받은 두 가지 유형, 하나는 동화그룹 모금사건의 주범이고, 하나는 만무춘 모금안의 주범이며, 모두 사형을 선고받았다.

그 중 일부는 공범이나 줄거리가 비교적 가볍기 때문에 형사처벌을 면할 수 있다. 경제처벌에도 법적 근거가 있다. 형사처벌이 부족한 사람에게도 훈계 교육이 있다. 관련 범죄가 흡수되다.