법에 따르면 돈세탁죄의 양형 근거는 형법 제 19 1 조로 마약 범죄 은폐, 은폐, 흑사회 성질 조직범죄, 테러범죄, 밀수범죄, 횡령 뇌물 범죄, 금융관리질서 파괴 범죄다. 다음과 같은 행위 중 하나가 있다. 상술한 범죄 소득과 위법소득을 몰수하고, 5 년 이하의 징역이나 구속, 그리고 단처벌금을 몰수한다. 줄거리가 심각하여, 5 년 이상 10 년 이하의 징역을 선고받고, 동시에 벌금을 부과한다.

(a) 자본 계정 제공;

(2) 재산을 현금, 금융어음 또는 증권으로 전환한다.

(3) 이체 또는 기타 지불 결제 방법을 통해 자금을 이체한다.

(4) 국경 간 자산 이전;

(5) 다른 방법으로 범죄 소득과 그 수익의 출처와 성격을 숨기거나 숨기는 것.

단위는 전액죄를 범하고, 부대에 벌금을 선고하고, 직접 책임지는 임원과 기타 직접책임자에 대해서는 전항의 규정에 따라 처벌한다.

둘째, 돈세탁 범죄의 구성 요소

1, 배우

본 죄의 주체는 일반 주체로 만 16 세, 형사책임능력을 가진 자연인을 포함한다. 단위도 본죄를 구성할 수 있다.

2. 행동

이 범죄의 행동은 다음과 같이 나타납니다:

(1) 자금 조달 계좌 제공: 범죄자들을 위한 은행 자금 계좌를 개설하거나 기존 은행 자금 계좌를 범죄자에게 제공하는 것을 말합니다.

(2) 재산을 현금 또는 금융 수단으로 변환하는 데 도움을 줍니다. 여기에는 실물을 현금 또는 금융 수단으로 변환하고, 현금을 금융 수단으로 변환하거나, 금융 수단을 현금으로 변환하고, 현금 (예: 인민폐) 을 다른 현금 (예: 미국 달러) 으로 변환하고, 외국 금융 기관이 발행한 금융 상품을 중국 금융 기관이 발행한 금융 수단으로 변환하는 작업이 포함됩니다

(3) 이체 또는 기타 결제 방법을 통해 자금 이체를 지원한다.

(4) 해외 자금 송금을 지원한다.

(5) 범죄 불법 소득과 그 수입원과 성격을 다른 방법으로 숨기고 숨기는 것: 범죄 불법 소득과 그 수입의 성격과 출처를 다른 방법으로 감추고 숨기는 행위 (예: 범죄 소득을 한 업종에 투자하고 범죄 소득으로 부동산을 구입하는 행위 등).

3. 동작 대상

본죄의 대상은 마약범죄, 조폭 성격의 조직범죄, 테러범죄, 밀수범죄, 횡령 뇌물 범죄, 금융관리질서 파괴 범죄, 금융사기범죄의 위법소득과 수익이다.

4. 결과

본 범죄는 복잡한 객체다. 즉 금융질서와 사회경제관리질서를 침범하고 국가의 정상적인 금융관리활동과 외환관리 관련 규정을 침범한 것이다.

돈세탁의 경우 상술한 법률에 규정된 절차와 요구에 따라 엄격하게 판단해야 하며, 특히 사건마다 인정하는 사항은 다르다. 관련 상황의 확인이 명확하지 않은 경우 변호사에게 법률적 정의를 의뢰하여 법률 적용 착오가 발생하지 않도록 할 수 있다.