스페인 당국은 가오핑(Gao Ping)이 이끄는 단체가 중국에서 물품을 밀수한 뒤 다시 중국으로 돈세탁을 했다고 비난했다. 4년 동안 * * *는 6,543억 8천만 유로를 세탁했습니다.
법원은 이 사건으로 110명에게 체포영장을 발부했고, 중국 58명, 스페인 17명, 기타 국가 8명 등 모두 83명을 체포했다. 그룹 리더 가오핑 외에 마드리드 인근 푸엔라브라다 시의원이자 포르노 배우 비달도 있다.
이 작전은 '황제 작전'으로 명명되었으며, 5438+05년 6월 스페인 국립 법원 제4부에 의해 체포 영장과 수색 영장이 발부되었습니다. 현지 경찰은 스페인 내 창고와 주택 120곳을 수색해 100만 유로와 자동차 200대를 압수했고, 120명 이상의 은행 계좌를 동결했다.
"가오핑은 여전히 자백을 거부하고 있다. 그는 이 사건을 위해 변호사를 고용했다." 2010년 10월 22일, 가오핑과 긴밀한 접촉을 가졌던 마드리드의 중국인 변호사는 본 신문에 다음과 같이 폭로했다. 몇 가지 이유 이번 사건으로 체포된 중국 사업가가 보석으로 풀려났다.
많은 중국 현지 기업인들은 이번 사건을 “전례없는 반중 행위”라고 비판했다. 지난 10월 22일과 10일에는 현지 중국 상공회의소와 중국 사업가들이 밀집해 있는 마드리드 국제무역도시 직원들이 마드리드에서 이번 사건을 두고 시위와 항의 시위를 벌였다.
"이로 인해 현지 중국인의 생활 환경과 평판이 악화되고 있다. 200여개 현지 언론이 이 사건을 이용해 중국 기업인들을 악마화했다"고 10일(현지시간) 22일(현지시간) 칭텐첸 형제 법률사무소가 보도했다. 마드리드 이 회사의 한 변호사는 이 기자에게 "최근 며칠간 마드리드 마슬라다르 차이나타운의 중국인들이 너무 겁에 질려 문을 닫고 손님들에게 감사 인사를 드리는 일이 잦았다"고 말했다.