최근 몇 년 동안, 모금 사기죄는 줄곧 대중의 뜨거운 화제였다. 모금 사기 범죄는 일반적으로 관련 금액이 매우 크며, 피해자가 광범위하여 줄곧 국가가 대대적으로 타격하는 범죄 유형이다. 공소기관은 XX 성 XX 시 인민검찰원이다. 피고인 서xx (본명 서xx), 남자, 1970 년 9 월 5 일 XX 성 XX 현, 한족, 중학교 문화, 농민에서 태어났다. 변호인 서 XX, XXX 로펌 변호사. XX 시 인민검찰원은 보험검사-형검사 (20 14) 제 52 호 고소장으로 피고인 서XX 가 모금사기죄를 저질렀다고 고발하고 20 14 10 에서 우리 병원에 공소를 제기했다. 본 병원은 법에 따라 합의정을 구성해 공청회를 열어 본 사건을 심리했다. XX 시 인민검찰원이 검찰원 묘정을 지정해 법정에 나가 공소를 지지하다. 피고인 서XX 와 그의 변호인 서XX 가 법정에 가서 소송에 참가하다. 재판은 이제 끝났다. XX 시 인민검찰원은 피고인 서XX 개인 경영장기 적자를 고발했다. 서XX 는 채무상환을 위해 2009 년 6 월 165438+ 10 월 ~ 2002 년 5 월 2065 438+5 월 동안 사업을 이유로 개인 명의로 사회 대중에게 구두로 자금을 흡수했다. 모금한 돈의 대부분은 개인 채무를 상환하고, 고금리 대출과 모금인의 원금 이자를 지급하는 데 쓰이며, 생산경영에는 극히 일부만 쓰인다. 사법회계감정의견에 따르면 대중신고에 따르면 모금액면가 654 만 38+0763 만원, 76 명 60 명 포함, 원금 654.38+065.438+02.210,000 원 반환, 이자 365.430 원 지불 공소기관은 피고인 서XX 가 불법 점유를 목적으로 사기 수단을 이용해 불법 자금을 모으는 액수가 특히 어마하여 대중의 이익에 특히 큰 손실을 입혔다고 보고 있다. 그 행위는 이미' 중화인민공화국형법' 제 192 조, 제 199 조의 규정을 위반하였으니, 마땅히 자금을 모아 사기죄로 형사책임을 추궁해야 한다. 본원을 법에 따라 양형하도록 제청하다. 피고인 서XX 당정은 고소장 고발의 기본 범죄 사실에 이의가 없다. 변호인은 서 XX 가 모금 사기죄를 구성하지 않고 서 XX 가 자수했다고 주장했다. 재판에서 밝혀진 바에 따르면 피고인 서XX 는 2009 년 6 월까지 개인출자 형식으로 다른 사람이 운영하는 프로젝트에 참여해 왔다. 자금이 부족할 때, 그는 고금리 대출을 지불하여 자금을 모았다. 경영적자와 고액이자 지급으로 서 XX 는 약 800 만원의 거액의 빚을 졌다. 거액의 빚을 갚기 위해 2009 년 6 월부터 20 12 년 5 월까지 피고인 서XX 는 거액의 빚을 지고 있다는 사실을 숨겼다. 장사라는 이름으로 개인명의로 매달 2 ~ 5% 의 고액이자를 지급하기로 구두로 약속하고 입소문을 통해 비특정 대중에게 자금을 흡수하고, * * * 불법 자금 흡수 1763 만원. 자금을 흡수한 후 서xx 는 원금 1 122 10000 원, 이자 3 15275 원,/Kloc 만 반환했다 사건 발생 후, XX 시 공안국 XX 분국은 장금 85 만원을 추징했고, 서XX 의 범죄행위는 모금인에게 1.508+0.500 원을 회수했다. 위의 사실은 다음과 같은 증거가 확인되어 법정 심리를 통해 규명되었다: 1. 피고인 서XX 는 2007 년부터 융자를 시작했는데, 처음에는 업무가 부족해서 임시로 사용했기 때문에 쓰고 나면 바로 다른 사람에게 돌려주었습니다. 2009 년부터 격차가 커지고 있다. 2009 년 6 월까지 외채는 약 800 만 위안이었다. 빚을 갚기 위해서, 우리는 어쩔 수 없이 계속해서 대량의 자금을 모아야 한다. 나는 석탄 장사라는 이름으로 민간에 자금을 모아 빌린 돈을 이전 빚을 갚는 데 사용했다. 왕이 말했듯이 일부 자금이 이 프로젝트에 투입되었다. 2009 년 이후, 나는 XX 에 654.38+0.82 만원을 투자하여 화학공장을 짓고, 연탄 장사를 하며 70 여만 원만 회수했다. 새 돈을 빌려 낡은 빚을 갚고, 새 돈을 빌리는 과정에서 이자를 내야 하는데, 이렇게 빚진 돈이 갈수록 많아지고 있다. 2. 증인 유모 (피고인 서모씨의 아내) 증언: 모금자가 서모모모모에게 연락한 후 집에 가서 서모씨를 찾을 때 서모모씨가 집에 없으면 서모모모씨가 나에게 전화를 걸어 돈을 받고 차용증을 한 장 주세요. XXX 가 돌아온 후, 나는 그에게 돈을 다 주었다. 3. 임모 (XX 시 XX 구 보련사 진임장촌인), 서모 (XX 현 성관진 남원촌인), 응모모 (XX 현 고현향동촌인) 등 60 명의 피해자의 진술 및 관련 차용증서는 각 피해자가 모금에 참여한 구체적인 상황과 사기금액을 확인한다. 4. 증인 장모 (XX 농촌신용사 주임) 증언: 2007 년, 그는 친구를 소개하여 서XX 에게 돈을 빌려주었다. 5. 증인 유모 (XX 시 XX 구 소원 10 호) 증언: 2007 년부터 2009 년까지 KLOC-0/0 호, 서모, 떠모 씨가 석탄 경영에서 적자를 냈다. 6. 증인 왕모 (XX 시 XX 구 XX 향강첨촌인) 는 2007 년, 2008 년, 서XX 가 나와 함께 석탄에 투자했고, 서XX 는 200 여만 위안의 적자를 냈다고 증언했다. 2009 년 6 월, 165438+ 10 월, XX 는 나와 함께 석탄 사업에 투자했고, XX 는 40 만 원 정도를 잃었다. 20 10, 서XX 는 나와 화학공장에 투자하고 서XX 는 50 만 달러를 투자한다. 7. 증인 떠모 (XX 현 성관진인) 의 증언: 2007 년부터 그는 서XX 와 함께 왕모씨를 경영하는 데 투자했다. 2009 년 말 서XX 는 내 투자금 654.38+0 만원을 반환했다. 8. 증인 곽모 (XX 현 XX 신용사 직원) 증언: 2007 년 서모씨는 석탄 경영을 이유로 50 만원을 빌렸다. 20 10, 서XX 는 원금 및 일부 이자를 돌려준다. 9. 증인 XXX(XX 시 북관구 사람) 증언: 2008 년부터 20 10 까지 XX 는 여러 차례 석탄에 투자하게 했고, 이후 XX 는 일부 배당금으로 원금을 돌려주었다. 10. 증인 위모 (XX 화업투자유한공사 법정대표인) 는 2009 년 전후 서XX 와 합작하여 석탄 장사를 한 뒤 퇴출했고, 서XX 는 그의 투자와 일부 배당금을 지급했다고 증언했다. 1 1. 증인 조모모 (XX 시 XX 구 보련사진 십리포촌인) 증언: 20 10 설 이후 서XX 는 왕모씨의 석탄 사업에 참여해 왕모모모씨에게 20 만원을 선물했다 12. 증인 돈모 (XX 현 평원신용사 사원) 의 증언: 20 10 13, XX 사중주 회계사무소 사법회계감정의견: 2009 년 6 월 ~ 20 12 년 5 월 XX * * 60 명, 76 명 1763 만원 XXX 가 자금을 모금한 후 654.38+0 만 8200 원만이 경영에 쓰이고 나머지는 채무 상환에 쓰인다. 14.XX 시 공안국 XX 분국의 설명, 관련 서류 및 은행 이체 증명서는 사건 발생 후 공안기관이 훔친 돈을 모두 85 만원으로 추징한 것으로 확인됐다. 15, 차용증, 상환계획 등 도서증. : 피고인 서XX 가 일부 모금금을 곽모모, 호모모 등에 빌려주었습니다. 16, 피고인 서XX 의 범죄 기록 판결문 및 호적 증명서. 본원은 피고인 서XX 가 채무를 상환하기 위해 장사를 이유로 특정되지 않은 대중에게 고금리 대출을 약속한 것으로 보고 있다. 모금금을 받은 후, 모금금의 대부분을 개인 채무와 후속 모금의 이자를 상환하는 데 사용함으로써, 모금자의 모금액이 어마하다 13355 1500, 모금 사기죄를 구성하였다. 피고인 XXX 가 모금 사기죄를 구성하지 않는다는 공소기관의 변호의견을 조사한 결과, XXX 는 거액의 빚이 있고 갚을 힘이 없다는 것을 알면서도 새롭고 오래된 사기 수단으로 자금을 모아 모금자의 자금을 돌려받을 수 없다는 것을 알고 있다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 돈명언) (윌리엄 셰익스피어, Northern Exposure (미국 TV 드라마) 그 행위는 모금 사기죄의 구성요건과 일치하므로 변호인의 변호의견은 성립될 수 없고 채택되지 않는다. 피고인 서xx 가 서xx 가 자수했다고 주장하는 변호에 대해 공안기관은 20 13 165438 년 10 월 20 일 광서북해시 운남로 은만 가든 A-78 홍하지원에 있는 것으로 조사됐다 XXX 는 자발적으로 투항하지 않고 자수의 구성요건과 맞지 않아 변호인의 변호의견을 성립할 수 없고 받아들이지 않는다. 피고인 XXX 의 모금 사기 액수는 특히 어마해서 모금인에게 특히 큰 손실을 입혔다. 피고인 서XX 범죄의 사실, 성격, 줄거리, 사회에 대한 피해 정도에 따라 중화인민공화국 형법 제 192 조, 제 199 조, 제 61 조, 제 57 조 제 1 항, 제 64 조 규정에 따라 판결은 다음과 같다. 1. 피고인 서 둘째, 공안기관이 압수한 장물 장물은 반드시 자금을 모으는 군중에게 돌려주어야 하고, 나머지 장물 장물은 계속 추징해야 한다. 본 판결에 불복하면 판결서를 받은 다음날부터 10 일 이내에 우리 병원을 통과하거나 XX 성 고등인민법원에 직접 상소할 수 있습니다. 서면으로 소장한 사람은 상소장의 정본 한 부, 사본 두 부를 제출해야 한다.

법적 객관성:

중화인민공화국 형사소송법' 제 236 조 제 2 심 인민법원은 제 1 심 판결에 불복한 항소나 항소사건에 대해 심리를 거친 후 다음과 같은 상황에 따라 각각 처리해야 한다. (1) 원래 판결은 사실과 적용 법률이 정확하고 양형이 적당하며 항소나 항의를 기각하고 원심을 유지해야 한다고 판결해야 한다. (2) 원래 판결은 사실이 잘못이 없다는 것을 인정하지만, 적용 법률에 착오가 있거나, 양형이 부적절하다면, 마땅히 개판해야 한다. (3) 원래 판결 사실이 불분명하거나 증거가 부족한 경우, 사실을 규명한 후 판정을 바꿀 수 있다. 원심을 철회하고 원심 인민법원에 돌려보내 재심을 할 수도 있다. 제 1 심 인민법원은 전항 제 3 항의 규정에 따라 재심을 반송한 사건에 대해 판결을 내린 후 피고인이 상소하거나 인민검찰원이 항소한 경우, 제 2 심 인민법원은 법에 따라 판결이나 판결을 내려야 하며, 더 이상 제 1 심 인민법원에 반송하지 않고 재심을 해야 한다.