자동 검증 시스템은 외환 거래를 실시간으로 모니터링 및 분석하고 사기, 돈세탁, 테러 자금 조달과 같은 잠재적 위반을 탐지할 수 있습니다. 기본 규칙과 모델을 기준으로 트랜잭션을 자동으로 필터링하고 예외 트랜잭션 패턴을 식별합니다. 이 시스템은 의심스러운 거래를 빠르고 정확하게 식별하고 추가 조사 및 감사 절차를 시작할 수 있습니다.
스위스 은행은 자동 검증 시스템을 도입함으로써 외환 거래에 대한 모니터링 효율성과 정확성을 높이고, 인적 실수의 위험을 줄이며, 위반 거래에 대한 위험 인식 능력을 강화할 수 있다. 그것은 은행 자체의 이익을 보호하는 데 도움이 될 뿐만 아니라 금융체계의 안정을 유지하고 금융범죄를 예방하는 데도 도움이 된다.
스위스 은행이 자동사찰 시스템을 사용하여 의사결정을 돕지만, 시스템에 누락이나 오보가 있을 수 있다는 점을 지적해야 한다. 따라서 스위스 은행은 여전히 수동 감사 및 검토에 의존하여 거래의 규정 준수 및 정확성을 보장합니다.