1.' 중국태평양보험 (그룹) 주식유한회사 제 6 회 이사회 의장 선출에 관한 의안' 을 심의한다.

고 선생을 회사의 제 6 회 이사회 회장으로 선출하다.

투표 결과: 15 표 동의, 0 표 반대, 0 표 기권.

둘. 중국 태평양 보험 (그룹) 주식유한회사 제 6 회 이사회 부회장 선거에 관한 의안을 심의하여 통과시켰다.

양호해 씨를 회사의 제 6 회 이사회 부회장으로 선출하다.

투표 결과: 15 표 동의, 0 표 반대, 0 표 기권.

셋. 중국 태평양 보험 (그룹) 주식유한회사 제 6 회 이사회 전문위원회 구성에 관한 의안을 심의하여 통과시켰다.

이사회 전문위원회의 특정 구성원은 다음과 같습니다.

1, 전략위원회

회장: 높음 (전무 이사)

기타 회원: 양 Xianghai (비상임 이사), 왕 chengran (비상임 이사), 양 동 (비상임 이사), 쑤 Shanda (독립 비상임 이사).

2. 회계 조사위원회

회장: Li ruoshan (독립 비상임 이사)

기타 회원: 장주동 (독립비집행이사), 주차명 (비집행이사)

3. 보상위원회 지명

회장: yuan tianfan (독립 비상임 이사)

기타 회원: 정안국 (비상임 이사), 폰 (비상임 이사), 허선다 (독립비상임 이사), 쇼웨이 (독립비상임 이사)

4. 위험 관리위원회

회장: 장 주동 (독립 비상임 이사)

기타 회원: 폰 (비집행이사), (비집행이사), 오국민 (비집행이사), 호연홍 (집행이사).

투표 결과: 15 표 동의, 0 표 반대, 0 표 기권.