주주 총회를 열고 오늘 카드를 정지한다.
신화지주 (600653) 주주총회 개최, 회의 내용 심의:
1, 2006 연례 보고서 및 2006 연례 보고서 요약
2.2006 이사회 보고서;
감사회 연례 보고서 2006;
4.2006 연간 이익 분배 프로그램;
선전 붕정회계사무소 유한회사의 감사를 거쳐, 회사의 2006 년 순이익은 65,438+06,566,436.40 원, 법정 흑자 적립금 65,438+0,406,7265,438+0.37 원을 공제한 후 65, 4 13.57 원+기타 이체 52,194,923.56 원, 주주 할당가능 이윤은-777,522,774.98 원, 미할당된 이윤은-;
회사는 2006 년 순이익 65,438+06,566,436.40 원을 실현하여 모두 전년도 적자를 보충하는 데 사용되었으며, 기말 누적 미분배 이익은-777,522,774.98 원이라고 보고하여 이사회는 이익 분배나 적립금 증주를 하지 않기로 결정했다.
5.2006 년 재무 결산 보고서 및 2007 년 재무 예산 보고서
6. 부실 채권 반제에 관한 의안: 회사 및 자회사 역사에 남겨진 기타 미수금 부실 채권 7,403,073.80 원 (2005 년 현재 대손 충당금 65,438+0,580,722.83 원).
7. 회사의 2007 년도에 자회사에 담보를 제공하는 의안: 회사 업무 발전의 자금 수요를 보장하기 위해 현재 은행의 신용의도에 따라 2007 년 모회사가 자회사에 제공한 보증계획은 다음과 같다. 2007 년 모회사가 자회사에 제공한 보증계획은 종합보증액 9 억 5 천만 위안이다.
8. 2007 년 일상적인 관련 거래에 대한 회사의 의안은 다음과 같습니다.
1). 2007 년 화천 금컵 자동차유한회사로부터 중화와 금과제품 관련 거래를 구매하기로 한 의안: 2007 년 3 월 9 일, 회사는 화천 금컵과 계약을 체결하여 협정 발효 후 1 년 동안 화천 금컵으로부터 총 33 억원을 넘지 않는 중화시리즈 승용차와 금컵 시리즈 경버스와 그 부품을 구매하기로 합의했다.
관련 거래의 주요 내용 및 가격 기준
가격 기준: 원칙적으로 시장 가격 가격을 참조하지만, 중국 아침 금잔이 다른 중국 및 금과 제품 공급자에게 제공하는 가격 수준보다 높지는 않습니다.
이번 거래의 목적과 회사에 미치는 영향.
이번 거래는 쌍방이 자신의 내부 산업 구조와 업무 구조를 최적화하고, 각자의 자동차 전문 제조와 자동차 전문 마케팅의 장점을 발휘하여 쌍방의 경제적 효과를 더욱 높이는 데 도움이 된다.
2) 회사 자회사 면양화예 자동차유한공사가 2007 년 면양진신동력기계유한공사로부터 약 6 천만 위안의 자동차 엔진 및 부품 관련 거래를 구매한 의안: 회사 자회사 면양화예는 2007 년 3 월 9 일 면양진신과 계약을 체결하고 계약 유효기간 동안 약 6 천만 위안의 자동차 엔진 및 부품을 구매하기로 합의했다.
가격 기준: 면양화서 참고시장가격은 면양진신에서 자동차 엔진과 부품을 구매합니다.
이번 거래의 목적과 회사에 미치는 영향.
이번 거래는 회사가 생산 비용을 절감하고, 전체 기계 및 보조 제품의 품질을 향상시키고, 생산의 안정성을 보장하는 데 도움이 될 것이다.
9.2007 년 회사는 Huachen BMW Automotive Co., Ltd. 로부터 국산 BMW 자동차 관련 거래안을 구매했습니다.
1), 회사 자회사 심양화보 자동차 판매 서비스 유한공사가 2007 년 화천 BMW 자동차 유한공사로부터 3 억 7400 만원 BMW 국산 차량 관련 거래를 구매한 의안: 심양화보는 2007 년 화천 BMW 에서 3 억 7400 만원 BMW 국산 차량을 구매할 것으로 예상된다.
2) 회사 자회사 충칭보성자동차 판매서비스유한공사가 2007 년 화천 보마자동차유한공사로부터 국산 보마자동차 약 346,543.8+0 만원을 구매한 관련 거래에 관한 의안: 중경보성은 2007 년 화천 보마에서 국산보마차 약 346,543.8+0 만원을 구매할 것으로 예상된다.
3) 회사 자회사 합비 보리풍자동차 판매서비스유한공사가 2007 년 화천 BMW 자동차유한공사로부터 약 2 억 8600 만원의 BMW 국산차 관련 거래를 구매한 의안: 합비 보리풍은 2007 년 화천 BMW 에서 약 2 억 8600 만원의 BMW 국산차를 구매할 것으로 예상된다.
4) "회사 자회사 안산 첸바오 자동차 판매 서비스 유한공사가 2007 년 화천 BMW 자동차유한공사로부터 65,438+065,438+00 만원 관련 거래를 구매하는 의안": 안산 첸바오는 2007 년 화천 BMW 로부터 65,438+065,438+065,438+007 을 구매할 것으로 예상된다
10. 독립이사 증가에 관한 의안: 회사 독립이사 심품발선생은 개인 업무상의 이유로 2007 년 5 월 23 일 회사 독립이사직을 사퇴했다. "회사 헌장" 의 관련 규정에 따라 회사는 이사회에 혜희천 여사를 회사 제 7 회 이사회 독립이사로 증보할 것을 요청했다.
1 1. 선전 붕정회계사무소 유한회사를 2007 년 재무보고감사회계사무소로 갱신하자는 의안: 선전 붕정회계사무소 유한회사를 2007 년 재무보고감사회계사무소, 임용기간은 1 년이다.
사외 이사 후보자의 이력서를 첨부하다.
혜희전, 여자, 194 1, 대학 학력에서 태어났습니다. 상해시 고등인민법원 부원장, 1 급 고위 판사, 상해시 인민대표대회 상임위원회 위원, 상해시 부인련 부주석, 중국 여법관협회 부회장, 상무이사로 재직한 적이 있습니다.
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