위치: 회사 회의실

참가자: 전체 주주 및 고위 경영진

결의: 법정 대리인의 임면 사항.

우리 회사의 제 10 차 주주 회의는 연월일에 회사 회의실에서 열렸다. 이번 회의의 시간과 장소는 이미 13 이전에 전화로 전체 주주에게 통지했다. 회사 100% 의결권을 대표하는 주주들이 회의에 참석했다.

회의는 전무 이사 XX 가 소집하고 주재한다. 회사의 65,438+000% 의결권을 대표하는 주주들의 동의를 거쳐 회의는 다음과 같은 사항을 심의하여 통과시켰다.

1. 원주주 XX 가 보유한 XXX 유한책임회사의 5% 지분을 XX 로 전액 양도한다는 데 동의합니다.

2. 주주가 변경된 후 XX 와 XX 로 구성된 새로운 주주회. 각 주주의 출자 방식 및 출자액은 다음과 같다.

3. XX 의 법정대표인, 집행이사, 사장직을 면제하고, XX 를 회사 법정대표인, 집행이사, 매니저로 선출합니다.

상술한 결의안은 법정 절차에 부합하며 결의안에 따라' 회사 헌장' 관련 조항을 수정하기로 동의했다. 전체 주주가 정관 개정안을 통과시켰다.

전체 주주 서명:

확장 자료는' 회사법' 의 유한책임회사 주주회 관련 규정에 따라 주주회 결의안에는 다음 내용이 포함되어야 한다.

1. 회의의 기본 정보: 회의의 시간, 장소 및 성격 (정기 또는 임시).

2. 회의 통지 및 참석 주주: 회의 통지 시간 및 방법 회의에 참석한 주주는 주주가 기권했다. 주주총회 개최는 회의가 열리기 전에 전체 주주 15 에게 통지해야 한다.

3. 회의 주관: 첫 번째 회의는 출자가 가장 많은 주주가 소집하고 주재한다. 일반적으로 이사회가 소집하고 회장이 주재한다. 회장이 특별한 이유로 직무를 수행할 수 없을 때 회장이 지정한 부회장 또는 기타 이사가 회의를 주재한다 (회장이 부회장 또는 이사의 임명서를 지정해야 함).

회의 결의안: 주주는 출자 비율에 따라 의결권을 행사한다. 주주회는 회사의 정관 개정, 등록 자본 증가 또는 감소, 분립, 합병, 해산 또는 회사 형태 변경에 대한 결의를 내렸으며, 반드시 3 분의 2 이상의 의결권을 대표하는 주주를 통과해야 한다. -응? 주주총회의 구체적인 표결 결과, 동의한 주주가 대표하는 주식 수는 주주총회 주주가 보유한 총 주식 수의 비율에 해당한다. 반대 의견이나 기권을 가진 주주의 상황.

5. 서명: 유한책임회사 주주회 결의안은 주주 (자연인 주주) 가 도장을 찍거나 서명한다.

피닉스。 Com- 회사의 법정 대리인 변경에 관한 공고