회사 헌장에 따르면 북xxxxxxxxxxx 유한회사는 위임이사 (첨부 참조) 를 교체할 계획이다. 회사의 새로운 이사회 구성원은 석범목, 여립금, 서문영, 문봉, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _; 회장: 이해루.

이사회에 심의를 요청하다.

20XX 년 2 월 2 일 kloc-0/일

이사범의 의안을 변경하다

주주 및 주주 대표:

20xx 년 4 월 29 일, 회사 이사회는 회사 독립이사 고덕주 씨의 서면 사표를 받았다. 고덕주 선생은 개인적인 이유로 회사의 독립이사직을 사퇴할 것을 제의했다. 고덕주 선생은 사직한 후 회사에서 어떤 직무도 맡지 않았다. 회사 이사회는 고덕주 씨의 재직 기간 동안 회사 발전에 기여한 것에 대해 진심으로 감사를 표합니다!

고덕주 씨가 독립이사직을 사퇴한 후, 회사 이사회의 독립이사의 비율은' 상장회사에 독립이사제도를 세우는 지도 의견' 의 법정 요구 사항보다 낮지 않을 것이다. 회사 헌장의 관련 규정에 따르면, 고덕주 선생의 사직 사임 보고가 회사 이사회에 전달될 때 효력이 발생한다.

중화인민공화국 회사법',' 회사 헌장' 및 관련 법규의 규정에 따라 회사 이사회는 장남 여사 (이력서 첨부 후) 를 회사 제 6 회 이사회 독립이사로 지명했다. 심사를 거쳐 회사 독립이사 후보 장남 여사의 지명 절차는 합법적으로 유효하며 상장회사 독립이사로 재직할 자격이 있으며, 그 직위의 의무에 부합한다. 회사법' 과' 회사 헌장' 에 규정된 재직 금지 조건은 없고, 이미 중국증권감독회에 의해 증권시장에 의해 금지처분을 받았다.

생각해 보세요.

첨부: 장남 여사의 이력서

Guangsheng 비철금속 유한 회사 이사회

20X 년 5 월 16 일

이사 판문삼 교체에 관한 의안

본 회사와 이사회 전체 구성원은 공고 내용이 진실하고 정확하며 완전하며 허위 기록, 오도성 진술 또는 중대한 누락이 없음을 보증합니다.

북경 루화백나 영화유한공사 (약칭? 회사? 진영진 이사는 업무상의 이유로 이사회에 회사 이사 및 이사회 전략위원회 위원 사퇴를 신청했다. 회사 이사회 지명위원회 지명을 거쳐 제 2 회 이사회 제 16 차 회의에서' 후강씨를 회사 이사 후보로 지명하는 의안' 을 심의해 독립이사가 독립의견을 발표했다. 관련 공고는 이미 중국증권감독회가 지정한 창업판 정보 공개 매체의 붐 정보망에 공개되었다.