회사 헌장은 회사 운영에 매우 중요한 역할을 하며 회사의 영혼이다.
1 인 회사 헌장 개정안 범XX 유한공사는 연월일 주주회를 열어 회사 (등록 사항) 와 (등록 사항) 를 변경하고 회사 헌장을 다음과 같이 수정하기로 했다.
1 .. 제 _ _ _ 조 원래:? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _? 。
지금 다음으로 수정:? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _? 。
2. 제 _ _ _ 조는 원래? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _? 。
지금 다음으로 변경:? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _? 。
(주주 도장 또는 서명)
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참고:
1. 이 모델은 유한 회사 (비 국유 소유) 의 변경 등록에 적용됩니다. 등록 변경 사항은 정관 개정과 관련이 있으며, 헌법 개정안을 제출해야 하며, 관련되지 않은 사항은 제출할 필요가 없습니다. 관련 사항이나 내용이 많은 경우 주주가 서명한 새로 개정된 회사 정관 전문을 제출할 수 있습니다.
2,? 등록 항목? "회사 등록 관리 규정" 제 9 조에 규정된 사항 (예: 경영 범위)
3. 수정 전후에 문장 전체의 내용을 완성하고, 문장 내용의 일부만 발췌해서는 안 된다.
주주는 자연인이며 본인이 서명합니다. 주주는 법인이며, 그 법정 대표자가 서명하고, 서명처에 단위 도장을 찍는다. 서명은 사장이나 서명장으로 대체할 수 없고, 펜이나 잉크펜으로 서명해야 하며, 본문과 분리된 종이에 서명할 수 없습니다.
5. 출자를 변경 주주에게 양도한 경우, 변경 후 지분을 보유한 주주가 도장을 찍거나 서명한다.
6. 서류에 서명한 후 규정된 유효기간 내에 (이름 변경, 법정대표인, 경영범위 변경 후 30 일 이내, 거주지 변경 후 30 일 이내, 증자 지불 후 30 일 이내, 주주가 주주로 변경된 후 30 일 이내, 감자 합병 분립 후 90 일 이내) 등기기관에 제출한다. 기한이 지나면 무효가 된다.
1 인 회사 헌장 개정안 (2) 은 중국증권감독회의 규정과 회사의 실제 상황에 따라 회사 정관의 관련 조항을 다음과 같이 수정할 계획이다.
(a) 원래의 헌법 제 3 장 제 1 절 제 21 조는 다음과 같이 개정된다.
-응? 회사 자본 구조는 보통주185,711,578 주로 발기인이 76,1/KLOC-를 보유하고 있습니다. 사회법인주 수는 26,099,382 주로 총 주식의 65,438+04.05% 를 차지한다. 사회공공주가 83,438,855 주로 각각 총 주식의 44% 와 96% 를 차지한다. -응?
(b) 원래 헌장 제 4 장 제 1 절 제 35 조 제 (6) 항 제 2 항은 다음과 같이 개정된다.
-응? 2. 합리적인 비용을 지불 한 후 다음을 확인하고 복사 할 권리가 있습니다.
(1) 본인의 주식 보유 정보
(2) 주주 총회 회의록;
(c) 분기 별 보고서, 중간 보고서 및 연례 보고서.
(d) 회사의 총 자본금 및 자본금 구조. -응?
(3) 원래 헌장 제 4 장 제 1 절 제 37 조의 추가내용은 다음과 같다.
-응? 이사, 감독자, 사장이 회사 직무를 수행할 때 법률, 행정 법규 또는 회사 정관의 규정을 위반하여 회사에 손해를 입히는 경우 배상 책임을 져야 한다. 주주는 회사에 법에 따라 배상 소송을 제기할 것을 요구할 권리가 있다. -응?
(d) 원래의 헌법 제 4 장 제 1 절 제 40 조는 다음과 같이 개정된다.
-응? 회사의 지주주주, 실제 통제인이 의결권을 행사할 때 회사 및 기타 주주의 합법적 권익에 손해를 끼치는 결정을 내려서는 안 된다. -응?
(e) 원래의 헌법 제 4 장 제 2 절 제 43 조는 다음과 같이 개정된다.
-응? 주주대회는 연례 주주총회와 임시주주총회로 나뉜다. 주주 송년회는 매년 적어도 한 번은 열리며, 지난 회계연도가 끝난 후 6 개월 이내에 열린다. 회사가 상술한 기한 내에 연례 주주총회를 개최할 수 없는 경우, 증권거래소에 보고하고, 원인을 설명하고, 공고해야 한다. -응?
(6) 원래의 헌장 제 4 장 제 2 절 제 48 조에 다음 내용이 추가된다.
-응? (7) 회사가 주주총회를 열고 주주총회 네트워크 투표 시스템을 주주에게 제공하는 경우, 주주총회 통지에서 개최 시간, 투표 절차 및 고려해야 할 사항을 명확하게 설명해야 합니다. -응?
(7) 원래 헌장 제 4 장 제 2 절 제 49 조는 다음 내용을 추가한다.
-응? 자격을 갖춘 이사회, 독립이사, 주주는 회사 주주로부터 주주총회에서 의결권을 모집할 수 있다. 투표권 모집은 무료로 진행되어야 하며, 피모집측에 정보를 충분히 공개해야 합니까? 。
(8) 원래의 헌장 제 4 장 제 2 절 제 54 조는 다음과 같이 개정된다.
단독 또는 총 보유 회사 의결권 총수 10% 이상 주주 (이하 약칭? 주주를 제의합니까? ) 또는 감사회가 이사회에 임시주주총회를 개최할 것을 제안할 때 다음 절차를 따라야 한다.
(1) 내용이 완전한 회의 의제와 제안은 서면으로 이사회에 제출해야 한다. 서면 제의는 현지 중국증권감독회 파견 기관과 증권거래소에 신고해야 한다. 제안 주주 또는 감사회는 제안 내용이 법률, 규정 및 회사 헌장의 규정에 부합함을 보장해야 합니다.
(2) 이사회는 감사회의 서면 제의를 받은 후 15 일 이내에 주주총회 소집 통지를 보내야 하며, 소집 절차는 본 헌장의 관련 규정에 부합해야 한다.
(3) 주주가 주주총회 소집을 요구하는 서면 제안에 대해 이사회는 법률, 규정 및 정관에 따라 주주총회 개최 여부를 결정해야 한다. 이사회 결의안은 상술한 서면 제안서를 받은 후 15 일 이내에 제안 주주에게 피드백을 주고, 소재지 중국증권감독회 파견 기관과 증권거래소를 보고해야 한다.
(4) 이사회가 주주총회 소집에 동의한 결정은 주주총회 소집 통지를 보내야 하며, 통지에서 원래 제안에 대한 변경은 제안 주주의 동의를 받아야 한다. 통지가 발부된 후 이사회는 새로운 제안을 할 수 없으며, 제안 주주의 동의 없이는 주주총회 개최 시간을 변경하거나 연기할 수 없습니다.
(5) 이사회는 주주를 제안하는 제안이 법률, 규정 및 정관을 위반한 경우 주주총회 개최에 동의하지 않는 결정을 내리고 제안된 주주에게 피드백을 통보해야 한다고 판단했다. 주주는 통지를 받은 날로부터 15 일 이내에 임시주주총회 개최를 포기하거나 임시주주총회 개최를 스스로 통보할 것을 제의합니다.
주주가 임시주주총회를 열지 않기로 결정한 것은 현지 중국증권감독회에 기관과 증권거래소를 파견해 보고해야 한다.
(6) 주주가 스스로 임시주주총회를 열기로 결정한 경우 이사회에 서면으로 통보하고 중국증권감독회 파견기구와 회사 소재지 증권거래소에 신고한 후 임시주주총회 소집 통지를 보내야 한다. 알림 내용은 다음 요구 사항을 충족해야합니다.
1. 제안서에 새로운 내용을 추가할 수 없습니다. 그렇지 않으면 주주가 위 절차에 따라 이사회에 주주총회 개최 요청을 다시 제출해야 한다고 제안합니다.
회의 장소는 회사 소재지여야 합니다.
(7) 이사회 및 이사회 비서는 주주가 스스로 개최할 것을 제안하는 임시주주총회에 대해 책임을 성실히 이행해야 한다. 이사회는 회의의 정상적인 질서를 보장해야 하며, 회의 비용의 합리적인 지출은 회사가 부담해야 한다. 회의 개최 절차는 다음 요구 사항을 충족해야합니다.
1. 회의는 이사회가 소집하고, 이사회 비서는 반드시 출석해야 하며, 이사, 감사는 출석해야 한다. 의장은 회의를 주재할 책임이 있다. 회장이 특별한 이유로 직무를 수행할 수 없을 때 회장이 지정한 다른 이사들이 회의를 주재한다.
2. 이사회는 회사 헌장에 따라 증권업 자격을 갖춘 변호사를 초빙하여 법률의견을 제시해야 한다. 소집 절차는 정관의 관련 규정을 준수해야합니다.
(8) 이사회가 주주총회를 주재하도록 이사로 지정하지 않은 경우, 현지 중국증권감독회에 신고한 후 제안된 주주가 주재한다. 의주주는' 회사 헌장' 제 58 조의 규정에 따라 증권업 자격을 갖춘 변호사를 초빙하여 법률의견을 내고, 변호사 비용은 의주주가 부담한다. 이사회 비서는 직무를 진지하게 이행해야 하며, 소집 절차는' 회사 헌장' 의 관련 규정에 부합해야 한다.
(IX) 원래의 헌법 제 4 장 제 3 절 제 57 조는 다음과 같이 개정된다.
-응? 연례 주주총회에서 회사 또는 감사회 총의결권의 5% 이상을 단독 또는 총소유한 주주들은 임시제안을 할 수 있다.
임시제안은 이사회 회의 통지서에 명시되지 않은 새로운 사항에 속하며, 이 같은 사항은' 회사 헌장' 제 45 조에 열거된 사항에 속하며, 발기인은 주주총회 개최 10 일 전에 이사회에 제안서를 제출하고 이사회가 심의한 후 공고해야 한다.
제 1 대주주가 새로운 분배 제안을 할 때, 연례 주주총회가 열리기 10 일 전에 이사회에 제출하고 이사회가 공고해야 한다. 10 일이 채 안 되어 제 1 대주주는 이번 연례 주주총회에서 새로운 분배 제안을 해서는 안 된다.
기타 제안은 이사회에 미리 제출하고 이사회에서 발표하거나 연례 주주총회에서 직접 제출할 수 있다. -응?
(10) 원래의 헌장 제 4 장 제 4 절 제 62 조는 다음을 추가한다.
-응? 주주총회에서 이사 (독립이사 포함) 와 감사 (비직공 대표의 감사 포함) 를 선출하는 과정에서 누적 투표제를 채택한다. 누적 투표제 하에서 독립이사는 이사회의 다른 회원들과 별도로 선출해야 한다. -응?
(1 1)
제 66 조 다음 사항은 회사 주주회가 통과시키고 사회공유주주의 반수 이상의 의결권이 통과된 후에야 실시하거나 신청할 수 있다.
(1) 회사는 사회에 신주 공개 발행 (해외 상장 외자주 또는 기타 주식 발행 영장 포함), 전환가능한 회사채 발행, 원주주에 배당 (지주주주가 회의 전에 전액 현금 구독을 약속한 경우는 제외);
(b) 회사의 주요 자산 구조 조정, 구매 자산의 총 가격은 구매 자산의 감사된 순장부가액보다 20% 이상 프리미엄
(3) 회사 주주가 보유한 회사 주식으로 회사에 대한 채무를 청산한다.
(4) 회사에 중대한 영향을 미치는 회사 자회사의 해외 상장
(5) 회사 발전에 중대한 영향을 미치는 사회 공공 주주 이익과 관련된 사항.
회사가 주주총회를 열어 상술한 사항을 심의하는 사람은 인터넷 형식으로 주주에게 투표 플랫폼을 제공해야 한다.
회사 주주총회에서 인터넷 투표를 실시하는 것은 중국증권감독회, 증권거래소, 중국증권등록결제유한책임회사의 관련 규정에 따라 처리한다.
제 67 조 회사는 주주총회의 합법적이고 효과적인 보장을 전제로 인터넷 투표 플랫폼 제공과 같은 현대 정보기술 수단을 포함한 다양한 방법과 수단을 통해 사회공공주주주주들이 주주총회에 참여하는 비율을 확대해야 한다.
(12) 원래의 헌장 제 4 장 제 4 절 제 68 조는 다음과 같이 개정된다.
주주총회는 기명 투표 방식으로 표결을 진행했다. 주주총회 제안은 관련 규정에 따라 사회공유주주가 동시에 통과시켜야 하는 경우, 회사는 현장 회의 투표 외에 주주들에게 인터넷 투표 시스템도 제공해야 한다. 주주총회 등록일에 등록된 모든 주주는 주주총회 인터넷 투표 시스템을 통해 의결권을 행사할 권리가 있지만, 같은 주식은 한 가지 투표 방법만 선택할 수 있다. 같은 점유율이 현장과 인터넷에서 반복적으로 투표한 것은 현장 투표가 우선한다.
(13) 원래의 헌장 제 4 장 제 4 절 제 69 조는 다음과 같이 개정된다.
심의할 때마다 최소한 두 명의 주주 대표와 한 명의 감사가 계표에 참여해야 한다. 회사가 인터넷 투표를 제공하는 주주 또는 그 위탁대리인이 주주총회 인터넷 투표 시스템을 통해 의결권을 행사하는 표수는 현장 투표의 표수와 함께 이번 주주총회의 의결권 합계에 포함되어야 한다. 각 제안에 대해 현장 투표와 인터넷 투표의 투표 결과를 합치고 계산해야 한다. 본 헌장 제 76 조에 규정된 상황이 발생할 때, 사회공공주주의 의결권 총수와 표결 결과는 별도로 집계해야 한다. 투표 결과는 조사원 대표가 즉석에서 발표할 것이다.
(14) 원래의 헌장 제 4 장 제 4 절 제 70 조는 다음과 같이 개정된다.
회의 사회자는 표결 결과에 따라 주주총회 결의 통과 여부를 결정하고 회의에서 표결 결과를 발표했다. 결의안의 표결 결과는 회의록에 기록되어 있다. 투표 결과가 공식 발표될 때까지 주주총회 인터넷 투표의 인터넷 서비스 제공자, 회사 및 주요 주주들은 투표 상황을 비밀로 유지해야 할 의무가 있다.
주주총회가 이사회에 정관 개정을 허가할 것을 건의하다.
이상의' 회사 헌장' 개정에 대해서는 전체 이사가 심의하고 결의를 한 후 주주총회에 심의결정을 제출하도록 요청합니다.
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