사기: 산둥 한 농민이' 중국건설은행' 을 열어 빠른 돈을 번다. 각종 설비, 로고, 작업복이 모두 갖추어져 있어 거짓으로 진실을 어지럽히기에 충분하다. 그 결과 4 만 예금만 흡수하면 압수당했다. 이 은행은 돈만 받고 돈을 인출하지 않기 때문이다.

또 가짜 은행은 민영은행 면허를 취득하거나 신청하고 있다고 거짓말을 해 허구 민영은행의 이름으로 원주를 팔거나 예금을 흡수하고 있다. (윌리엄 셰익스피어, 위조은행, 위조은행, 위조은행, 위조은행, 위조은행, 위조은행, 위조은행) 현재 진정한 민영은행은 5 곳밖에 없다. 마이크로은행 (텐센트), 화서은행 (균요그룹), 금성은행 (정태그룹), 온상은행 (천진화북그룹), 인터넷상은행 (알리바바) 등이 모두 거짓이다.

속임수: 거짓으로 진실을 어지럽히다!

Top7, 은행 금융 탈출 양식

사기: 은행비표, 즉 은행직원들은 투자회사의 고액 커미션에 끌리고, 사적으로 다른 투자회사와 결탁하고, 은행 명의로 투자회사의 재테크 상품을 판매하고, 수익을 지나치게 과장하여 투자자를 속이고, 투자자를 속인다. 몇 달 전, 많은 시민들이 농은행 베이징 통주지점 고객관리자 이처에서 재테크 상품을 구입했고, 만료 후 원금과 수익이 현금화되지 않았다고 말했다. * * * 관련 17 명, 2248 만원은 전형적인 은행비행서 사례다.

은행을 구매하는 재테크 상품은 많은 투자자들이 매우 안전한 재테크 방식으로 간주하지만 자세히 살펴보지 않으면 정규 은행 재테크 상품을 구입하지 않을 가능성이 높다. 2065438+2005 년 7 월, 광발은행에서' 비행표' 사건이 발생했다. 광발은행 베이징 모 지점의 추천으로 유 여사 등 5 명의 고객이 연간 수익이 1 1% 인 사모펀드 제품을 구입했지만 1 년 환매 기간 이후 약속된 본이자를 받지 못하고 투자금은 767 만원이다.

속임수: 내외 결탁, 고소득 사기!

탑 6, 고할인 예금 사기

사기: 1 년여 전, 소산, 항주, 닝보의 16 예금자가 국내에 거액 2 억 8800 만원을 예금했다.

이 경우, 현지의 한 대형 민영기업 책임자인 모웨이는 우선 높은 할인을 했다. 예를 들어 은행의 정기금리를 즐기는 기초 위에서 각각 3.5% 와 4.4% 의 할인을 해 저장 등 지방예금자를 유치해 동향현 공행에 3 12 만원을 예치했다. 그런 다음 은행 고위층과 결탁하여 대출을 사취하다. 많은 자금 중개업자들이 중층에서 중층까지 서로 다른 액수의 커미션을 받아 예금자의 할인율보다 훨씬 높다. 위 조직 관계자들은 상술한 예금자의 대량예금서를 위조한 다음 위조한 예금서를 담보로 은행의 거액의 대출을 사취했다.

현재 경찰은 은행책임자, 고객관리자, 대출업체 법정대표인 모위, 위조서류 관련 관계자 등 주요 관련자 몇 명을 붙잡았다. 관련 자금은 이미 20 15 년 9 월 26 일부터 20 16 년 3 월 25 일까지 동결되었다. 경찰은 당사자가 예금 자금 출처가 합법적이고 정당하다는 것을 증명할 수 있다면 조사 검증 후 점차 예금을 해동할 것이라고 밝혔다.

속임수: 오프사이트 고금리 저축 사기!

사기:' 사판' (지방주식시스템) 에 상륙한 일부 회사들은 향후 2 ~ 3 년 동안 지역주식거래소에서 신삼판이나 중소판으로 업그레이드, 자신이 판매한 원주가 폭등할 가능성이 있다고 주장하며 투자자를 끌어들여 매입할 수 있다고 주장했다. 무지분 무부' 의 투자 이념의 영향으로 일련의 원주매도 연극이 상연되기 시작했다.

20 15, 12, 1 1, 공식 홈페이지, 중국증권감독회는 개별 지역주식시장 소수의 상장회사 (대부분 지역간 상장회사) 라고 발표했다. 신고가 비교적 많은 것은 상해 우소 환경 보호와 하남의 여러 회사이다. 모두 상하이 지분 위탁거래센터에 접속해 원주를 팔기 시작한 뒤 사람들이 빌딩으로 비어 있다.

사기: 원주를 매각할 때 투자자들은 상하이 지분 위탁거래센터가 상교소라고 착각했다.

상위 4 위, 금메달, 은메달, 은메달 프로젝트

사기: 20 15 9 월 말, 베이징에 위치.

김새은은 다음과 같은 몇 가지 자백으로 투자자의 신뢰를 사취했다. 하나는 겉치레다. 그것은 선전에서 매우 고급스럽고 호화로운 회소를 빌려 투자자들에게' 높이 올라간다' 는 이미지를 주었다. 둘째, 공무원은 정부 프로젝트의 이름으로 판매한다. 셋째, 핑안 보험 보장이라는 명목으로 투자자들이 200 여 명의 핑안 보험 판매원이 참여했다고 폭로했고, 많은 투자자들은 핑안 보험 상품이라고 생각했다. 넷째, 상장을 불다. 모르는 사람은 소가 많다고 생각한다. 사실 상하이 주식거래소에 간판을 내걸면 문턱이 매우 낮아 새 3 판보다 훨씬 차이가 나는데, 창업판과 마더보드는 말할 것도 없다.

속임수: 가명으로 배서하여 투자자의 신뢰를 사취하다!

Top3, 민간 대출

사기: 20%, 30% 이상 연금리를 명목으로 초기에 수만 원을 투입한 뒤 투자자들은' 단맛' 을 맛본 뒤 수십만, 심지어 수백만 명을 더 추가했고, 결국 대출자가 도주해 기업이 도산했다. 비교적 유명한 것은 쓰촨 환통 보증 사건과 하북융투자 사건이다.

중국경영보' 에 따르면 환통보증등록자본 9 억원은 쓰촨 성, 서남지역 최대 주식협력신용보증전문회사 중 하나다. 대량의 대출 프로젝트를 위조하고 수백 개의 빈 껍데기 회사를 등록하고 수십 개의 투자재테크 회사를 통해 민간에 자금을 모으다. 결국 자금사슬이 끊어지고 임원이 탈출하여 관련된 금액은 약 6543.8+00 억이다.

재부의 새로운 보도에 따르면. Com, 허베이융투는 전국 두 번째로 큰 보증회사, 허베이성에서 가장 큰 보증회사였다. 위약 사건은 광범위했고, 여러 은행, 신탁, 민간대출, 자산관리기관이 참여해 수백억 원의 자금을 포함했다.

속임수: 고리타분한 속임수!

사기: MMM Mutual Finance 는 러시아 출신으로 설립자 세르게이 마브로디가 1990 년대 초에 유명해졌다. 수백만 러시아인들이 MMM 으로 만든 MMM 금융피라미드에 참여했지만 이 프로젝트는 3 년 만에 1997 년에 무너졌다. 그는 사기로 징역 4.5 년을 복역한 뒤 계속 사기를 쳤다. 20 13 년, MMM 공조금융이 인도에 상륙했지만, 미처 기술을 시전 하기 전에 인도 법 집행부에 의해 압수당했다. 그의 팀은 다국적 사기 집단으로 비난을 받아 러시아와 인도 국가를 속인 뒤 중국에 속았다.

투자자는' 찾는 사람' 에게 자금을' 돕는 자' 로 제공하여 시스템 내부 통화를 얻을 수 있다. 15 일 후 투자자들은 새로운' 도우미' 와 짝을 지어' 도우미' 로 내부 통화를 판매할 예정이다. 월익의 30% 는 오프라인 개발을 통해 유지되고, 높은 보답과 높은 이윤을 약속한다.

사실, 이것은 정부 승인 없이, 단 하나의 복잡 한 웹사이트, 20 년 이상 전 세계에서 가장 큰 Ponzi 사기 중 하나로 확인 되었습니다 회사 조직입니다. 20 15 12.25, 플랫폼은 현재 모든 현금화 신청을 취소한다고 발표했습니다.

속임수: 사기꾼도 사기꾼이다. 모두가 자신이 마지막이 아니라고 믿는 탐욕심리를 이용한다.

사기: 20 15 년 2 월 3 일 15,40 명이 적발됐다. 이번 주, Ejibao 는 언론 폭격에 고조적으로 응답하여 공고, 변호사 편지, 홍보 원고를 발표했다. 언론과 ELOC-0/5 년 2 월 8 일 밤, 15, 공안부가 ELOC 에 입주해 본격적으로 조사를 시작했다. 저녁 7 시쯤 elebo 의 웹사이트와 앱도 열리지 않습니다. 2015121 에조보 모회사인 옥성그룹의 명품과 로고까지 모두 철거되었다.

이에 따라 Ejibao 는 CCTV 뉴스 방송 전 황금시간대에 광고하고 750 억 원을 융자하는 인터넷 금융 플랫폼인 Ejibao 가 떠들썩한 가운데 죽고 닭털을 남겼다.