자금을 모으는 것은 불법입니까? 네, 앞서 뉴스에서 그들이 불법 자금을 모금한 혐의를 받고 있다고 보도했습니다. 구체적으로 스스로 바이두를 한 번 할 수 있다. 。 。
580 자동차 보험 슈퍼마켓은 불법 자금 모금에 속합니까?
모겐화는 왜 불법 자금을 모으는 생각에 속하지 않는가? Mmm 은 불법 모금에 더 가깝다. (물론, 이것은 mmm 에 대해 어떤 견해를 가지고 있는 것은 아니다.) 모근화폐가 가상화폐를 사용한다는 개념은 자금을 모으는 것이 아니라 투자밖에 할 수 없다. 왜냐하면 내가 돈을 써서 운광기를 사서 운광기가 모근화폐를 생산하게 했기 때문이다. 신입 회원이 돈을 내고 다른 회원에게 직접 주는 것이 아니다. 이것은 매매 관계이지 대출 관계가 아니다.
사모기금이 어떤 상황에서 불법 자금을 모으는 혐의를 받고 있다면 법에 따라 자금을 모으지 않는 한 이 결정을 내릴 수 있다. 사모 펀드 면허가 없으면 불합격 투자자에게 자금을 모집하고, 공개 홍보를 하고, 단일 사모 펀드 금액이 654.38+0 만 달러 이하인 등. 자세한 내용은' 사모투자기금 모집행동관리방법',' 증권투자기금법',' 사모투자기금 감독관리 잠행방법' 을 참조하십시오.
나는 최근 5 일 동안 불법 자금을 모으는 상황이 있다! 이것은 언제의 일입니까?
제조사가 리셀러를 모집하는 것은 불법이 아니다. 저는 일용품 제조사입니다. 현재 나는 전국 각지에서 판매상을 모집하고 있다. 자금을 모아 경영투자를 하는 것은 불법이 아니며, 장소를 빌려 협의에 서명하는 것도 불법이 아니다.
Longyan Electronics Communications 의 불법 기금 모금 근황 형사 사건의 구체적인 사건은 사건 처리 기관이 알아야 하며, 기밀이 필요한 사건 처리 기관은 공개할 수 없습니다.
법적 근거:
공안기관이 형사사건 절차 규정' 제 206 조 심문 전에 증인, 피해자의 신분, 증인, 범죄 용의자, 피해자 간의 관계를 알아야 한다. 문의할 때 증인, 피해자는 증거, 증언, 고의로 위증을 하거나 죄증을 숨기는 법적 책임을 사실대로 제공해야 한다는 것을 알려야 한다.
수사관은 증인, 피해자에게 사건을 폭로하거나 사건에 대한 견해를 발표하거나 폭력, 위협 등 불법적인 수단을 사용하여 증인, 피해자에게 문의하는 것을 엄금해서는 안 된다.
화창증권의 재테크 상품은 불법 모금에 속합니까? 현재 불법 자금을 모으는 것을 들어 본 적이 없고, 뉴스에서도 보도하지 않았다. 나는 명확한 답을 줄 수 없고, 모금의 특징과 범죄 수단을 참고할 수 없다.
자금 조달 특성
1. 관련 부서가 법에 따라 승인하지 않은 기금 모금 (승인 부서의 승인을 받지 않은 기금 모금 포함) 심사권이 있는 부서는 비준권을 넘어 자금을 모으는 것을 비준한다. 즉, 자금을 모으는 사람은 자금을 모으는 주체 자격을 갖추지 못한다
2. 일정 기간 내에 투자자에게 본전을 갚겠다고 약속합니다. 원금이자 상환 형식은 주로 통화이지만 실물과 다른 형식도 있다.
셋째, 사회의 비특정 대상에 자금을 모으다. 여기서' 비특정 대상' 은 특정 소수가 아니라 대중을 가리킨다.
넷째, 합법적인 형식으로 불법 모금의 본질을 감추다. 범죄자들은 불법적인 목적을 감추기 위해 투자자 (피해자) 와 계약을 맺고 정상적인 생산경영 활동으로 위장해 자금을 사취하는 최종 목적을 극대화하는 경우가 많다.
구체적인 수단:
(1) 고액의 보답을 약속하고' 하늘에서 파이를 떨어뜨리다',' 하룻밤 사이에 벼락부자가 되는 신화' 를 꾸몄다. 유혹은 모든 사기꾼들이 군중을 속이는 유일한 길이다.
(2) 허위 프로젝트를 조작하거나 함정 계약을 체결하여 군중을 차근차근 수렁에 속인다.
(3) 투자재테크 개념을 혼동해 현란한 새 명사 앞에서 판단력을 잃게 한다.
(4) 태평을 미화하고 합법적인 외투나 유명인 효과를 이용하여 대중의 신뢰를 사취하다.
(5) 인터넷을 이용해 사이버 공간을 통해 범죄를 저지르고 타격을 피한다.
(6) 정신, 인신협박, 가정사기 수단을 이용하여 피해 집단을 지속적으로 확대하다.
고금리 유혹을 어떻게 거절하고, 불법 자금을 모으지 않고,
불법 자금 모금이란 무엇입니까?
불법 모금이란 기관이나 개인이 주관 부서의 법정 절차 승인 없이 주식, 채권, 복권, 투자기금 증권 또는 기타 채권 증빙을 발행함으로써 사회 대중으로부터 자금을 모으는 것을 말합니다. 일정 기간 동안 현금, 실물 또는 기타 방식으로 투자자에게 본이자를 갚겠다고 약속한 행위.
불법 자금 조달의 특징은 무엇입니까?
(1) 관련 부서의 법적 승인 없이 또는 합법적인 경영으로 비특정 사회 대상에 자금을 흡수합니다.
(2) 거짓 선전을 통해 기세를 올리다. 언론, 홍보회, 전단지, 휴대폰 문자 등을 통해 사회에 홍보한다. 대중의 신뢰를 사기 위해 범죄자들은 종종 선전에 큰돈을 써서 장렬하게 한다. 그들은 유명 인사의 대변으로 유명 신문에 독점 문장 발표, 전단지 배포, 기부금으로 대중의 투자를 사취했다. 일부 불법분자들은 사이버 공간을 이용하여 외지로 역을 짓거나 해외 서버를 임대하여 역을 짓는다. 블로그, 포럼 등 인터넷 플랫폼과 QQ, MSN 등 인스턴트 메신저를 통해 허위 정보를 퍼뜨려 공공 투자를 사기도 한다. 조사가 끝나자 신속하게 사이트를 폐쇄하고 돈을 가지고 도주했다.
(3) 높은 수익을 약속한다. 원금과 이자를 상환하거나 돈, 실물, 지분 등으로 보답하겠다고 약속했다. 일정 시간 내에. 대중의 사기를 당하기 위해 불법분자들은 종종' 하늘에서 파이를 떨어뜨린다',' 하룻밤 사이에 벼락부자가 되는' 신화, 폭리 거짓말을 통해 눈길을 끈다. 범죄자들은 더 많은 사람들을 사기 위해 기금 모금에 참여하기 위해 종종 기금 모금 초기에 약속 된 원금과이자를 전액 현금화하여 기금 모금 참가자들이 단맛을 맛볼 수있게합니다. 자금을 모아 일정 규모에 도달한 후, 그들은 몰래 자금을 옮기거나 돈을 가지고 도주하여 자금을 모으는 참가자들에게 경제적 손실을 초래했다.
(4) 본연의 정을 이용하여 사기를 치다. 범죄자들은 종종 친척, 친구, 고향 등의 관계를 이용하여 고액의 보답으로 대중을 끌어들여 투자에 참여하게 한다.
불법 자금 조달을 확인하는 방법?
불법 모금 활동은 내용이 광범위하고 형식이 다양하다. 현재의 상황으로 볼 때, 주로 채권, 지분, 상품 마케팅, 생산 경영을 포함한다. 주로 다음과 같은 형태로 나타납니다.
(1) 재배, 양식, 프로젝트 개발, 생태 환경 투자 등의 이름으로 불법 자금을 모으기 위해 허위 프로젝트를 꾸몄다. 불법분자들은 합법적인 회사나 기업을 등록함으로써 대부분 국가산업정책에 호응하고 신농촌 건설을 지지한다는 명목으로 전통적인 양식업에서 첨단 기술 개발, 자금을 모아 주택 건설, 투자 입주, 매각 후 임대 등을 하는 프로젝트를 운영하고 있다. 계약 체결이라는 명목으로 허위 프로젝트를 꾸며 고액의 고정수익을 약속하고 공공 투자를 사취하다. 일부 불법분자들은 재테크를 위탁한다는 명목으로 의도적으로 투자재테크의 개념을 혼동하고,' 전자금',' 투자기금',' 인터넷 투기',' 전자상거래' 등 새로운 명사를 이용해 대중을 현혹시키고, 높은 수익을 안정시키고, 공공투자를 유인하겠다고 약속했다.
(2) 주식, 채권, 복권, 투자기금 등의 권리 증빙이나 선물거래, 전당포 등의 이름으로 불법 자금을 모으는 것.
(3) 주식을 주장하고 배당에 참여한다는 명목으로 불법 자금을 모으다.
(4) 회원카드, 회원카드, 좌석카드, 할인카드, 소비카드 등으로 불법 자금을 모으다.
(5) 상품 판매 회세, 환매 양도, 개발회원, 업무연맹,' 빠른 적립법' 등으로 불법 자금을 모으다.
(6)' 협회',' 동아리' 등 민간기구나 지하돈장을 이용해 불법 자금을 모으다.
(7) 인터넷 기술을 이용해 만든' 전자상점',' 전자백화점' 등' 가상제품' 을 이용해 불법 자금을 모아 경영투자, 만기환매, 이른바 허위 투자기금 설립을 위탁한다.
(8) 재산, 부동산 등의 자산을 등분하여 주식 처분권 매각을 통해 불법 자금을 모으다.
(9) 다단계 또는 비밀 시리즈로 불법 자금을 모으다.
불법 자금 조달의 위험은 무엇입니까?
불법 모금 활동은 큰 사회적 위험성을 가지고 있으며, 주로 다음과 같은 방면에서 나타난다.
(1) 불법 모금은 참가자들에게 경제적 손실을 초래할 가능성이 높다. 불법 자금을 모으는 범죄자들은 사기 수단을 취하여 자금을 모은 후, 왕왕 흥청망청, 낭비, 이전 또는 불법 점유를 한다. 참가자들은 자금을 회수하기 어렵고, 심지어 혈본도 돌아오지 않는다.
(2) 불법 모금이 정상적인 경제금융질서를 심각하게 방해하여 사회적 위험을 초래하기 쉽다.
(3) 불법 모금은 사회적 불안정을 유발하기 쉬우며 사회적 조화에 심각한 영향을 미친다. 불법 모금은 종종 대규모 모금, 참여자 수 증가, 낮은 지불 비율, 처분난이도가 높기 때문에 대량의 사회 치안 문제를 일으키기 쉬우며 사회 안정에 심각한 영향을 미친다.
불법 자금 조달을 방지하는 방법?
(1) 불법 모금의 본질과 위험을 인식하고, 인식능력을 향상시키고, 각종 유혹을 자각적으로 저항해야 한다. 하늘에서 파이를 떨어뜨리지 않을 것이라고 굳게 믿고,' 높은 보답',' 빠른 치부' 를 주장하는 투자 항목을 냉정하게 분석해 속는 것을 피하다.
(2) 불법 모금 활동을 정확하게 판단하는 것은 주체자격이 합법적인지, 그 모금 활동이 관련 부서의 비준을 거쳤는지 여부에 달려 있다. 사회의 비 특정 대상으로부터 자금을 모으는지 여부; 높은 수익을 약속할지 여부, 불법 모금은 일반적으로 높은 비율의 모금 수익을 약속하기 때문이다. 불법 자금 모금의 성격을 법률로 가릴지 여부.
(3) 합리적인 투자 의식을 강화하고 자신의 권익을 보호한다. 고소득은 종종 고위험을 수반하며, 규범적이지 않은 경제활동에는 엄청난 위험이 수반된다.
(4) 불법 자금 조달 위험에 대한 자기 부담에 대한 인식을 제고한다. 불법 자금을 모으는 것은 불법이며, 불법 자금을 모으는 사람이 투입한 자금 및 관련 이익은 법률의 보호를 받지 못한다.