은행카드는 매일 수십만 원을 붙이는데, 은행은 확인하지 않고 은감회가 조사할 것이다. 500 만 원을 게시하는 것이 정상소득이라면, 아무렇게나 게시하거나 흐르는 물도 불법이 아니며, 명확하게 설명할 수만 있다면 일반적으로 문제없다. 2. 만약 입입입한 500 만 달러가 돈세탁이나 부당지불, 범죄행위와 관련되어 있다면, 당신은 분명히 구금될 것이고, 상황이 심하면 형을 선고받을 수 있으며, 감옥에 가야 할 수도 있다. 차변 자체는 불법입니다. 자신의 은행 카드를 남에게 공제하거나 다른 사람이 사용할 수 있도록 도와주면 안 된다. 법을 아는 좋은 시민이 되다. 또한 불법분자가 이용하지 않도록 자신의 카드와 정보를 잘 보호해야 한다. 1. 은행은 카드 소지자의 모든 신용 카드와 직불 카드를 개인용으로만 사용하도록 규정하고 있다. 만약 네가 카드를 다른 사람에게 빌려준다면, 네가 모른다고 해도 너는 결과에 대해 책임을 져야 한다. 만약 개인이 가짜 장부를 만든다면, 탈세 누세도 관련될 것이다. 이것은 불법이다. 들키면 벌금, 위법소득 몰수, 형사처벌까지 받게 된다. 따라서 어떤 형태의 도피도 불법이며 법에 의해 처벌됩니다. 2. 은행 카드를 이용하여 다른 사람이 돈을 낼 수 있도록 도와준 결과: 은행 카드를 이용해 다른 사람이 돈을 지불하도록 돕고, 상대방이 사기 혐의로 일부러 은행 카드를 제공한 것을 알고, * * * 에 따라 처리하면 3 년 이하의 징역, 구속 또는 통제를 받을 수 있으며, 병행하거나 단처벌금을 받을 수 있다. 사기 형사 사건 처리에 관한 구체적인 법적 문제에 대한' 2 고' 의 해석에 따르면 제 7 조는 다른 사람이 신용카드, 휴대전화카드, 통신도구, 통신전송통로, 사이버 기술 지원, 비용 결제 등을 제공하여 다른 사람이 사기범죄를 실시할 수 있도록 도와주는 것을 분명히 규정하고 있다. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *. 3. 회사는 개인카드를 이용해 세금을 탈세한 혐의로 처벌받을 뿐만 아니라 개인징신 기록에도 영향을 미칠 수 있다. 일단 발각되면 회사와 개인은 모두 상응하는 처벌을 받아 징문에 악영향을 미칠 것이다. 현재 은행은 개인 은행 계좌 관리를 강화하고 있으며, 많은 은행들이 장기 개인 계좌를 청산하고 불법 돈세탁을 단속하고 있다. 국무원의 관련 금융감독기관이 규제되는 금융기관의 자금 세탁 방지 규정 제정에 참여하는 것이라면, 규제받는 금융기관이 규정에 따라 건전한 자금 세탁 방지 내부 통제 제도를 수립하도록 요구하고, 법률 및 국무부가 규정한 자금 세탁 방지에 관한 기타 의무를 이행할 것을 요구한다.

법적 근거:' 은행카드 업무관리방법' 제 28 조 개인이 은행카드 (예금가치카드 제외) 를 신청할 때, 발행은행에 공안부서가 규정한 본인의 유효 신분증 서류를 제공하고, 발행카드 심사에 합격한 후 등록계좌를 개설해야 한다. 국내 금융기관이 기본 계좌를 개설하려면 중국 인민은행이 발급한 계좌 개설 허가증에 따라 단위 카드를 신청해야 한다. 카드 및 그 계좌는 카드 발급 은행이 승인한 카드 소지자만 사용할 수 있으며 대여나 대출은 할 수 없습니다.