(a) 자금을 모금한 후 생산경영 활동에 사용되지 않았거나 모금자금 규모에 크게 비례하지 않아 모금자금을 돌려받을 수 없게 된 것이다.
(2) 제멋대로 돈을 헤프게 써서 모금금을 돌려받을 수 없다.
(c) 돈을 가지고 도망 간다.
(4) 모금된 자금은 위법 범죄 활동에 쓰인다.
(5) 도피, 자금 이체, 재산 은닉, 자금 반환을 피한다.
(6) 계좌를 숨기거나, 파괴하거나, 가짜 파산을 하거나, 도산하고, 자금을 회수하는 것을 피한다.
(7) 자금 반환을 피하기 위해 자금의 행방을 설명하지 않는 것을 거부한다.
(8) 불법 점유의 목적으로 인정될 수 있는 기타 상황.
법적 근거
1. "불법모금 형사사건의 구체적 적용법에 관한 최고인민법원의 해석" 제 4 조에 따르면:
불법 점유를 목적으로 사기 수단을 취하여 이 해석 제 2 조에 열거된 행위를 시행하는 것은 형법 제 192 조의 규정에 따라 자금을 모아 사기죄로 유죄 판결을 받고 처벌하는 것이다. (윌리엄 셰익스피어, 사기, 사기, 사기, 사기, 사기, 사기, 사기, 사기)
다음 상황 중 하나가' 불법 점유를 목적으로 한다' 고 인정할 수 있다.
(1) 자금을 모금한 후 생산경영활동에 사용되지 않거나 모금자금 규모에 비례하지 않아 모금자금을 돌려받을 수 없는 것이다.
(2) 제멋대로 돈을 헤프게 써서 모금금을 돌려받을 수 없다.
(c) 돈을 가지고 도망 간다.
(4) 모금된 자금은 위법 범죄 활동에 쓰인다.
(5) 도피, 자금 이체, 재산 은닉, 자금 반환을 피한다.
(6) 계좌를 숨기거나, 파괴하거나, 가짜 파산을 하거나, 도산하고, 자금을 회수하는 것을 피한다.
(7) 자금 반환을 피하기 위해 자금의 행방을 설명하지 않는 것을 거부한다.
(8) 불법 점유의 목적으로 인정될 수 있는 기타 상황.
자금을 모으는 사기죄 중의 불법 점유 목적은 상황에 따라 구체적으로 결정해야 한다. 행위자의 일부 불법 모금 행위는 불법 점유 목적을 가지고 있으며, 이 부분의 불법 모금 행위에 관련된 자금을 모아 사기죄 유죄 판결을 받고 처벌한다.
불법 모금죄 센터는 불법 점유목적을 가지고 있고, 다른 행위자들은 불법 점유자금을 모으는 고의와 행위가 없으며, 불법 점유목적을 가진 행위자는 모금사기죄로 유죄 판결을 받고 처벌한다.
형법 제 192 조에 따르면:
융자사기죄
불법 점유를 목적으로 사기 수단을 취하여 불법 자금을 모금하고, 액수가 비교적 크며, 5 년 이하의 징역 또는 구속형을 선고받고, 2 만원 이상 20 만원 이하의 벌금을 부과한다. 액수가 크거나 다른 심각한 줄거리가 있는 경우, 5 년 이상 10 년 이하의 징역을 선고받고 5 만 원 이상 50 만 원 이하의 벌금을 부과한다.
액수가 매우 크거나 다른 심각한 줄거리가 있는 경우, 10 년 이상 징역이나 무기징역을 선고받고, 5 만원 이상 50 만원 이하의 벌금을 부과하거나 재산을 몰수한다.
확장 데이터:
1, 불법 기금 모금 처벌:
위법소득 몰수, 벌금, 불법금융업무에 종사하는 기관 금지 등 행정처벌 외에 범죄를 구성하는 사람은 법에 따라 형사책임을 추궁한다. 불법 모금 활동에 참여하는 것은 법률의 보호를 받지 않는다.
공공 예금의 불법 흡수, 불법 모금 활동에 참여한 손실은 참가자가 부담한다. 형성된 채무와 위험은 공적예금 불법 흡수, 불법 모금 활동에 참여하지 않은 국유은행, 기타 금융기관 및 기타 어떤 기관에 전가해서는 안 된다.
채권채무를 청산한 후 불법 재물이 남아 있는 것은 몰수하여 즉석에서 중앙국고에 납부해야 한다. 공공 예금의 불법 흡수 및 불법 기금 모금 활동을 금지하는 과정에서 지방 정부는 조직 조정만을 담당하며 불법 자금 조달로 인한 손실을 보충하기 위해 재정 자금을 사용할 수 없습니다.
2. 감독 및 조사
20 18 년 9 월 4 일, 불법 자금 조달을 더욱 막기 위해 교육부 사무청은 홍보 교육 강화, 위험 예방 의식 향상, 일상적인 모니터링 강화, 위험 예방 메커니즘 개선, 소통 조정 강화, 캠퍼스 안전 안정 보장 등의 통지를 보냈다.
2018101
* * * 총 업계 관리 규모의 17.20% 를 차지하는 4374 개의 펀드와 2 조 8 천억 위안의 관리 규모를 다루고 있습니다.
바이두 백과-불법 기금 모금