제 2 조이 조치는 중화 인민 공화국에 법에 따라 설립 된 다음 금융 기관에 적용된다.
(a) 정책 은행, 상업 은행, 농촌 협동 조합 은행, 도시 신용 협동 조합, 농촌 신용 협동 조합;
(b) 선물 회사의 증권 회사, 펀드 관리 회사;
(3) 보험 회사 및 보험 자산 관리 회사;
(4) 신탁회사, 금융자산관리회사, 금융회사, 금융임대회사, 자동차금융회사, 통화매니지먼트사
(5) 중국 인민은행이 확정해 발표한 기타 금융기관. 환환 업무, 결제 업무 및 펀드 판매 업무에 종사하는 기관은 돈세탁 방지 의무를 이행하며 이 방법을 적용한다.
제 3 조 돈세탁 방지 오프사이트 감독이란 중국 인민은행과 그 지사가 법에 따라 금융기관이 제출한 돈세탁 방지 정보를 수집하고, 그 돈세탁 방지법 제도의 집행을 분석하고 평가하고, 평가 결과에 따라 해당 위험경보, 시한 정류 등 규제 조치를 취하는 행위를 말한다.
중국 인민은행과 그 지점은 중국 인민은행 본점, 상하이 본부 영업관리부, 성도 도심지점, 부성급 도심지점, 현 (시) 지점을 포함한다.
제 4 조 중국 인민은행은 전국 금융기관 본부에 대한 자금 세탁 방지 규정을 집행하는 오프사이트 감독을 담당하고 있다.
중국 인민은행 지사는 금융기관 지사, 지방금융기관 본부, 중국인민은행이 승인한 금융기관에 대한 오프사이트 감독을 담당하고 있다.
제 5 조 중국 인민은행은 자금 세탁 방지 오프사이트 감독 제도를 제정하고, 정보 수집 내용을 결정하고, 자금 세탁 방지 오프사이트 감독 워크플로우를 규범화하고, 중국 인민은행 지점의 오프사이트 감독 업무를 지도한다. 중국 인민은행과 그 지점은 각자의 감독 범위에 따라 구체적인 오프사이트 감독 목표와 오프사이트 감독 데이터 분석 지표를 개발해야 한다.
제 6 조 금융기관은 중국 인민은행의 규정에 따라 중국 인민은행 및 그 지사에 돈세탁 방지 통계 보고서, 정보 거래 데이터 보고서 및 내부 감사 보고서를 제출하여 돈세탁 방지 업무 상황을 진실하게 반영해야 한다.
제 7 조 중국 인민은행과 그 지점은 법에 따라 수집한 관련 정보를 비밀로 해야 한다.
제 8 조 자금 세탁 방지 오프사이트 감독에는 정보 수집, 정보 분석 평가, 오프사이트 감독 조치 및 정보 아카이빙이 포함됩니다.
독서 확장: 보험을 사는 방법, 어느 것이 좋은지, 보험의 이 구덩이들을 피하는 방법을 가르쳐 준다.