회사 이사회가 지명, 급여 및 심사, 감사 등 전문위원회를 설립하지 않은 것에 관한 문제. 시정 조치: 회사는 의사결정 절차를 더욱 규범화하고 의사결정 수준을 높일 것이다. 이사 증선을 고려해 지명, 급여 및 심사, 전략적 의사 결정, 감사 등의 전문위원회를 점진적으로 설립하다. (2) 감사회는 이사회 의안만 심의하고 이행 범위가 너무 좁은 문제를 이행한다. 시정 조치: 감사회는 관련 법규의 학습을 강화하고 업무 수준을 높이며 회사 헌장에 따라 운영한다. 감독 의무를 전면적으로 이행하여 감독 범위가 제자리에 있는지 확인하고 감사회의 감독 기능을 충분히 발휘하다. (c)' 3 회' (1) 개최에는 몇 가지 불규칙성이 있다. 2003 년 5 월 15 일 열린 2002 연례 주주총회와 2004 년 4 월 20 일 열린 2003 연례 주주총회에서 회사 지주주주 절강 동방그룹 시정 조치: 업무가 소홀하다. 앞으로 주주총회 참가 인원의 자격증을 꼼꼼히 점검해 실수를 방지해야 한다. 2.2002 년 6 월 30 일 제 2 회 이사회 제 11 차 회의 결의 (165438+) 에 따르면' 시정 조치: 부주의로 관련 측 이사의 표결을 유효표로 삼지 않았다. 앞으로 이사회의 투표검사를 강화해 실수가 재발하지 않도록 해야 한다. 3. 주주총회, 이사회, 감사회가 각각 기록과 회의록을 보관하는 것에 관한 문제. 시정 조치: 회사는 관련 규범의 운영 요구에 따라 동비업무 수준을 지속적으로 향상시키고' 삼회' 회의 자료와 회의록을 별도로 기록하고 보존할 것이다. 둘. 내부 통제 시스템 정보 1. 회사의 관련 거래가 비교적 많지만, 회사는 아직 지배 대강의 규정에 따라 관련 거래의 공정결정 제도를 제정하지 않았다. 시정 조치: 회사는 관련 법규를 진지하게 연구하고, 관련 거래의 공정결정 제도를 제정하고, 회사 관련 거래를 규범화하고, 전체 주주의 이익을 확보할 것이다. 2. 회사가 자회사 관리 제도를 명확히 밝히지 않은 것과 관련하여 자회사 경영에는 비표준 문제가 있습니다 (자회사' 삼회' 운영이 표준화되지 않고' 회사 헌장' 에 따라 주주회, 이사회, 감사회의 통지 및 관련 회의록을 규범화하지 않았습니다. 회사는 자회사에 파견된 이사, 감사의 해당 직권을 명확하게 밝히지 않았습니다.) 시정 조치: 회사는 자회사 관리를 강화하고 운영 수준을 높일 것이다. 한편, 회사는 지주 자회사 헌장을 적극 보완하고 자회사 이사회, 감사회, 주주회, 사장층의 의사 결정 권한을 명확히 하고, 자회사에 이사, 감사를 주재하고, 그에 따른 책임을 확정하고 있다. 한편, 자회사에 대한 규범 관리를 강화하고 자회사가 회사 정관과 3 회 의사규칙의 요구에 따라 각 경제행위를 완성하도록 독촉한다. 셋. 자산 무결성에 관한' 통지' 에 따르면 회사가 현재 무상으로 사용하고 있는' 동일' 상표는 지주주주 절강동방그룹 회사가 등록한다. 시정 조치: 지주주주 절강동방그룹의 허가를 받아 회사는 무상으로' 동일' 상표를 사용한다. "동일" 상표는 이미 그룹 회사가 약속한 것으로, 회사의 실제 요구에 따라 회사 등록에 양도할 수 있다. 회사는 이해 관계자의 권익을 보호하는 원칙에 따라 관련 법규의 요구에 엄격히 따라 회사 및 지주 자회사 자산의 완전성을 보장할 것이다. 넷. 재테크에 관한 질문 1. 회사는 2003 년 말 동방그룹 자금 인출 이자 13.9 1 만원을 점유했다. 상술한 처리는 관련자 점유자금 이자 재무처리 관련 규정에 부합되지 않는다. 시정 조치: 이 이자는 확실히 2003 년 4 분기에 동양그룹 자금점유이자에 속하며, 왕래계좌로만 계산한다. 앞으로는 재무제도를 엄격히 집행하여 기한 내에 한 건씩 채권 이자를 받을 것이다. 2. 회사의 고정자산 중의 주택과 건축물의 역년 감가상각은' 주영 업무비용' 에 부과되어 관리용 주택을 공제하지 않고 소득원가비 원칙에 부합하지 않는다. 시정 조치: 앞으로 회사는 소득 원가비 원칙을 엄격히 준수하며 회사 관리용 방에서 추출한 감가상각은 모두 관리비에 포함됩니다. 3. 지주자회사 등 계열사가 점유한 자금계에 이자를 받을 때 은행 동기예금금리보다 높은 이자 수입은 자본공적액에 포함되지 않으며 현행 회계제도의 관련 규정에 부합되지 않는다. 시정 조치: 향후 회사는 관련 재무제도를 엄격히 집행하고 재무회계와 회계처리를 규범화하고, 같은 기간 은행 예금 이자보다 더 많은 자금을 회수하는 부분을 자본공적금에 부과할 것이다. 5. 기타 문제통지는 현재 회사의 주영 업무가 두드러지지 않고 있으며, 3 대 주영 업무 중 하나인 부동산 사업의 지속가능성 전망이 불확실하다고 지적했다. 시정 조치: 회사 이사회는 특히 부동산 개발 프로젝트가 지속적으로 스크롤되어 현재 업무의 초점이 되고 있습니다. 앞으로 회사는 실무적이고 혁신적인 정신으로 자본경영과 산업발전을 결합한 새로운 전략을 실시하고, 주영 업무를 크게 강화하고, 새로운 이윤 성장점을 지속적으로 육성할 것이다. 비약적인 발전을 이루기 위해 노력하다.