7 년 연속 재무조작과 재무조작에 종사하는 그룹은 백보룡그룹이다. 2006 년에 설립된 백보룡그룹은 주도면밀한 서비스와 비즈니스 모델의 특별한 성공에 힘입어 고객에게 발달된 원단과 대규모 조직 형태를 제공하여 이윤을 추구한다.
백보룡그룹의 실제 통제자는 진위웅 부부로, 우리 회사의 회장, 사장 및 의사결정자입니다. 회사 상장 초기에는 실적 수준이 정상적으로 안정되어 연간 수입이 6 억-10 억 사이였다. 하지만 경찰 조사를 통해 백보룡의 허위 수입은 10 억이 넘었고, 그들이 은행에 준 대출과 예금 정보도 가짜 장부를 통해 얻은 것이다.
뿐만 아니라 두 사람은 회사의 공익기부를 사취했고, 수속이 규정에 맞지 않아 규정에 따라 의무를 이행하지 못했다. 현재 이 회사가 가짜 장부를 만들었다는 증거가 공개되었으며, 6 년간의 금융 사기로 진위웅과 그의 아내가 감옥에 수감되었다. 진위웅의 회사 백보룡은 1000 만원, 진위웅 부부는 500 만원 벌을 받아 평생 재진입 금지됐다.
사실, 금융 사기의 문제는 수백 년 전에 나타났습니다. 사기 수단이 갈수록 많아지고, 일과가 점점 깊어져서, 감독 부문을 난처하게 한다. (윌리엄 셰익스피어, 사기, 사기, 사기, 사기, 사기, 사기, 사기) 또 불법 현금화 문제도 금융사기에 속한다.
천위웅이 40% 의 주식을 보유하는 것 외에도 백보룡기업은 아직 많은 소주주들이 잔여 주식을 균등하게 나누고 있다. 가짜 장부를 만드는 것 외에 부부는 여전히 현금화하고 있다. 예를 들어, 3 년 전 진위웅은 대종 거래와 경매 거래를 통해 5 억여 위안의 패키지 거래를 성공적으로 마쳤다. 이 밖에 두 사람은 은행에 주식을 양도하고 주식을 담보로 400 여만 원을 현금화했다. 즉, 3 년 동안 두 사람은 지분 보유자의 신분을 이용하여 거의 10 억 위안을 현금화한 것이다.
경찰에 따르면, 현금화에 성공한 후, 두 사람은 돈을 가지고 외국으로 도망칠 작정이었지만, 행정처벌은 그들보다 한 걸음 더 빨라서, 먼저 천가의 벌금과 감금에 처해졌다. 현재 진위웅 부부의 지분은 중태그룹에 넘겨질 것이다.
일반인은 금융사기가 자신의 금융안전에 위협이 되는 것을 어떻게 식별할 수 있을까? 우선, 선택한 회사의 통화 비율을 확인하고 최근 몇 년 동안의 회사 데이터와 비교하여 눈에 띄는 증감이 있는지 확인할 수 있습니다. 비용에 필요한 가상 이익은 이러한 자금이 필요하기 때문에 법인 계좌의 대출 정보도 확인할 수 있습니다. 만약 대량의 대출이 있다면, 이 회사는 믿을 수 없다.
또한 이체 기간을 보고 과거 데이터와 비교하여 장부의 부실 채권에 특히 주의를 기울일 수 있습니다. 부실 채권이 너무 많으면 장부의 비교에 직접적인 영향을 미칠 수 있다. 데이터가 눈에 띄게 증가하거나 부실 채권이 너무 많아 비교에 영향을 미친다면, 위조의 가능성이 있는 사람이 있다.
마지막으로, 너는 기업의 회계와 회계를 비교할 수 있다. 어떤 매매경제든 비용이 필요하기 때문에 수금장부가 크게 오르거나 매출이 크게 늘었지만 원자재를 수입하고 구매하는 장부는 변하지 않으면 매출이 조작된 혐의가 있다는 것을 알 수 있다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 판매명언)
중태그룹이 진부부 지분 30% 를 인수하다. 이것은 그에게 좋은 일입니까, 나쁜 일입니까? 부자가 되는 것입니까, 아니면 엉망진창입니까?
어떠한 불법 금융 사기도 바람직하지 않다. 만약 당신이 이런 마음을 가지고 있다면, 왜 그것을 올바른 일에 사용하고 정당한 수단으로 부를 얻지 않습니까?